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犯罪分子在暗網(wǎng)用比特幣等加密貨幣支付逃避監(jiān)管(2)

2017-07-27 11:49:02  中國經(jīng)濟網(wǎng)    參與評論()人

今年7月4日,,調(diào)查人員關(guān)閉了阿爾法灣。7月5日,,卡茲被泰國當(dāng)局逮捕關(guān)押,。美國檢方以毒品交易、洗錢、盜用身份等罪名對他提出指控,,不過,,卡茲在12日羈押候?qū)徠陂g自殺身亡。

在阿爾法灣被打掉以后,,地下非法交易迅速聚集到漢薩,,致后者交易量激增。7月20日,,荷蘭等多個國家宣布永久性關(guān)閉漢薩,,價值200萬歐元的比特幣被查沒。

實際上,,無論是阿爾法灣還是漢薩,,都不是最早的暗網(wǎng),早在2013年10月,,美國聯(lián)邦調(diào)查局就查封了一個專門以比特幣交易進行武器和毒品買賣的網(wǎng)站“絲綢之路”,,該網(wǎng)站同樣只能通過Tor連接,網(wǎng)站的創(chuàng)建者羅斯·烏布利希因鼓勵兜售毒品,、洗錢,、攻擊計算機等罪名,被判處終身監(jiān)禁,。

雖然各種暗網(wǎng)黑市層出不窮,,但是它們都有一個共同特點,那就是使用比特幣或其他加密貨幣支付,。

比特幣是2009年從網(wǎng)絡(luò)極客論壇上出現(xiàn)的一種虛擬加密貨幣,,不同于以往的虛擬電子貨幣,其解決了沒有中央清算機構(gòu)條件下的結(jié)算難題,,使得不需要依賴銀行就能完成支付過程,。從而避開了整個現(xiàn)行金融體系,以及任何形式的監(jiān)管,,因此受到網(wǎng)上黑市的青睞,。

卡內(nèi)基梅隆大學(xué)的一份研究報告指出,犯罪分子在暗網(wǎng)每年所獲得利潤約有1億美元,。暗網(wǎng)中通行的虛擬貨幣比特幣,,不需要信用卡和銀行賬戶信息就能完成交易,能夠進一步逃脫監(jiān)管,。

(責(zé)任編輯:馬麗麗 CL0938)