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反詐警方查女子購買大量黃金 警惕代購洗錢陷阱

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2024-11-30 23:01:02  光明網(wǎng)

如今,，黃金因其保值性成為公眾投資理財?shù)臒衢T選擇,。然而,，一些人購買黃金并非為了婚嫁或投資,，而是犯罪分子的一種新型洗錢手段?，F(xiàn)實生活中,，不明真相的人可能會在不經(jīng)意間成為犯罪分子洗錢的工具,。

近日,，巢湖市公安局反詐中心發(fā)現(xiàn)市民戈女士頻繁出入二手黃金店,，在短期內(nèi)豪擲巨款購買了大量黃金,。她的行為引起了警方注意。經(jīng)調(diào)查,，戈女士在網(wǎng)上結(jié)識了一位自稱“現(xiàn)役軍官”的人,，兩人關(guān)系日漸親密。這位“軍官”以送禮為由分兩次給戈女士轉(zhuǎn)賬33萬元,，讓她購買黃金并郵寄到指定地點,，還特別叮囑她若銀行工作人員詢問用途時，要說自己是用于私人收藏,。

經(jīng)過核查,，民警發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)至戈女士賬戶的33萬元均為涉詐資金。詐騙團(tuán)伙假冒“現(xiàn)役軍官”,，利用戈女士的銀行卡通過購買黃金的形式轉(zhuǎn)移詐騙資金,。雖然戈女士對轉(zhuǎn)移詐騙資金并不知情，但她還是成為了詐騙分子洗白涉詐資金的工具,。了解情況后,，巢湖民警迅速聯(lián)系快遞公司,，成功攔截了一個重160克、價值10萬元的黃金包裹,。

進(jìn)一步調(diào)查顯示,，這10萬元的黃金是由江蘇籍汪女士的受騙資金購買的。得知消息后,，汪女士特意來到巢湖市公安局反詐中心,，向辦案民警贈送了兩面錦旗表示感謝。目前,，剩下的23萬元受騙資金仍在追贓挽損過程中,，相關(guān)案件也在進(jìn)一步偵辦中。

近期出現(xiàn)了各種形式的代購洗錢案件,，警方提醒公眾要警惕代購煙酒,、黃金、珠寶等非法交易圈套,。對于一切資金來源不明,、情況可疑的代購請求，即使對方給予再高的報酬也要堅決拒絕,，以免成為詐騙分子洗錢的幫兇,。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)
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