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央行：8月1日起,，現(xiàn)金買黃金超10萬元需上報

2025-07-02 16:21:13 來源：央視新聞 A+A-

近日,，中國人民銀行發(fā)布“中國人民銀行關(guān)于印發(fā)《貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》的通知（銀發(fā)〔2025〕124號）”（以下簡稱《辦法》）。

其中提到,，從業(yè)機(jī)構(gòu)開展人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《辦法》規(guī)定履行反洗錢義務(wù)?？蛻魡喂P或者日累計金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易,，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，遵循“了解你的客戶”原則，根據(jù)客戶特征和交易活動的性質(zhì),、洗錢風(fēng)險狀況,，開展客戶盡職調(diào)查。

客戶單筆或者日累計金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的,，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定在交易發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告,。

《辦法》自2025年8月1日起施行。

(責(zé)任編輯：0342)

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