銀保監(jiān)會(huì)：河南、安徽5家村鎮(zhèn)銀行涉嫌嚴(yán)重犯罪

2022-08-13 01:05:55 來(lái)源：新京報(bào) A+A-

新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)訊（記者黃鑫宇）8月12日,，銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人在通氣會(huì)上介紹了河南,、安徽5家村鎮(zhèn)銀行相關(guān)工作的最新情況。據(jù)悉,，河南,、安徽5家村鎮(zhèn)銀行受不法股東操控，通過(guò)內(nèi)外勾結(jié),、利用第三方平臺(tái)以及資金掮客等方式,，吸收并非法占有公眾資金，性質(zhì)惡劣,，涉嫌嚴(yán)重犯罪,。“村鎮(zhèn)銀行賬外吸收的資金既未繳納存款準(zhǔn)備金,，也未繳納存款保險(xiǎn)費(fèi),。”負(fù)責(zé)人披露道,。

根據(jù)目前所掌握證據(jù),，銀保監(jiān)會(huì)該位部門負(fù)責(zé)人表示，絕大多數(shù)賬外業(yè)務(wù)普通客戶對(duì)新財(cái)富集團(tuán)涉嫌犯罪行為不知情,、不了解,。由于涉及人數(shù)較多，墊付工作量大,，為確保墊付工作穩(wěn)妥實(shí)施,，采取分批墊付方式，優(yōu)先墊付普通小額客戶,。

7月11日以來(lái),，河南,、安徽先后發(fā)布4期公告,，分別對(duì)5萬(wàn)元以下、5-10萬(wàn)元、10-15萬(wàn)元,、15-25萬(wàn)元的客戶實(shí)施墊付,。截至8月11日晚，已累計(jì)墊付43.6萬(wàn)戶,、180.4億元,，客戶、資金墊付率分別為69.6%,、66%,，進(jìn)展總體順利。

但墊付過(guò)程中也出現(xiàn)了一些新情況,。

據(jù)銀保監(jiān)會(huì)該位部門負(fù)責(zé)人介紹,，共有14.7萬(wàn)客戶未登記，除長(zhǎng)期睡眠戶（賬戶金額100元以下）外,，還有少量可疑賬戶,，這些客戶可能存在被犯罪分子欺騙、裹挾,，冒名開(kāi)戶,，需進(jìn)一步核實(shí)信息，甄別和判斷交易行為,。該位負(fù)責(zé)人特別提請(qǐng)未登記客戶抓緊完成登記,。

據(jù)了解，下一步,，銀保監(jiān)會(huì)將深入貫徹落實(shí)中央政治局“妥善化解一些地方村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險(xiǎn),，嚴(yán)厲打擊金融犯罪”的要求，支持配合地方黨委政府做好后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)處置工作,，加強(qiáng)追贓挽損,，嚴(yán)厲打擊金融犯罪，堅(jiān)決懲治金融腐敗,，堅(jiān)持依法依規(guī),，切實(shí)維護(hù)廣大人民群眾的合法權(quán)益。

(責(zé)任編輯：孫啟浩 CN037)