武漢公安重拳打擊洗錢犯罪專項行動成效顯著

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2025-04-21 21:30:55 極目新聞

今年以來,，武漢公安依托“專業(yè)+機制+大數(shù)據(jù)”新型警務運行模式,，構(gòu)建專班運作、精準研判,、快速抓捕,、聯(lián)動治理的高效體系,，深入開展“資金快打”專項行動,，對境內(nèi)洗錢黑灰產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)起攻勢,。截至目前，全市已成功打掉31個洗錢犯罪團伙,。

武漢公安重拳打擊洗錢犯罪

4月2日，武漢市反詐中心向洪山區(qū)公安分局推送了一條重要線索：男子王某在轄區(qū)銀行ATM機上利用手機特殊功能取款轉(zhuǎn)移涉詐資金,。經(jīng)偵查,，專班民警發(fā)現(xiàn)多條ATM無卡取現(xiàn)類線索呈現(xiàn)出新的犯罪特點。這種洗錢犯罪隱蔽性強,，資金轉(zhuǎn)移迅速,，若不及時采取反制措施，將嚴重威脅群眾財產(chǎn)安全,。為此,，反詐中心探索出“簽收不過分、研判不過時,、抓捕不隔天”的反制舉措,。

武漢公安重拳打擊洗錢犯罪專項行動成效顯著

鎖定該犯罪團伙的作案手段和活動軌跡后，武漢公安迅速組建市區(qū)兩級精干警力,，閃電出擊,，在孝感市抓獲正在作案的王某，現(xiàn)場繳獲作案手機4部,、現(xiàn)金9萬余元,。隨后，專班循線追蹤,，連夜奔赴河南禹州,，將該團伙上線賈某緝拿歸案，并連帶偵破8起關聯(lián)案件,。此外,，武漢公安還積極協(xié)調(diào)多家銀行關閉高風險功能，從技術(shù)源頭阻斷犯罪路徑,，有效遏制了此類洗錢犯罪案件,。

在打擊新型洗錢犯罪的同時，武漢公安也關注傳統(tǒng)POS機跑分洗錢等犯罪模式,。2月底,，武漢市反詐中心通過數(shù)據(jù)分析，察覺到多臺POS機注冊信息異常，且刷卡地點集中在黃陂區(qū)空港中心,。經(jīng)過深度研判,，一個以蘇某為首的7人洗錢團伙浮出水面。3月5日,，專班民警果斷收網(wǎng),，在該團伙作案現(xiàn)場抓獲5名犯罪嫌疑人，查獲POS機164臺,、涉案手機13部,，初步核查涉案金額達500余萬元。為提升線索處置效率,，武漢公安推行“市局主研,、分局主辦”工作模式，確保以最快速度鎖定嫌疑人,。今年以來,，上級部門下發(fā)的298條POS機跑分洗錢、ATM取現(xiàn)及黃金交易類快打線索,，武漢公安實現(xiàn)100%反饋,，并成功抓獲267名犯罪嫌疑人。

4月15日,，武漢市反詐中心召開了一場網(wǎng)約車行業(yè)反詐工作座談會,，15家網(wǎng)約車負責人共同商討反詐防詐策略。今年,，武漢公安加強反洗錢工作,，重點從寄遞、運輸,、金融三大領域入手,，構(gòu)建全方位防控體系。在寄遞行業(yè),，嚴格落實實名收寄,、收寄驗視和過機安檢制度，建立“警郵聯(lián)動”快速響應機制,，24小時處置可疑線索,，并完善舉報獎勵制度。針對網(wǎng)約車行業(yè),，建立異常訂單攔截機制,，要求司機對異常情況保持警惕，平臺需及時報送可疑線索,，公安機關將開展“一案雙查”,。在金融領域,，聯(lián)合人民銀行約談第三方支付機構(gòu)，清理違規(guī)POS機,，并研發(fā)“郵件寄遞監(jiān)測系統(tǒng)”,，對可疑交易實施精準攔截。通過強化三大領域的協(xié)同治理,，構(gòu)建監(jiān)測,、預警、處置,、反饋的閉環(huán)防控體系,，全力實現(xiàn)“讓洗錢團伙取不到、取不了現(xiàn)金”的目標,，切實守護好群眾的財產(chǎn)安全,。

(責任編輯：張佳鑫 0764)

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