震驚！一銀行員工詐騙19年,，非法集資近億元！處罰來了

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2024-07-23 08:31:16 證券時報

一銀行員工詐騙19年

近期,，國家金融監(jiān)督管理總局披露行政處罰信息顯示,，原建行一分支機構員工被終身禁止從業(yè)。從券商中國記者搜索的情況來看,，該罰單涉及一宗集資詐騙案件,。根據(jù)中國裁判文書網(wǎng)公開的有關文書內(nèi)容，涉案人員因非法集資9368.33萬元,，被判處有期徒刑十二年六個月,，目前仍在服刑期。一銀行員工詐騙19年,。

國有大行柜員被終身禁業(yè)

行政處罰信息顯示,，時任中國建設銀行新疆分行營業(yè)部轄屬支行業(yè)務員古力巴哈爾·米吉提因?qū)乐剡`反審慎經(jīng)營規(guī)則事項負有直接責任，被國家金融監(jiān)管總局新疆監(jiān)管局處罰禁止從事銀行業(yè)工作終身,。同批被披露的罰單信息顯示,，建設銀行烏魯木齊克拉瑪依西路支行（原西北路支行）因內(nèi)控制度執(zhí)行存在漏洞、員工管理不到位兩項主要違法違規(guī)事實被罰款30萬元,。

震驚！一銀行員工詐騙19年,，非法集資近億元,！處罰來了

時任該支行負責人莫文林因?qū)χ袃?nèi)控制度執(zhí)行存在漏洞、員工管理不到位的事項負有責任,，被禁止從事銀行業(yè)工作五年,。時任建設銀行烏魯木齊西山路支行、建設銀行烏魯木齊原西北路支行負責人張莉因?qū)杉抑袃?nèi)控制度執(zhí)行存在漏洞,、員工管理不到位的事項負有責任,，被警告并罰款6萬元。詐騙19年,，非法集資超9300萬元

從券商中國記者搜索的情況來看,，上述罰單涉及一宗集資詐騙案件。根據(jù)中國裁判文書網(wǎng)公開的有關文書內(nèi)容，古力巴哈爾·米吉提于2019年被刑事拘留,，其因非法集資9368.33萬元,，被判處有期徒刑十二年六個月，目前仍在服刑期,。裁定書顯示,，古力巴哈爾·米吉提，女,，維吾爾族,，曾任中國建設銀行新疆分行營業(yè)部友好北路支行柜員，于2019年1月14日被刑事拘留,，同年2月20日被逮捕,。回溯來看,，2000年3月至2019年1月初,，古力巴哈爾·米吉提以投資建設銀行理財產(chǎn)品、醫(yī)療器械高額返利為誘餌,，對外公開宣傳,，向不特定公眾非法集資9368.33萬元，用于還債,、支付利息,、投資理財及生活消費，致使集資款不能返還,，造成68人實際損失2485.74萬元,。2020年12月1日，新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市中級人民法院審理烏魯木齊市人民檢察院指控被告人古力巴哈爾·米吉提犯集資詐騙罪一案,，作出（2020）新01刑初16號刑事判決,。一審判決認定，被告人古力巴哈爾·米吉提犯集資詐騙罪,，判處有期徒刑十二年六個月,，并處罰金三十萬元；未退繳部分贓款繼續(xù)予以追繳,，發(fā)還各受害人,。

(責任編輯：盧其龍 CN070)

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