反詐警方查女子購(gòu)買大量黃金警惕代購(gòu)洗錢陷阱

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2024-11-30 23:01:02 光明網(wǎng)

如今,，黃金因其保值性成為公眾投資理財(cái)?shù)臒衢T選擇,。然而，一些人購(gòu)買黃金并非為了婚嫁或投資，而是犯罪分子的一種新型洗錢手段?，F(xiàn)實(shí)生活中,，不明真相的人可能會(huì)在不經(jīng)意間成為犯罪分子洗錢的工具。

近日,，巢湖市公安局反詐中心發(fā)現(xiàn)市民戈女士頻繁出入二手黃金店,，在短期內(nèi)豪擲巨款購(gòu)買了大量黃金。她的行為引起了警方注意,。經(jīng)調(diào)查,，戈女士在網(wǎng)上結(jié)識(shí)了一位自稱“現(xiàn)役軍官”的人，兩人關(guān)系日漸親密,。這位“軍官”以送禮為由分兩次給戈女士轉(zhuǎn)賬33萬(wàn)元,，讓她購(gòu)買黃金并郵寄到指定地點(diǎn)，還特別叮囑她若銀行工作人員詢問(wèn)用途時(shí),，要說(shuō)自己是用于私人收藏,。

經(jīng)過(guò)核查，民警發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)至戈女士賬戶的33萬(wàn)元均為涉詐資金,。詐騙團(tuán)伙假冒“現(xiàn)役軍官”,，利用戈女士的銀行卡通過(guò)購(gòu)買黃金的形式轉(zhuǎn)移詐騙資金。雖然戈女士對(duì)轉(zhuǎn)移詐騙資金并不知情,，但她還是成為了詐騙分子洗白涉詐資金的工具,。了解情況后，巢湖民警迅速聯(lián)系快遞公司,，成功攔截了一個(gè)重160克,、價(jià)值10萬(wàn)元的黃金包裹。

進(jìn)一步調(diào)查顯示,，這10萬(wàn)元的黃金是由江蘇籍汪女士的受騙資金購(gòu)買的,。得知消息后，汪女士特意來(lái)到巢湖市公安局反詐中心,，向辦案民警贈(zèng)送了兩面錦旗表示感謝,。目前，剩下的23萬(wàn)元受騙資金仍在追贓挽損過(guò)程中,，相關(guān)案件也在進(jìn)一步偵辦中,。

近期出現(xiàn)了各種形式的代購(gòu)洗錢案件，警方提醒公眾要警惕代購(gòu)煙酒,、黃金,、珠寶等非法交易圈套。對(duì)于一切資金來(lái)源不明,、情況可疑的代購(gòu)請(qǐng)求,，即使對(duì)方給予再高的報(bào)酬也要堅(jiān)決拒絕,，以免成為詐騙分子洗錢的幫兇。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)

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