近日，吉林省蛟河市公安局連續(xù)奮戰(zhàn)178天,，跨越5省7市,，打掉一個(gè)專(zhuān)門(mén)針對(duì)農(nóng)村個(gè)體工商戶實(shí)施詐騙的團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人116人,。該團(tuán)伙詐騙范圍遍及全國(guó),，12萬(wàn)余人上當(dāng)，詐騙金額高達(dá)2300余萬(wàn)元,。

“這起案件的突出特點(diǎn)是詐騙團(tuán)伙抓住被騙群眾被騙金額少,，不當(dāng)回事，而不去報(bào)案的心理特征,，導(dǎo)致詐騙行為不易被發(fā)現(xiàn),，從而大肆行騙?！彬院邮懈笔虚L(zhǎng),、公安局局長(zhǎng)任峰接受《法治日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)說(shuō)。

使用同樣套路行騙

“您好,，您是孫×嗎,？我是××公司的業(yè)務(wù)員，您的營(yíng)業(yè)執(zhí)照馬上到期了,，請(qǐng)您速速辦理,！”

2022年11月14日，蛟河市漂河鎮(zhèn)個(gè)體工商戶孫某接到一個(gè)本地的陌生電話,，對(duì)方自稱(chēng)是某財(cái)務(wù)公司的員工,，可以代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照年檢業(yè)務(wù)，每次辦理手續(xù)費(fèi)僅需198元,，并且該公司還能提供法律咨詢,、財(cái)稅申報(bào)等相關(guān)業(yè)務(wù)。此人同時(shí)聲稱(chēng),，如果不在該公司辦理年檢業(yè)務(wù),，錯(cuò)過(guò)時(shí)效可能面臨高額罰款。隨后,，孫某按照對(duì)方的要求,，添加了一個(gè)賬號(hào)名為“鐘鐘”的網(wǎng)友，并轉(zhuǎn)賬198元,。但孫某馬上意識(shí)到可能被騙,，立即向漂河鎮(zhèn)派出所報(bào)了案。

接到報(bào)警后,，民警迅速開(kāi)展工作,。

警方經(jīng)咨詢市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)個(gè)體工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照年檢相關(guān)業(yè)務(wù),，確認(rèn)個(gè)體工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照年檢并不需要手續(xù)費(fèi)，更不存在罰款一說(shuō),。而就在民警如火如荼開(kāi)展調(diào)查工作過(guò)程中,，又陸續(xù)發(fā)現(xiàn)兩名個(gè)體運(yùn)輸戶及7名肉牛養(yǎng)殖戶被騙。

“被騙了為什么沒(méi)報(bào)案呢,？”當(dāng)民警問(wèn)起被騙群眾時(shí)，他們的回答基本都是,，“那么點(diǎn)錢(qián),，不值得報(bào)警”。

經(jīng)初步調(diào)查,，民警發(fā)現(xiàn),，9名被騙群眾均為鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村地區(qū)的個(gè)體工商戶，他們被騙的經(jīng)歷與孫某高度相似——接到的電話號(hào)碼,、詐騙話術(shù)如出一轍,，添加的網(wǎng)友賬號(hào)和轉(zhuǎn)賬數(shù)額也完全相同，民警迅速將情況上報(bào)至蛟河市公安局,。

詐騙團(tuán)伙浮出水面

“這些系列詐騙案件背后,，一定隱藏著一個(gè)有組織、有規(guī)模,、有分工的網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙,，而且正在實(shí)施‘撒網(wǎng)式’詐騙違法犯罪活動(dòng)?！彬院邮泄簿指本珠L(zhǎng)劉俐鋒說(shuō),。

通過(guò)案件分析研判，警方分析認(rèn)為,，詐騙嫌疑人專(zhuān)盯農(nóng)村地區(qū),，是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪出現(xiàn)的新動(dòng)向、新變化,。雖然詐騙伎倆簡(jiǎn)單,，但蒙蔽性強(qiáng)，不易察覺(jué),，被騙人非常容易上當(dāng)受騙,，必須迅速立案?jìng)刹椋辛α?，力?zhēng)短時(shí)間內(nèi)一網(wǎng)打盡,。

群眾利益無(wú)小事。為避免更多農(nóng)村群眾蒙受財(cái)產(chǎn)損失,，蛟河市公安局在加大社會(huì)面宣傳警示的同時(shí),，立即成立專(zhuān)案組開(kāi)展偵破工作,。

通過(guò)調(diào)查分析，專(zhuān)案組確認(rèn)網(wǎng)絡(luò)昵稱(chēng)為“鐘鐘”的賬號(hào)使用人“鐘某”收到錢(qián)款后,，通過(guò)銀行卡和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬到李某賬戶,，李某匯總后再轉(zhuǎn)給高某。經(jīng)過(guò)對(duì)轉(zhuǎn)賬記錄,、資金流向等相關(guān)信息的多層次追蹤調(diào)查,，一個(gè)以高某為首，李某,、羅某,、袁某等10余人為骨干的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙逐漸浮出水面。

經(jīng)過(guò)深入摸排和研判分析,，專(zhuān)案組確認(rèn)該團(tuán)伙組織較為嚴(yán)密,，架構(gòu)清晰，總公司設(shè)在湖北省武漢市,，并在四川省成都市,、海南省海口市及陜西省西安市等地設(shè)立分公司,。每個(gè)分公司有負(fù)責(zé)人及骨干成員1人至2人,，招聘話務(wù)員若干，由總公司統(tǒng)一進(jìn)行詐騙話術(shù)培訓(xùn),，再將通過(guò)非法渠道購(gòu)買(mǎi)的目標(biāo)客戶個(gè)人信息下發(fā)至每個(gè)分公司,，利用農(nóng)村地區(qū)個(gè)體工商戶對(duì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照年檢等業(yè)務(wù)相對(duì)不熟悉的缺點(diǎn)，以財(cái)務(wù)公司代辦,、提供相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)等手段實(shí)施詐騙,。

四地同步收網(wǎng)抓捕

案情逐漸明晰，收網(wǎng)行動(dòng)在即,。

為確保收網(wǎng)行動(dòng)高效有力,，今年元宵節(jié)剛過(guò)，由蛟河市公安局刑偵大隊(duì)反詐中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)管文博率領(lǐng)的前期偵查小組分赴抵達(dá)各地實(shí)地偵查,，全面摸清掌握該團(tuán)伙的作案窩點(diǎn),、藏身地點(diǎn)、行動(dòng)規(guī)律等情況,，力求確保抓捕工作精準(zhǔn)高效,，不漏一人。

在各地警方的配合下,，該團(tuán)伙主要嫌疑人的藏身地點(diǎn)和作案窩點(diǎn)被偵查小組逐一鎖定,。128名精干警力組成的4個(gè)抓捕組趕往各地開(kāi)展抓捕行動(dòng)。

“由于犯罪嫌疑人的生活習(xí)慣,、工作性質(zhì)不同,，抓捕組抵達(dá)各地后,，各自與先前抵達(dá)的偵查小組會(huì)合，根據(jù)本組負(fù)責(zé)抓捕的犯罪嫌疑人的活動(dòng)軌跡,，反復(fù)斟酌行動(dòng)方案,，推演抓捕行動(dòng)?！彬院邮泄簿中虃纱箨?duì)大隊(duì)長(zhǎng)荊曉輝說(shuō),，經(jīng)過(guò)連續(xù)幾天的蹲守布控，所有犯罪嫌疑人的動(dòng)向被掌控,。

3月24日凌晨3時(shí)許,，按照指揮部統(tǒng)一指令，荊曉輝指揮抓捕組對(duì)4省7個(gè)窩點(diǎn)的集中收網(wǎng)行動(dòng)同時(shí)展開(kāi),，民警沖進(jìn)各地寫(xiě)字樓窩點(diǎn),，將正在實(shí)施詐騙的所有犯罪嫌疑人全部抓獲,。

此次行動(dòng),，該團(tuán)伙主要犯罪嫌疑人高某等113人全部落網(wǎng)，現(xiàn)場(chǎng)扣押涉案資金200余萬(wàn)元,、涉案車(chē)輛5輛,，收繳電腦、手機(jī),、銀行卡等作案工具1000余件,，凍結(jié)資金39萬(wàn)元。

之后,，根據(jù)犯罪嫌疑人高某等人的供述,，朱某等3名犯罪嫌疑人先后在遼寧省沈陽(yáng)市等地被抓獲。

據(jù)了解,，自2022年2月至今年3月,，該團(tuán)伙利用同一簡(jiǎn)單話術(shù)在全國(guó)詐騙12萬(wàn)余人，詐騙金額共計(jì)2300余萬(wàn)元,。

目前,，116名犯罪嫌疑人已被分別采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中,。