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勿受騙,！這些“巨額打賞”網(wǎng)絡(luò)主播可能是新型洗錢

2024-05-14 08:32:40 來源：央視新聞 A+A-

原標題：勿受騙,！這些“巨額打賞”“現(xiàn)金花束”可能是新型洗錢

為了逃避打擊，不法分子洗錢的新方式可謂層出不窮,。前段時間,，上海市浦東新區(qū)人民法院對一起新型洗錢案進行了開庭審理,。

巨額打賞網(wǎng)絡(luò)主播竟是新型洗錢

王某是一名小有名氣的網(wǎng)絡(luò)主播，憑借著唱功及粉絲打賞,，他成功入選了某直播平臺的金牌藝人,。而在王某的眾多粉絲中，有一個網(wǎng)名叫“壹蓑煙雨任平生”的粉絲最為出名,。只要這個人出現(xiàn),，各種重量級的禮物就會滿屏飛，一次打賞,，動輒數(shù)十萬,。

勿受騙！這些“巨額打賞”網(wǎng)絡(luò)主播可能是新型洗錢

經(jīng)查,，這名出手闊綽的神秘人是上海一家公司的老板于某,，他的巨額打賞也并非合法收入，而是非法集資所得,。

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為了將這些“贓款”洗白，于某選擇給網(wǎng)絡(luò)主播打賞,，并與其分紅的形式,。起初，他會先進行小額打賞,，然后時不時地再來一筆大額打賞,，以此引起主播們的注意，并建立聯(lián)系,。

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涉案網(wǎng)絡(luò)主播王某：他特別殷勤，剛認識沒有多久,，我的小孩滿月,，然后他就來東北,，還拿了一個紅包。你說大哥給你刷禮物,，然后還能主動上你家來,，給你孩子過滿月酒席。

利益互換網(wǎng)絡(luò)主播參與非法洗錢

有了于某這位榜一大哥的重金加持,，王某及其他幾位主播不僅賺足了名氣,，也獲得了豐厚的收益。他們也將于某打賞的錢,，按比例返給了于某,。一進一出間，就將于某的非法所得洗白,。

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去年11月，上海市人民檢察院以涉嫌洗錢罪,，對李某,、王某、方某,、賈某批準逮捕,。

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“現(xiàn)金花束”大訂單暗藏洗錢騙局

除了這種利用直播間洗錢的,，還有犯罪分子利用定制禮物來洗錢,。劉女士在江西吉安開了一家花店。不久前,，她接到一個特殊的訂單,。對方要求，要用1萬元現(xiàn)金做成花束,，送給母親,，并會通過轉(zhuǎn)賬的形式付款。

勿受騙,！這些“巨額打賞”網(wǎng)絡(luò)主播可能是新型洗錢

花店老板劉女士：然后我就給了他銀行卡,，告訴他錢打在這上面。大概十點多的樣子,，我的微信來了信息說,，卡上到了1萬塊錢的金額。

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在收到到賬信息后,，劉女士第一時間到銀行取款，制作了一束美麗的現(xiàn)金花束。然而就在花束被取走沒一會兒,，她就收到銀行發(fā)來的資金凍結(jié)信息,。

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警方通過偵查,，確定這是一起以訂購現(xiàn)金花束禮盒為幌子，幫助上游犯罪團伙洗錢的詐騙案件,。

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江西省吉安市永新縣公安局禾川派出所案件中隊民警顏丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人，把錢轉(zhuǎn)到了花店老板的銀行卡上,，老板再把錢取出來,。在無意識中，這個花店老板充當了境外詐騙團伙洗錢的工具人,。

勿受騙,！這些“巨額打賞”網(wǎng)絡(luò)主播可能是新型洗錢

警方提示：作為商家，如果遇到全程不現(xiàn)身,、索要銀行卡賬號,、不差錢且只關(guān)注錢能不能放進去的，一定要提高警惕,，不要因一時小利,，成為犯罪分子洗錢的幫兇。

(責任編輯：路子康 CN078)

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