上海警方揭秘親屬卡詐騙套路新型洗錢騙局曝光

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2025-03-27 17:57:45 新華網(wǎng)

以“網(wǎng)絡兼職”為名招募團伙成員，在前端電詐分子得手后添加被害人好友并綁定對方送出的“親屬卡”,，迅速掃碼支付或轉賬卡內授權金額,，以此轉移涉詐資金。上海警方27日披露了一起新型“親屬卡”洗錢騙局,，搗毀了一個利用“親屬卡”功能轉移涉詐資金的犯罪團伙,，抓獲以陳某、龐某,、黎某為首的30名犯罪嫌疑人,，涉案金額達300余萬元。

2024年5月,，上海市公安局浦東分局在偵辦一起投資理財詐騙案時,，發(fā)現(xiàn)涉案嫌疑人王某的社交賬號中綁定了被害人授權的“親屬卡”。據(jù)王某供述,，其利用“親屬卡”為前端詐騙分子轉移涉詐資金,，隱蔽性更強，不易被平臺發(fā)現(xiàn),。為此,，浦東警方成立專案組展開研判偵查，很快查明了一個組織架構清晰,、人員分布外省各地的“跑分洗錢”犯罪團伙,。

在全面掌握該團伙人員信息后，專案組分別于2025年1月和2月,，先后兩次赴外省市開展集中抓捕行動,，成功抓獲陳某、龐某、黎某等30名犯罪嫌疑人,。到案后,，犯罪嫌疑人均如實供述了自身犯罪事實。

自2024年3月以來,，陳某,、龐某、黎某三名團伙核心成員利用網(wǎng)絡社交平臺虛構“網(wǎng)絡兼職”項目,，誘騙無業(yè)人員加入團伙,。參與者在發(fā)現(xiàn)所謂的“兼職”實為“洗錢”后，仍受每單3%-5%傭金的利益驅使,，在接受“短期培訓”后,，按照要求在各聊天群組中待命，隨時根據(jù)指令處理涉詐資金,。

在整個詐騙環(huán)節(jié)中,，前端詐騙分子通常扮演專業(yè)投資顧問等身份，以“驗證投資資質”或“審核資金安全”等話術要求被害人進行轉賬,。經(jīng)過不斷洗腦,，被害人防范意識明顯弱化，陷入預設的詐騙陷阱后,，前端詐騙分子會在該犯罪團伙群組中發(fā)布相應的資金轉移“任務”,。此時，團伙成員會“接單”,，與被害人互加好友后發(fā)送預先制作的“親屬卡”綁定操作指南,，要求被害人將“親屬卡”授權一定金額后綁定至團伙成員賬戶上。一旦授權成功,，團伙成員就會立即使用“親屬卡”掃碼支付或轉賬,，將授權資金快速轉移，最終流入前端詐騙分子指定賬戶中,。完成資金流轉后,，團伙成員會立刻解除“親屬卡”綁定，并要求被害人互刪好友,、清除聊天記錄,，企圖逃避打擊。

警方調查發(fā)現(xiàn),，該犯罪團伙層級分明,、分工明確：核心層負責對接上游犯罪集團并對新成員進行培訓；中間層負責管理下級群組,，分配資金轉移任務,；執(zhí)行層則通過頻繁更換的聊天群組接收指令,，利用“親屬卡”實施資金轉移活動。

目前,，陳某、龐某,、黎某三人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪已被浦東新區(qū)人民檢察院依法批準逮捕,，其他犯罪嫌疑人已被浦東警方依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中,。警方已建議相關平臺方對“親屬卡”功能采取強化交易場景驗證,、增設風險提示等優(yōu)化措施，以提升對異常資金流轉的識別能力,。

(責任編輯：張小花 TT1000)

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