深圳“鼎益豐”涉案數(shù)十億

深圳市公安局福田分局通過官方微信公眾號發(fā)布通報,，稱“鼎益豐”及其關(guān)聯(lián)公司發(fā)行虛假理財產(chǎn)品和“DDO數(shù)字期權(quán)”,，涉嫌犯罪,。目前，公安機關(guān)已對隋某義,、馬某秋等人采取刑事強制措施，并查封,、扣押,、凍結(jié)了涉案房產(chǎn)、車輛,、股權(quán)和銀行賬戶資金等資產(chǎn),。同時，公安機關(guān)提取了相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)并委托專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行鑒定和審計,。

通報還敦促涉案公司股東,、高管及其他相關(guān)人員積極配合調(diào)查、退贓退賠,。對于主動退贓退賠,、真誠認(rèn)罪悔罪的人員，可以依法從輕處罰,；而拒不退贓退賠,、不認(rèn)罪悔罪的將依法嚴(yán)懲。此外,，深圳福田分局向投資人提供了四種方式登記報案,，案件正在進(jìn)一步偵辦中。深圳“鼎益豐”涉案數(shù)十億,！

事實上,，此前鼎益豐已被深圳市地方金融管理局多次點名提示風(fēng)險。2023年2月19日,，深圳市防范和處置非法集資工作專班辦公室在深圳金融局官網(wǎng)發(fā)文提醒,，“鼎益豐”在深圳的經(jīng)營主體不持有金融許可證、不具備從事金融業(yè)務(wù)資質(zhì),。根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開信息，2019年3月,，香港上市公司中國鼎益豐曾被港交所勒令停牌,，香港證監(jiān)會對其進(jìn)行了調(diào)查?；ヂ?lián)網(wǎng)上與“鼎益豐”相關(guān)的負(fù)面新聞眾多,，包括“玄學(xué)投資”、“操縱股價”,、“非法集資”、“圈錢”,、“騙局”等。

2018年,，香港證監(jiān)會對鼎益豐股份的可疑交易展開調(diào)查,。2024年2月,，香港證監(jiān)會在原訟法庭對鼎益豐前主席兼非執(zhí)行董事隋廣義以及另外20名人士展開法律程序,，指控他們在2018年3月1日至9月14日期間內(nèi)操縱鼎益豐的股份。同年3月,，香港證監(jiān)會在市場失當(dāng)行為審裁處對相關(guān)人士展開研訊程序。不久前,，香港證監(jiān)會再次發(fā)布消息稱，原訟法庭向11名涉嫌操縱鼎益豐股份的人士發(fā)出臨時強制令,，禁止他們調(diào)走其在香港境內(nèi)的任何資產(chǎn)或以任何方式處置這些資產(chǎn),，以合共63.53億港元為限,。

2023年11月21日,，深圳處非辦再次提示了該公司“原始股權(quán)”“期權(quán)”等業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險。深圳處非辦接到群眾反映,，“鼎益豐”關(guān)聯(lián)主體通過各種線上線下活動,，宣揚“肽”“光波磁電療法”等產(chǎn)業(yè)概念，吸引投資人認(rèn)購“鼎益豐”關(guān)聯(lián)主體的“原始股權(quán)”或“期權(quán)”,，存在非法集資風(fēng)險,。深圳處非辦提醒廣大群眾對高收益、原始股權(quán),、期權(quán)等投資項目保持警惕，切莫掉入非法集資陷阱,。

今年3月28日，深圳處非辦再度發(fā)文稱,，鼎益豐國際資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司在境內(nèi)宣傳發(fā)行一款DDO數(shù)字期權(quán),，招攬群眾認(rèn)購?fù)顿Y,。相關(guān)業(yè)務(wù)活動本質(zhì)上為虛擬貨幣的發(fā)行、交易行為,，屬于非法金融活動。虛擬貨幣缺乏明確的價值基礎(chǔ),，易惡意炒作和價格操縱，存在極高的交易風(fēng)險,，且易成為非法集資、詐騙,、洗錢、販毒,、走私等違法犯罪活動的工具。對于已參與有關(guān)交易活動的群眾,，建議盡快退出，收集保存相關(guān)證據(jù),，及時向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門和公安機關(guān)舉報。