現(xiàn)金買黃金鉆石超10萬(wàn)元需上報(bào) 新規(guī)防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)
從8月1日起，購(gòu)買黃金,、鉆石等貴金屬或?qū)毷瘯r(shí),，如果使用現(xiàn)金且金額超過(guò)10萬(wàn)元人民幣（含10萬(wàn)元）或等值外幣,，需要向相關(guān)部門(mén)上報(bào),。中國(guó)人民銀行發(fā)布的《貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》中明確規(guī)定了這一要求,。根據(jù)該辦法,，相關(guān)從業(yè)機(jī)構(gòu)在客戶單筆或日累計(jì)現(xiàn)金交易達(dá)到上述金額時(shí),，需在交易發(fā)生后5個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告。
貴金屬和寶石交易因其金額較大且現(xiàn)金交易比例高,，被國(guó)際社會(huì)視為洗錢和恐怖融資的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,。此辦法將于2025年8月1日正式實(shí)施，旨在通過(guò)建立系統(tǒng)化的監(jiān)管框架來(lái)預(yù)防這些領(lǐng)域的洗錢及恐怖融資活動(dòng),。
(責(zé)任編輯：zhangxiaohua)
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