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關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進行非法集資的風(fēng)險提示

2018-08-24 21:04:19  中國網(wǎng)信網(wǎng)    參與評論()人

原標題:關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進行非法集資的風(fēng)險提示

銀保監(jiān)會,、中央網(wǎng)信辦、公安部、人民銀行,、市場監(jiān)管總局提示:

近期,,一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號,,通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金,,侵害公眾合法權(quán)益。此類活動并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù),,而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資,、傳銷、詐騙之實,,主要有以下特征:

一,、網(wǎng)絡(luò)化、跨境化明顯,。依托互聯(lián)網(wǎng),、聊天工具進行交易,利用網(wǎng)上支付工具收支資金,,風(fēng)險波及范圍廣,、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外服務(wù)器搭建網(wǎng)站,,實質(zhì)面向境內(nèi)居民開展活動,,并遠程控制實施違法活動。一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優(yōu)質(zhì)區(qū)塊鏈項目投資額度,,可以代為投資,極可能是詐騙活動,。這些不法活動資金多流向境外,,監(jiān)管和追蹤難度很大。

二,、欺騙性,、誘惑性、隱蔽性較強,。利用熱點概念進行炒作,,編造名目繁多的“高大上”理論,有的還利用名人大V“站臺”宣傳,,以空投“糖果”等為誘惑,,宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高,、風(fēng)險低”,,具有較強蠱惑性。實際操作中,,不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢,、設(shè)置獲利和提現(xiàn)門檻等手段非法牟取暴利。此外,,一些不法分子還以ICO,、IFO、IEO等花樣翻新的名目發(fā)行代幣,,或打著共享經(jīng)濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作,,具有較強的隱蔽性和迷惑性。

三,、存在多種違法風(fēng)險,。不法分子通過公開宣傳,以“靜態(tài)收益”(炒幣升值獲利)和“動態(tài)收益”(發(fā)展下線獲利)為誘餌,,吸引公眾投入資金,,并利誘投資人發(fā)展人員加入,不斷擴充資金池,,具有非法集資,、傳銷、詐騙等違法行為特征。

此類活動以“金融創(chuàng)新”為噱頭,,實質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局,,資金運轉(zhuǎn)難以長期維系。請廣大公眾理性看待區(qū)塊鏈,,不要盲目相信天花亂墜的承諾,,樹立正確的貨幣觀念和投資理念,切實提高風(fēng)險意識,;對發(fā)現(xiàn)的違法犯罪線索,,可積極向有關(guān)部門舉報反映。

(責(zé)任編輯:路子康 CN078)
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