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犯罪分子在暗網(wǎng)用比特幣等加密貨幣支付逃避監(jiān)管(2)

今年7月4日,調(diào)查人員關(guān)閉了阿爾法灣,。7月5日,,卡茲被泰國(guó)當(dāng)局逮捕關(guān)押。美國(guó)檢方以毒品交易,、洗錢(qián),、盜用身份等罪名對(duì)他提出指控,不過(guò),,卡茲在12日羈押候?qū)徠陂g自殺身亡,。

在阿爾法灣被打掉以后,地下非法交易迅速聚集到漢薩,,致后者交易量激增,。7月20日,荷蘭等多個(gè)國(guó)家宣布永久性關(guān)閉漢薩,,價(jià)值200萬(wàn)歐元的比特幣被查沒(méi),。

實(shí)際上,無(wú)論是阿爾法灣還是漢薩,,都不是最早的暗網(wǎng),,早在2013年10月,美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局就查封了一個(gè)專(zhuān)門(mén)以比特幣交易進(jìn)行武器和毒品買(mǎi)賣(mài)的網(wǎng)站“絲綢之路”,,該網(wǎng)站同樣只能通過(guò)Tor連接,,網(wǎng)站的創(chuàng)建者羅斯·烏布利希因鼓勵(lì)兜售毒品、洗錢(qián),、攻擊計(jì)算機(jī)等罪名,,被判處終身監(jiān)禁。

雖然各種暗網(wǎng)黑市層出不窮,,但是它們都有一個(gè)共同特點(diǎn),,那就是使用比特幣或其他加密貨幣支付。

比特幣是2009年從網(wǎng)絡(luò)極客論壇上出現(xiàn)的一種虛擬加密貨幣,,不同于以往的虛擬電子貨幣,,其解決了沒(méi)有中央清算機(jī)構(gòu)條件下的結(jié)算難題,,使得不需要依賴(lài)銀行就能完成支付過(guò)程。從而避開(kāi)了整個(gè)現(xiàn)行金融體系,,以及任何形式的監(jiān)管,,因此受到網(wǎng)上黑市的青睞。

卡內(nèi)基梅隆大學(xué)的一份研究報(bào)告指出,,犯罪分子在暗網(wǎng)每年所獲得利潤(rùn)約有1億美元,。暗網(wǎng)中通行的虛擬貨幣比特幣,不需要信用卡和銀行賬戶(hù)信息就能完成交易,,能夠進(jìn)一步逃脫監(jiān)管。

(責(zé)任編輯:馬麗麗 CL0938)