這些所謂的數(shù)字貨幣，到底是如何炒作和詐騙的呢,？采訪期間,，有知情人向記者提供了部分內(nèi)部材料。某數(shù)字貨幣推廣團(tuán)隊(duì)進(jìn)行的一場(chǎng)講座,，推銷的是一種叫做BIB的數(shù)字貨幣，只要加入,，就有收益,，這叫做靜態(tài)收益。

按照推廣人員的說法,，這種BIB數(shù)字貨幣是由國(guó)際頂尖團(tuán)隊(duì)開發(fā)的區(qū)塊鏈加密貨幣,，全球發(fā)行量有限，只要加入,，不僅每天白得利息,，而且通過推廣，也就是拉人頭,，還能獲得動(dòng)態(tài)收益,。

事實(shí)上，這種拉人頭,、發(fā)行所謂數(shù)字貨幣手法并不新鮮,。早在2016年，江蘇徐州警方就破獲了一起傳銷案件,。傳銷組織人員劉某在香港注冊(cè)公司,，開設(shè)網(wǎng)站，以高額返利為誘餌,，組織人員通過宣傳,、上課、介紹等方式,，推廣所謂的區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣,。實(shí)際上，背后一無所有,，每天的幣值波動(dòng),，都是由后臺(tái)人員隨意設(shè)置的虛假數(shù)字。傳銷模式就是靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益相結(jié)合,。

警方調(diào)查顯示,，8個(gè)月時(shí)間內(nèi)，這個(gè)數(shù)字貨幣騙局就發(fā)展34000名會(huì)員,，席卷資金15億元,。專業(yè)人士告訴記者,，區(qū)塊鏈出現(xiàn)時(shí)確實(shí)是依托數(shù)字貨幣，也就是比特幣的出現(xiàn),，但比特幣只是區(qū)塊鏈初期技術(shù),。區(qū)塊鏈核心價(jià)值是在貿(mào)易金融、公共服務(wù)等領(lǐng)域的應(yīng)用,，區(qū)塊鏈絕不等于數(shù)字貨幣,。

2017年9月4日，中國(guó)人民銀行等七部委發(fā)布公告,，明確指出,，所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為,，涉嫌非法發(fā)售代幣票券,、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙,、傳銷等違法犯罪活動(dòng),。2018年8月24日，銀保監(jiān)會(huì)等部門又聯(lián)合發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)提示,，指出一些不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號(hào),，通過發(fā)行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產(chǎn)”“數(shù)字資產(chǎn)”等方式吸收資金，侵害公眾合法權(quán)益,。此類活動(dòng)并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù),，而是炒作區(qū)塊鏈概念，行非法集資,、傳銷,、詐騙之實(shí)。

記者在中國(guó)裁判文書網(wǎng)以區(qū)塊鏈為關(guān)鍵詞進(jìn)行統(tǒng)計(jì),，截至今年11月15日,，全國(guó)涉及區(qū)塊鏈的法律裁判文書共566件，有相當(dāng)一部分涉及數(shù)字貨帀,。專業(yè)人士指出,，在眼下區(qū)塊鏈熱潮中，最應(yīng)該防范和加強(qiáng)監(jiān)管的,，就是所謂的虛擬數(shù)字貨幣,，要加快推進(jìn)相關(guān)立法。

中國(guó)通信工業(yè)協(xié)會(huì)區(qū)塊鏈專委會(huì)副主任于佳寧說：“因?yàn)閰^(qū)塊鏈確實(shí)是一個(gè)新的領(lǐng)域,，它打造價(jià)值互聯(lián)網(wǎng),，帶來了新的數(shù)字金融體系，但是不能讓技術(shù)變成違法擋箭牌,，不能讓這樣一個(gè)新的領(lǐng)域變成監(jiān)管洼地,，一旦出現(xiàn)監(jiān)管洼地就有可能吸引大量違法犯罪行為,，遷徙到這種新的領(lǐng)域中來，不斷會(huì)擾亂金融秩序,，同時(shí)會(huì)使得這種新的技術(shù)污名化,，擾亂新的技術(shù)正常發(fā)展。實(shí)際上,，打擊違法犯罪,，其實(shí)也是去推動(dòng)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步創(chuàng)新發(fā)展，融合發(fā)展重要舉措,?！?/p>