口令紅包轉(zhuǎn)贓款,、智能手機和紀(jì)念鈔成了洗錢道具

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2024-12-12 20:50:19 光明網(wǎng)

“口令紅包”轉(zhuǎn)移贓款,？！高薪兼職暗藏犯罪風(fēng)險“紀(jì)念鈔”也成洗錢道具

隨著我國打擊洗錢犯罪力度不斷加大,，一些洗錢團伙開始利用多種方式掩飾,、隱瞞犯罪所得、轉(zhuǎn)移贓款,。

去年8月,，犯罪嫌疑人林某在某款境外聊天軟件中找到了一個“回收航天幣”的兼職項目，該項目負(fù)責(zé)人稱，如果操作成功,，可以得到購買紀(jì)念鈔面值的10%作為報酬,。即便了解到用于購買紀(jì)念鈔的資金來源于電信詐騙所得后，林某仍決定參與該兼職,。

為了能夠獲得更多傭金,，林某還進(jìn)一步發(fā)布兼職信息招募人員，通過花費高額資金購買紀(jì)念鈔,，再到不同銀行柜臺分別換取等同于紀(jì)念鈔面值的資金完成洗錢,，隨后林某等四人將這些錢分批匯款給上游賬戶。

上海市黃浦區(qū)人民檢察院第一檢察部檢察官劉浩正：其中涉及犯罪所得共計人民幣28萬余元,。

除了購買紀(jì)念鈔,，還有不法分子通過大量買賣智能手機等價格高又易于流通的商品，來掩蓋非法資金的來源和性質(zhì),。這些行為都構(gòu)成了掩飾,、隱瞞犯罪所得罪。刑法規(guī)定,，情節(jié)嚴(yán)重的,，應(yīng)當(dāng)判處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金,。

上海市黃浦區(qū)人民檢察院第一檢察部檢察官劉浩正：從境外聊天軟件上尋找兼職工作很危險,，不要參與這種涉及資金轉(zhuǎn)移的兼職工作，對于這種獲利明顯偏高的兼職工作,，一定要保持謹(jǐn)慎的態(tài)度,。

利用“口令紅包”轉(zhuǎn)移贓款

洗錢犯罪手段花樣繁多

除了通過購買實物洗錢，近期在網(wǎng)絡(luò)上還出現(xiàn)了一種輸入口令,、“搶個紅包”就能拿到傭金的所謂“兼職”,，而這些紅包內(nèi)的資金，有可能就是電信詐騙的贓款,。近日,，上海市浦東新區(qū)人民檢察院對百余起利用非銀行結(jié)算支付通道，實施掩飾,、隱瞞犯罪所得的案件提起公訴,。

據(jù)檢察官介紹，上游犯罪團伙利用他人身份信息注冊了大量商戶,、公司,，并將賬戶與個人銀行卡綁定，隨后對外以幫公司刷單賺外快,、充值返現(xiàn)等名義引誘他人上鉤,。

據(jù)了解，浦東新區(qū)人民檢察院本次查處辦理掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件總涉案金額共1500萬余元,，涉案人員超百人,，而上述案件大多采用非銀行結(jié)算方式進(jìn)行贓款轉(zhuǎn)移。

上海市浦東新區(qū)人民檢察院第一檢察部副主任朱奇佳：和銀行相比,，第三方支付通道能夠直接凍結(jié)賬戶的權(quán)限相對比較低,，犯罪分子就會把轉(zhuǎn)移的方向移到資金流動相對比較靈活、轉(zhuǎn)賬比較快,、單筆金額小的一些分散賬戶里面,。

近年來，洗錢犯罪活動呈現(xiàn)跨領(lǐng)域,、跨市場,、跨境等趨勢特點，洗錢的方式手法也越來越隱秘,、復(fù)雜，如利用空殼公司賬戶,、復(fù)雜金融產(chǎn)品,、互聯(lián)網(wǎng)直播交易及虛擬幣等多種方式。相關(guān)部門也不斷加強監(jiān)管技術(shù),，嚴(yán)厲打擊洗錢活動,。

上海市浦東新區(qū)人民檢察院第七檢察部副主任夏靜：通過對資金的深層穿透，查清資金流向,。

(責(zé)任編輯：喬嬌 TT0002)

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