警方揭露投資新騙局虛擬幣線下交易陷阱

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2024-12-01 00:50:00 光明網(wǎng)

“不見面”“不接觸”曾是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的顯著特征，但隨著公安機(jī)關(guān)打擊力度加大，詐騙分子的資金轉(zhuǎn)移變得越來越難,。因此,，一些詐騙分子開始采取線上詐騙、線下取款的方式實(shí)施詐騙。最近，天津警方披露了一起“虛擬幣投資加線下交易”的新型騙局，涉案團(tuán)伙4人已被檢察院依法批準(zhǔn)逮捕,。

今年5月，家住天津的尚女士在社交平臺上收到一位陌生人的關(guān)注,，并為她發(fā)布的視頻點(diǎn)贊,，隨后主動添加尚女士為好友。對方自稱是保密單位的工作人員,，每天對尚女士噓寒問暖,，還發(fā)送了許多生活照和工作照。很快,，尚女士與對方確立了網(wǎng)戀關(guān)系,。一個半月后，對方聲稱有內(nèi)幕消息,，可以帶尚女士在上海期貨交易所平臺上投資理財(cái),。他將自己的賬戶密碼告訴尚女士，讓她幫忙操作,?？吹綄Ψ劫~戶收益大幅增長，尚女士對其更加信任,。

幾天后,，對方教尚女士獨(dú)立申請注冊賬戶，并建議她使用一種叫作“U幣”的虛擬幣進(jìn)行投資,，稱這樣收益更高,。不過，這種“U幣”只能通過現(xiàn)金購買,。尚女士先后兩次將共計(jì)10萬多元現(xiàn)金交給所謂的“U商”,，并在平臺賬戶中看到了相應(yīng)的收益。然而,，這個平臺實(shí)際上是一個虛假平臺,，顯示的金額都是詐騙團(tuán)伙自行操控的。

尚女士接到天津警方電話時,，起初并未意識到自己被騙,。在警方多次提醒下，她嘗試從賬戶提現(xiàn)失敗,，才確認(rèn)被騙,。警方發(fā)現(xiàn)，所謂“U幣”投資只是幌子,，尚女士遭遇的是典型的婚戀類虛假投資理財(cái)詐騙,。所謂的網(wǎng)戀男友是境外詐騙分子打造的人設(shè)，“U商”則是幫助詐騙分子轉(zhuǎn)移資金的跑分團(tuán)伙,。

警方成立專案組,，從尚女士兩次線下交易地點(diǎn)入手尋找線索。專案組發(fā)現(xiàn),，兩次與尚女士交易的男子身形相似,，且乘坐同一輛白色商務(wù)車離開現(xiàn)場。進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),，這輛車是套牌車,，車上四名男子都戴著口罩。經(jīng)過大量偵查,，警方最終確定了其中一人的身份,，并查清了其他三人的信息。每當(dāng)作案后,，四名男子會前往一處固定落腳點(diǎn),。

專案組摸清了以徐某、王某為首的取現(xiàn)跑分團(tuán)伙成員信息,，并開展抓捕行動,，成功抓獲所有嫌疑人。自7月以來,，該團(tuán)伙打著“U商”旗號,，在天津及其周邊省市作案10余起，涉案金額50余萬元。他們通過境外軟件與上家聯(lián)系,，接收任務(wù)并到約定地點(diǎn)接收現(xiàn)金,，從中抽取2%到3%的傭金，有時還會報銷路費(fèi),。

目前,，該團(tuán)伙4人已被天津市武清區(qū)人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，尚女士的被騙資金還在進(jìn)一步追查中,。警方提醒公眾,，要警惕冒充幣商上門以高額返利為誘惑的投資理財(cái)，尤其是涉及虛擬貨幣的投資,，遠(yuǎn)離高額誘惑,，保護(hù)好自己的財(cái)產(chǎn)。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)

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