中國富商遭家辦員工侵吞4億元家族辦公室監(jiān)管再引關(guān)注

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2025-03-21 12:25:13 極目新聞

新加坡家族辦公室生態(tài)在2023年因重大洗錢丑聞備受關(guān)注,，近日又曝出一起員工挪用高額管理資金的事件,。一位中國富商設(shè)立的家族辦公室遭遇四名前員工侵吞4億資產(chǎn)，這一事件不僅給受害者帶來巨大損失,，也再次引發(fā)了對家族辦公室行業(yè)規(guī)范與監(jiān)管的關(guān)注,。

中國富商遭家辦員工侵吞4億元

這四名員工曾是富商鐘某高度信任的管理團隊成員,，在鐘某因旅行受限無法頻繁往返新加坡期間,，他們負責(zé)家族辦公室的日常管理,。2023年12月，鐘某發(fā)現(xiàn)這四人涉嫌挪用兩家公司的資金,，隨后他們被解雇或主動辭職,。2024年1月，鐘某聘請海外法務(wù)機構(gòu)進行深入調(diào)查,。經(jīng)過九個月的細致調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)這四名員工通過虛假報銷,、偽造費用支出及捏造分工等手段,，將兩家新加坡公司的大量資金非法轉(zhuǎn)入個人賬戶，總額高達5500萬美元,，折合人民幣約4億元,。

據(jù)了解，2015年,，鐘姓富商在新加坡成立了名為Panda Enterprise Pte Ltd的單一家族辦公室,，并設(shè)立了另一家名為Lee Fung International Pte Ltd（以下簡稱LFI）的公司，為中國的在岸業(yè)務(wù)提供財會服務(wù),。其中多次實施侵吞犯罪行為的涉事員工之一Shannon曾擔(dān)任LFI公司唯一的董事,，也是鐘某最信任的員工,。Shannon通過偽造MT103 Swift電匯付款指令完成了一筆交易，指令顯示Singa Wealth向LFI轉(zhuǎn)賬2200萬美元,，但這項交易并未真實發(fā)生,。此外，她還嚴重少報了2019年至2022年間三年的工資和獎金收入,，她及另外兩名員工共計獲得了840萬美元的超額收入,，而這些信息均未如實向鐘某披露。

目前,，鐘某已向新加坡法院提起訴訟,，涉案員工堅稱自己不存在不當(dāng)行為，案件仍在進一步審理中,。新加坡高等法院已下令凍結(jié)涉案人員及其關(guān)聯(lián)公司Singa Wealth的全球資產(chǎn),，以防資產(chǎn)被進一步轉(zhuǎn)移。

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