“口令紅包”轉(zhuǎn)移贓款,？,！高薪兼職暗藏犯罪風(fēng)險(xiǎn)“紀(jì)念鈔”也成洗錢道具

隨著我國(guó)打擊洗錢犯罪力度不斷加大，一些洗錢團(tuán)伙開(kāi)始利用多種方式掩飾,、隱瞞犯罪所得、轉(zhuǎn)移贓款,。

去年8月，犯罪嫌疑人林某在某款境外聊天軟件中找到了一個(gè)“回收航天幣”的兼職項(xiàng)目,，該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人稱,，如果操作成功，可以得到購(gòu)買紀(jì)念鈔面值的10%作為報(bào)酬,。即便了解到用于購(gòu)買紀(jì)念鈔的資金來(lái)源于電信詐騙所得后,，林某仍決定參與該兼職。

為了能夠獲得更多傭金,，林某還進(jìn)一步發(fā)布兼職信息招募人員,，通過(guò)花費(fèi)高額資金購(gòu)買紀(jì)念鈔，再到不同銀行柜臺(tái)分別換取等同于紀(jì)念鈔面值的資金完成洗錢,，隨后林某等四人將這些錢分批匯款給上游賬戶,。

上海市黃浦區(qū)人民檢察院第一檢察部檢察官劉浩正：其中涉及犯罪所得共計(jì)人民幣28萬(wàn)余元。

除了購(gòu)買紀(jì)念鈔,，還有不法分子通過(guò)大量買賣智能手機(jī)等價(jià)格高又易于流通的商品,，來(lái)掩蓋非法資金的來(lái)源和性質(zhì)。這些行為都構(gòu)成了掩飾,、隱瞞犯罪所得罪,。刑法規(guī)定，情節(jié)嚴(yán)重的,，應(yīng)當(dāng)判處三年以上七年以下有期徒刑,，并處罰金。

上海市黃浦區(qū)人民檢察院第一檢察部檢察官劉浩正：從境外聊天軟件上尋找兼職工作很危險(xiǎn),，不要參與這種涉及資金轉(zhuǎn)移的兼職工作,，對(duì)于這種獲利明顯偏高的兼職工作，一定要保持謹(jǐn)慎的態(tài)度,。

利用“口令紅包”轉(zhuǎn)移贓款

洗錢犯罪手段花樣繁多

除了通過(guò)購(gòu)買實(shí)物洗錢,，近期在網(wǎng)絡(luò)上還出現(xiàn)了一種輸入口令、“搶個(gè)紅包”就能拿到傭金的所謂“兼職”,，而這些紅包內(nèi)的資金,，有可能就是電信詐騙的贓款。近日,，上海市浦東新區(qū)人民檢察院對(duì)百余起利用非銀行結(jié)算支付通道,，實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得的案件提起公訴。

據(jù)檢察官介紹,，上游犯罪團(tuán)伙利用他人身份信息注冊(cè)了大量商戶,、公司，并將賬戶與個(gè)人銀行卡綁定,，隨后對(duì)外以幫公司刷單賺外快,、充值返現(xiàn)等名義引誘他人上鉤。

據(jù)了解,，浦東新區(qū)人民檢察院本次查處辦理掩飾,、隱瞞犯罪所得罪案件總涉案金額共1500萬(wàn)余元，涉案人員超百人,，而上述案件大多采用非銀行結(jié)算方式進(jìn)行贓款轉(zhuǎn)移,。

上海市浦東新區(qū)人民檢察院第一檢察部副主任朱奇佳：和銀行相比，第三方支付通道能夠直接凍結(jié)賬戶的權(quán)限相對(duì)比較低,，犯罪分子就會(huì)把轉(zhuǎn)移的方向移到資金流動(dòng)相對(duì)比較靈活,、轉(zhuǎn)賬比較快、單筆金額小的一些分散賬戶里面,。

近年來(lái),，洗錢犯罪活動(dòng)呈現(xiàn)跨領(lǐng)域、跨市場(chǎng),、跨境等趨勢(shì)特點(diǎn),，洗錢的方式手法也越來(lái)越隱秘、復(fù)雜,，如利用空殼公司賬戶,、復(fù)雜金融產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)直播交易及虛擬幣等多種方式,。相關(guān)部門也不斷加強(qiáng)監(jiān)管技術(shù),，嚴(yán)厲打擊洗錢活動(dòng)。

上海市浦東新區(qū)人民檢察院第七檢察部副主任夏靜：通過(guò)對(duì)資金的深層穿透,，查清資金流向,。