震驚,！一銀行員工詐騙19年,，非法集資近億元！處罰來了

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2024-07-23 08:31:16 證券時(shí)報(bào)

一銀行員工詐騙19年

近期,，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局披露行政處罰信息顯示,，原建行一分支機(jī)構(gòu)員工被終身禁止從業(yè)。從券商中國(guó)記者搜索的情況來看,，該罰單涉及一宗集資詐騙案件,。根據(jù)中國(guó)裁判文書網(wǎng)公開的有關(guān)文書內(nèi)容，涉案人員因非法集資9368.33萬(wàn)元,，被判處有期徒刑十二年六個(gè)月，目前仍在服刑期,。一銀行員工詐騙19年,。

國(guó)有大行柜員被終身禁業(yè)

行政處罰信息顯示,，時(shí)任中國(guó)建設(shè)銀行新疆分行營(yíng)業(yè)部轄屬支行業(yè)務(wù)員古力巴哈爾·米吉提因?qū)?yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則事項(xiàng)負(fù)有直接責(zé)任，被國(guó)家金融監(jiān)管總局新疆監(jiān)管局處罰禁止從事銀行業(yè)工作終身,。同批被披露的罰單信息顯示,，建設(shè)銀行烏魯木齊克拉瑪依西路支行（原西北路支行）因內(nèi)控制度執(zhí)行存在漏洞、員工管理不到位兩項(xiàng)主要違法違規(guī)事實(shí)被罰款30萬(wàn)元,。

震驚,！一銀行員工詐騙19年，非法集資近億元,！處罰來了

時(shí)任該支行負(fù)責(zé)人莫文林因?qū)χ袃?nèi)控制度執(zhí)行存在漏洞,、員工管理不到位的事項(xiàng)負(fù)有責(zé)任，被禁止從事銀行業(yè)工作五年,。時(shí)任建設(shè)銀行烏魯木齊西山路支行,、建設(shè)銀行烏魯木齊原西北路支行負(fù)責(zé)人張莉因?qū)杉抑袃?nèi)控制度執(zhí)行存在漏洞、員工管理不到位的事項(xiàng)負(fù)有責(zé)任,，被警告并罰款6萬(wàn)元,。詐騙19年，非法集資超9300萬(wàn)元

從券商中國(guó)記者搜索的情況來看,，上述罰單涉及一宗集資詐騙案件,。根據(jù)中國(guó)裁判文書網(wǎng)公開的有關(guān)文書內(nèi)容，古力巴哈爾·米吉提于2019年被刑事拘留,，其因非法集資9368.33萬(wàn)元,，被判處有期徒刑十二年六個(gè)月，目前仍在服刑期,。裁定書顯示,，古力巴哈爾·米吉提，女,，維吾爾族,，曾任中國(guó)建設(shè)銀行新疆分行營(yíng)業(yè)部友好北路支行柜員，于2019年1月14日被刑事拘留,，同年2月20日被逮捕,。回溯來看,，2000年3月至2019年1月初,，古力巴哈爾·米吉提以投資建設(shè)銀行理財(cái)產(chǎn)品、醫(yī)療器械高額返利為誘餌,，對(duì)外公開宣傳,，向不特定公眾非法集資9368.33萬(wàn)元，用于還債,、支付利息,、投資理財(cái)及生活消費(fèi),，致使集資款不能返還，造成68人實(shí)際損失2485.74萬(wàn)元,。2020年12月1日,，新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市中級(jí)人民法院審理烏魯木齊市人民檢察院指控被告人古力巴哈爾·米吉提犯集資詐騙罪一案，作出（2020）新01刑初16號(hào)刑事判決,。一審判決認(rèn)定,，被告人古力巴哈爾·米吉提犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十二年六個(gè)月,，并處罰金三十萬(wàn)元,；未退繳部分贓款繼續(xù)予以追繳，發(fā)還各受害人,。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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