在掌握了大量證據(jù)的基礎(chǔ)上,,專案組又對劉某昌的交易記錄展開重點(diǎn)調(diào)查。通過對資金流向的分析,,發(fā)現(xiàn)劉某昌自2022年以來累計(jì)向云南的4個微信號轉(zhuǎn)賬近百萬元,。這一發(fā)現(xiàn)進(jìn)一步證實(shí)了其背后存在龐大的非法煙絲供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。經(jīng)過綜合研判和反復(fù)推敲,,專案組最終鎖定了劉某昌的上線——云南籍犯罪嫌疑人肖某,、唐某。
至此,,一條從云南向全國延伸的非法煙絲供應(yīng)鏈條逐漸清晰起來,。專案組認(rèn)為收網(wǎng)時機(jī)已經(jīng)成熟,,一場更大規(guī)模的抓捕行動正在醞釀之中。
層級打擊:四層制售網(wǎng)絡(luò)被連根拔起
2024年9月初,,專案組遠(yuǎn)赴云南蒙自市開展摸排偵查,,在摸清云南兩處制售煙絲窩點(diǎn)位置和人員構(gòu)成后,專案組民警兵分兩路,,一路趕赴云南支援,,另一路到河北高陽繼續(xù)蹲守劉某昌夫婦。
9月14日抓捕時機(jī)成熟,,專案組同時對云南蒙自,、河北高陽的加工、倉儲窩點(diǎn)進(jìn)行收網(wǎng),,共查獲煙葉原料,、成品煙絲30余噸,,大型煙絲切割機(jī)2臺,、卷煙機(jī)1臺,收繳煙管54萬支,、煙嘴14萬支,,并將云南籍嫌疑人唐某、肖某,,河北籍嫌疑人劉某昌,、崔某艷夫婦全部抓獲歸案。
肖某歸案后,,供述其受雇于云南籍人楊某維,、何某副,并負(fù)責(zé)加工煙絲,,代二人向河北,、山東、山西,、吉林等地通過快遞發(fā)貨銷售煙葉,,同時,劉某昌也供述其不止肖某,、唐某兩名上線,,之前還有一名上線為女性,經(jīng)研判核查為云南籍人羅某倩,。
專案組循線追蹤,,再次啟動布控經(jīng)營。2024年11月,,專案組民警在云南省蒙自市分別將羅某倩,、楊某維抓獲,。2025年3月,辦案民警研判獲得何某副居住地點(diǎn),,專案組再次遠(yuǎn)赴云南,,在云南省彌勒市將何某副抓獲歸案。通過進(jìn)一步偵查查明,,犯罪嫌疑人何某副與楊某維通過肖某廠房加工向山東,、遼寧等地非法售賣大量煙絲。
至此該案件全面告破,,完成了原料采購,、生產(chǎn)加工、區(qū)域批發(fā),、終端零售四層制售網(wǎng)絡(luò)的全鏈條打擊,。
不僅切斷一條從云南延伸至全國的非法經(jīng)營網(wǎng)絡(luò),更震懾了同類犯罪,,充分展現(xiàn)了鄂爾多斯公安的深度打擊能力,,守護(hù)了市場的公平與安寧。
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