詐騙團(tuán)伙利用“紅包”洗錢新型網(wǎng)絡(luò)犯罪被破獲

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2025-06-24 22:01:34 北晚在線

近日,，通州警方成功破獲一起新型網(wǎng)絡(luò)洗錢案。犯罪團(tuán)伙利用“紅包”為境外電信詐騙分子洗錢,，企圖通過網(wǎng)絡(luò)掩蓋犯罪事實(shí),。在專案組全體民警的努力下，該犯罪團(tuán)伙被一網(wǎng)打盡,。

詐騙團(tuán)伙利用“紅包”洗錢

去年3月,，李先生落入了一場(chǎng)精心設(shè)計(jì)的電信詐騙陷阱,。詐騙分子以“為網(wǎng)絡(luò)主播點(diǎn)贊+關(guān)注即可返現(xiàn)”為誘餌,，引誘李先生參與刷單,。在小額返利的誘惑下，李先生一步步落入圈套,，最終被騙走13萬余元,。該案被騙資金以某支付平臺(tái)“紅包”的形式轉(zhuǎn)出，這種新型洗錢方式迅速引起了辦案民警的重視,。

詐騙團(tuán)伙利用“紅包”洗錢新型網(wǎng)絡(luò)犯罪被破獲

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),，李先生發(fā)出“紅包”后迅速被50多個(gè)賬號(hào)領(lǐng)取。通過對(duì)這些涉案賬號(hào)的梳理分析,，民警察覺到異常：這些賬號(hào)每日均有大量收取“紅包”的操作,，且涉案金額巨大。憑借豐富的辦案經(jīng)驗(yàn),，民警推測(cè)這些“紅包”極有可能來自像李先生這樣的被騙事主,。經(jīng)反復(fù)核實(shí)，民警成功串聯(lián)起全國范圍內(nèi)23起電信詐騙案件,，讓這個(gè)犯罪團(tuán)伙露出了冰山一角,。

為徹底鏟除這一犯罪團(tuán)伙,，通州警方立即成立由刑偵支隊(duì)牽頭的專案組,。在此后的幾個(gè)月時(shí)間里，民警多次奔赴外省市出差取證,，開展大量外圍偵查工作,，最終成功鎖定該犯罪團(tuán)伙藏匿于廣西多個(gè)城市。為確保抓捕行動(dòng)萬無一失,，專案組并未貿(mào)然行動(dòng),，而是持續(xù)完善證據(jù)鏈,，同時(shí)對(duì)犯罪團(tuán)伙每一名成員的情況進(jìn)行細(xì)致偵查。

隨著偵查工作不斷深入,，抓捕時(shí)機(jī)逐漸成熟,。今年6月10日，通州公安分局刑偵支隊(duì)聯(lián)合次渠,、大杜社,、新華等6個(gè)派出所，前往廣西10個(gè)城市進(jìn)行集中收網(wǎng)行動(dòng),，在當(dāng)?shù)鼐矫芮信浜舷?，專案組成功將該犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。

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