原標(biāo)題：大米謎案

我國外貿(mào)已走過高速增長期，更為平穩(wěn)的增長有待供給側(cè)革新發(fā)力,，更需要國際化的,、順暢的“道路規(guī)則”建設(shè)，比如糾紛解決機(jī)制,、有保障的支付辦法、司法合作規(guī)則……當(dāng)然,，相應(yīng)的改變正在發(fā)生,，剛剛過去的兩會(huì)上，也有多個(gè)涉及外貿(mào)糾紛解決機(jī)制的建議,。而近幾年來,，外貿(mào)糾紛、詐騙一度在部分地區(qū)出現(xiàn)猛增,，福建曾一度出現(xiàn)翻倍增長,。專家也指出詐騙的手法趨于復(fù)雜化，但其背后“原理”“類型”并未有本質(zhì)變化,。我們揀選一起高增長期出現(xiàn)的詐騙案件,，以期通過細(xì)節(jié)回顧，為多方帶來思考,、借鑒,。價(jià)值兩億元的泰國大米，通過復(fù)雜的“貿(mào)易渠道”進(jìn)入國企,，但中間環(huán)節(jié)最終“卡殼”,，并讓多方陷入糾紛中,。回望整件事,，除了當(dāng)時(shí)較為常見的走貨,、支付“路徑設(shè)計(jì)”問題外，官員,、國企則被指責(zé)在其中扮演了重要角色,。

一線調(diào)查

泰國大米貿(mào)易案牽出國企深糧集團(tuán)

2015年末，62歲的許寶儀又一次站在深圳街頭,。許寶儀是泰國人,，泰國名為巴拉·瑪那探亞，是泰國正明有限公司（Chia Meng Co., Ltd.,，下稱“泰國正明公司”）董事長,。泰國正明公司是泰國正明集團(tuán)的下屬公司，這是一個(gè)家族企業(yè),，經(jīng)營大米業(yè)務(wù)逾70年,，是泰國十大出口商之一，它還有一個(gè)下屬公司,，是挽賜正明火礱有限公司（Bangsue Chia Meng RiceMill Co., Ltd.,，下稱“挽賜公司”）。

泰國正明公司與挽賜公司正處于麻煩當(dāng)中,，聲稱在深圳遭遇貿(mào)易詐騙,，被“詐騙”大米數(shù)量50000多噸。“按照當(dāng)時(shí)的匯率,，價(jià)值人民幣2億多元,。”深圳警方自2010年立案?jìng)刹椋两裎从薪Y(jié)案,，泰國公司在廣東信訪數(shù)年亦無果,，泰國正明集團(tuán)因此承受著沉重的債務(wù)負(fù)擔(dān)，這不能不使許寶儀深感憂慮,。

許寶儀所述“詐騙”案件發(fā)生于2006~2007年間,，涉及泰國、中國香港及深圳三地,，其中有兩個(gè)關(guān)鍵當(dāng)事人,，一個(gè)是泰國籍男子陳壁明（泰國名：他納·湯翁倩），另一個(gè)是法國籍男子楊基威（老撾名：烏告·陶堪）,，中國國企深圳市糧食集團(tuán)有限公司（下稱深糧集團(tuán)）也在其中扮演著一定角色,。

資料顯示，有“東南亞糧倉”之稱的泰國一直是中國重要的大米進(jìn)口國,，21世紀(jì)以來,，一直位居中國大米進(jìn)口國的前三位,，在2012年被越南、巴基斯坦超越前,，更是中國大米進(jìn)口的最主要來源國,。但是，這其中不再有泰國正明公司的身影,，自經(jīng)歷這番波折后,，這家公司不再出口大米到中國內(nèi)地。

兩單大米生意

在出口大宗的大米到中國內(nèi)地之前,，泰國正明公司曾與陳壁明做過兩單大米生意,。

泰國正明公司與挽賜公司曾于2009年在香港發(fā)起對(duì)陳壁明的民事訴訟。據(jù)許寶儀向香港高等法院所作陳述,，是在2005年11月,，經(jīng)朋友介紹，她認(rèn)識(shí)了陳壁明,，他們?cè)谔﹪淅铮∟onthaburi）陳的千億實(shí)業(yè)有限公司（Jessy James Corporation Ltd.,，下稱“千億公司”）辦事處見面。陳告訴許,，之前他曾出口另一家泰國公司的大米到中國,，在深圳有了良好的人際關(guān)系和穩(wěn)定的銷售渠道，他需要在2006年中國農(nóng)歷新年之前在中國推出一個(gè)新的大米品牌,。許寶儀認(rèn)為陳的建議有吸引力,。“因?yàn)樗梢蕴嫖业墓敬蜷_新的業(yè)務(wù)渠道。”于是,，經(jīng)幾次談判,，陳以香港千億公司為買方與泰國正明公司先后簽了兩個(gè)訂單，共計(jì)購買2725噸泰國大米,，總價(jià)1435339.50美元。

根據(jù)陳壁明于2009年在香港高等法院所作陳述,，他是中國血統(tǒng),，1955年生于泰國，在泰國長大,，在臺(tái)灣接受大學(xué)教育,，后來曾到日本學(xué)習(xí)和到美國做生意，1995年回到泰國,，做餐飲和高爾夫球練習(xí)場(chǎng)業(yè)務(wù),。2002年，他通過在泰國或中國香港的千億公司出售橡膠和木材到中國,。據(jù)許寶儀回憶,，她曾見到過陳壁明持有的泰國籍護(hù)照和美國籍護(hù)照,。

2005年12月，在這兩個(gè)訂單的大米交付發(fā)運(yùn)前,，陳壁明提出將買方由千億公司變更為其所擁有的香港富欣貿(mào)易有限公司（Joy Rich Trading Co., Ltd.,，下稱香港富欣公司），原因是“這更方便從香港匯款來支付大米貨款”,，泰方同意,，交易順利完成，泰方也于隨后收到了香港富欣公司以電匯匯來的全額貨款,。由于這個(gè)交易的成功,，包括許寶儀在內(nèi)的泰方高管“都覺得可以信任跟陳在一起做生意”。

許寶儀提到,，由于這是第一次與陳壁明做生意,，泰方曾要求陳對(duì)付款做出保證，陳曾提供千億公司的支票作為擔(dān)保,。“當(dāng)我們準(zhǔn)備裝運(yùn)貨物時(shí),，除了千億公司的支票，并沒有別的保證,，為什么我們對(duì)陳有這么大的信任呢,？”許寶儀說，“通常我們的公司跟香港,、新加坡的中國客戶或泰國供應(yīng)商做生意,，都是出于純粹的信任，是‘中國傳統(tǒng)式的商務(wù)’,，其中涉及到很多萬噸大米的口頭議定,，有時(shí)只是一個(gè)簡(jiǎn)單的電話。泰國正明集團(tuán)通常是不會(huì)向其他定期客戶要求任何付款的保證,，如銀行信用證或者其他擔(dān)保,，只因?yàn)殛愂且晃恍碌目蛻簦圆乓笏峁┝酥弊鳛閾?dān)保,。”

在與陳壁明做成前述兩單生意之前,，泰國正明公司與中國內(nèi)地的生意“做得很少，較多的是香港與新加坡,，”所以很想開拓中國內(nèi)地市場(chǎng),。2006年2月，陳壁明邀請(qǐng)?zhí)﹪鞴靖吖艿缴钲?，目的是考察大米市?chǎng),，許寶儀告訴本報(bào)記者，這是她第一次到中國內(nèi)地,。就在這次考察中,，陳向許一行介紹了楊基威,，聲稱楊是他的朋友和商業(yè)伙伴，也是他的銷售經(jīng)理,，處理他在中國的大米業(yè)務(wù),。

根據(jù)楊基威在2016年1月6日接受本報(bào)記者電話采訪時(shí)的講述，他生于老撾,，父母皆為華人,，在上世紀(jì)70年代老撾政局動(dòng)蕩時(shí)到法國，入法國籍,，曾在法國做電腦生意,。2004年到深圳，先是在深圳市果菜貿(mào)易有限公司做進(jìn)口水果生意,，2005年,，因?yàn)橐粋€(gè)機(jī)會(huì)，他拿到了一萬噸大米的配額,，這才開始與陳壁明一起做大米生意,。楊基威告訴本報(bào)記者，正是在做大米生意期間,，他認(rèn)識(shí)了深糧集團(tuán)的人,。“深糧的董事長、總經(jīng)理也都認(rèn)識(shí),。”

據(jù)陳壁明在香港高等法院的陳述,，他認(rèn)識(shí)楊基威是因?yàn)闂钍撬笥训牡艿堋?ldquo;再次與楊相遇是在深圳，當(dāng)時(shí)他做水果生意,，”陳,、楊討論了“做大米生意的可能性”，“最初的想法是以一家中國公司從泰國購買大米和在中國轉(zhuǎn)售,。”陳自述,，正是聽了楊的建議，他才在之后與泰國正明公司洽談,，完成了前述兩宗大米生意,。

每噸米2美元“中介費(fèi)”

許寶儀回憶，2006年的一天,，她在楊基威處獲知，同年4月,，陳壁明在深圳成立了深圳泰正明有限公司（下稱深泰正明公司）,，方澤平、馬振強(qiáng)為股東,。“實(shí)際上,，方與馬是在為陳和楊持股，因?yàn)樽鳛橥鈬?，他們被中國法律阻止在一家中國公司直接持股,，?jù)我所知，陳是實(shí)際控制人和決策者,，楊負(fù)責(zé)運(yùn)營,。”許寶儀回憶說。但是許的這一說法本報(bào)記者未能得到證實(shí),。而深圳的這家公司也以“正明”為名,，據(jù)許寶儀回憶，事前并未向她告知,，當(dāng)時(shí)泰國正明集團(tuán)的管理層還以為是陳壁明他們“希望與我們建立強(qiáng)大的業(yè)務(wù)伙伴關(guān)系”,。

2006年7月，泰國正明集團(tuán)希望能夠出售約40000噸2004年至2005年份的陳米,，許寶儀等高管與楊基威在深泰正明公司見了面,，楊即向許介紹了時(shí)在深糧集團(tuán)任經(jīng)營部長的梅國輝，并在深泰正明公司與梅見了面,。“梅先生說,，他得到深糧集團(tuán)的授權(quán)向海外供應(yīng)商購買高至100000噸的大米，”許寶儀回憶,。

梅國輝表示有意購買泰國正明公司的陳米,。同月某天，許寶儀再次飛到深圳,，在楊基威的陪同下到了深糧集團(tuán)梅的辦公室,，梅看了大米樣品后，同意購買3萬噸陳米,，楊基威要求付予深泰正明公司每噸2美元的“中介費(fèi)”,。

許寶儀回憶：“泰國正明集團(tuán)早就知道深糧集團(tuán)是中國值得信任的經(jīng)營大米業(yè)務(wù)的大型國企，過去我們也曾賣過大米給深糧,，數(shù)量不大,，為了在中國得到一個(gè)更大和更持久的事業(yè)，我當(dāng)時(shí)很高興能有深泰正明公司來充當(dāng)像這樣大型交易的中間人,。”

許寶儀一回到泰國,，即叫人把一份《銷售報(bào)價(jià)單》電郵給楊基威，讓楊轉(zhuǎn)交深糧集團(tuán)簽名蓋章,，很快,，泰方收到發(fā)回的《銷售報(bào)價(jià)單》，發(fā)現(xiàn)買方簽名變成了楊基威，而不是梅國輝,，所蓋公章也來自深泰正明公司,。

許寶儀回憶，之后不久,，楊基威即在電話中向她解釋,，由深泰正明公司作為中間人先買后賣，對(duì)泰國正明公司和深糧集團(tuán)做成這單生意來說都更方便,、更有保證,，這樣做，深糧集團(tuán)既可省去辦理大米出口手續(xù)的許多麻煩,，也可避免美元結(jié)算的匯率風(fēng)險(xiǎn),，深泰正明公司作為泰國正明公司的合作伙伴，這樣做也將顯著增加深泰正明公司的商業(yè)信譽(yù),，對(duì)進(jìn)一步開拓中國市場(chǎng)有利,。

對(duì)于楊的這個(gè)解釋，許寶儀沒有懷疑,，她與泰國正明公司及挽賜公司的董事局討論這一情況,，雙方董事局均認(rèn)為，因?yàn)檫@次交易涉及的是數(shù)量非常大的大米,，深泰正明公司需要在中國落實(shí)買家,，必須要與深糧集團(tuán)簽訂背靠背合同，由深糧集團(tuán)購買泰國正明集團(tuán)賣給深泰正明公司的全部大米,，因?yàn)檫@樣可使“不付款的風(fēng)險(xiǎn)降到最低,。”許據(jù)此電話告知楊，如果深泰正明公司不能與深糧集團(tuán)簽訂背靠背合同,，泰國正明集團(tuán)將不發(fā)任何大米給他們的公司,。2006年8月19日，泰方收到了深泰正明公司傳來的與深糧集團(tuán)簽訂的編號(hào)為G-0047的《糧油購銷合同》,，蓋有深糧集團(tuán)合同專用章,，并由總經(jīng)理陳銳明簽字。對(duì)這一合同,，泰方未作懷疑,。

65553噸大米進(jìn)入深圳

因?yàn)檫@宗生意涉及的大米數(shù)量非常大，在許寶儀的要求下,，挽賜公司也加入進(jìn)來,，并把與深泰正明公司之間的合同具體修正為：泰國正明公司銷售陳米19980噸，挽賜公司銷售9980噸,。自同年9月1日起陸續(xù)發(fā)貨,。在發(fā)運(yùn)三批陳米之后,，許寶儀回憶，陳壁明打來電話,，要求將尚未發(fā)送的大米變更買方：茉莉香米買方由深泰正明公司變更為香港富欣公司，巴吞香米買方變更為香港萃樺公司,，萃樺公司也是陳壁明的一家公司,，變更的理由是從香港匯還米款比較方便。許寶儀又一次相信了陳,。

許寶儀回憶,，2006年8月下旬，深泰正明公司員工根據(jù)楊基威指示與泰國正明公司聯(lián)系,，通過電子郵件和電話詢問新的茉莉香米和巴吞香米價(jià)格,，同年9月17日，許寶儀到深圳,，見到楊基威,，楊帶她去深糧集團(tuán)見梅國輝，在看了樣品米后,，梅表示深糧集團(tuán)要購買7700噸茉莉香米和3300噸巴吞米,，達(dá)成口頭協(xié)議。同年9月18日,，泰國正明公司與香港富欣公司簽訂了7700噸大米的銷售合同,，收貨人為深泰正明公司，同日,，挽賜公司與香港萃樺公司簽訂了3300噸大米的銷售合同,，收貨人為深泰正明公司。同年9月30日,，泰國正明公司收到了深泰正明公司傳來的編號(hào)為G-0049號(hào)的與深糧集團(tuán)簽訂的購買3300噸巴吞米的背靠背合同,；同年10月9日，又收到了編號(hào)為G-0048的購買7700噸茉莉香米的背靠背合同,。從同年10月開始,，泰方陸續(xù)發(fā)送這批大米至深圳。

以同樣的方式,，2006年11月,，許寶儀再次受邀到深圳，由楊基威帶至深糧集團(tuán)梅國輝處,，“梅先生告訴我,，深糧希望購買2006年份的新茉莉香米，最終商定購買10000噸”,，仍是由深泰正明公司充當(dāng)中間人,，先買后賣,。同年11月底，泰國正明公司又收到了深泰正明公司發(fā)來的兩個(gè)背靠背合同,，編號(hào)分別是：G-0070和G-0071,。

與此同時(shí)，泰方履行交易合同的大米一批批發(fā)至深圳,，據(jù)泰方統(tǒng)計(jì),，截至2007年2月發(fā)送最后一批大米，泰國正明集團(tuán)共發(fā)大米65553噸,。

泰國正明集團(tuán)給深圳發(fā)貨停止于2007年2月,，因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)陳壁明與楊基威并不能按時(shí)付款，令人生疑,。

“他們付錢的期限長,，而按照合同，發(fā)貨的期限短,，數(shù)量又很多,，后來我們不發(fā)貨了，他們才付了一小部分錢,。”許寶儀告訴本報(bào)記者,。

許寶儀回憶，泰國正明集團(tuán)的信貸付款期限通常是交貨后15天,，而對(duì)于陳與楊,，由于把他們看成生意伙伴，就給90天甚至120天付款期,，即使這樣,，貨款仍無著落，泰方管理層愈來愈緊張,，幾次電話陳,、楊，要求付款,，“并沒有從他們身上收到任何明確的信息,。”

變故：發(fā)現(xiàn)五份假合同

2006年12月，泰方向陳和楊發(fā)出“最后通牒”,，告之如收不到到期貨款,，將終止銷售合同的執(zhí)行，停止裝運(yùn)未發(fā)大米,。在此情況下,，陳、楊才同意償還部分欠款,，并在2006年12月和2007年5月間,，向泰國正明公司支付3765689.12美元,，尚欠213336315美元，向挽賜公司支付494699.44美元,，尚欠13195416.06美元,。

戲劇性的一幕發(fā)生在2007年8月，許寶儀一行到深圳去見楊基威,，在深泰正明公司辦公室,，被告知楊在柬埔寨，“他們還告訴我們,，深泰正明公司和泰國正明集團(tuán)之間將沒有合資或再合作的關(guān)系，要我們離開,。”隨后不久,，許寶儀一行又到深糧集團(tuán)，見到了董事長黃明,，“黃先生要求看深泰正明公司和深糧之間簽訂的大米買賣合同,，也就是編號(hào)為G-0047、G-0048,、G-0049,、G-0070和G-0071的背靠背合同，在審查了合同并在計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫里檢查后,，黃先生告訴我們,，深糧集團(tuán)并沒有與深泰正明公司簽訂及執(zhí)行任何合同，他說,，合同上的印章是假的,，總經(jīng)理陳銳明也說那些合同上的簽名不是他的。”許寶儀這才意識(shí)到“上當(dāng)了”,。

2007年8月14日,，許寶儀等向泰中友好協(xié)會(huì)反映情況并求助，當(dāng)日,，泰中友好協(xié)會(huì)會(huì)長功·塔拍蘭氏兩次致函深糧集團(tuán)董事長黃明,，建議深糧集團(tuán)目前不應(yīng)與深泰正明公司合作，并告之“現(xiàn)需知道有關(guān)貴集團(tuán)與深泰正明公司半年來的正確交易及業(yè)務(wù)往來情況,，因深泰正明公司的楊基威,、陳壁明等人目前與泰國大米出口商將發(fā)生重大的國際案件”。

“在收到這些函件后,，深糧集團(tuán)沒有理睬,，”許寶儀回憶，“深糧集團(tuán)也并沒有中止與深泰正明公司的合作關(guān)系,，照常進(jìn)行大米交易,，而且深糧集團(tuán)也拒絕出具有關(guān)那五份合同是假合同的書面證明,。”

正在泰國正明公司管理層深感憂慮之時(shí)，2007年8月16日,，他們又突然收到深泰正明公司發(fā)來的律師函,，律師函“鄭重申明”：“由于該批大米變質(zhì)且有可能導(dǎo)致腐爛，且深泰正明公司難以承擔(dān)由此產(chǎn)生的巨額費(fèi)用,，請(qǐng)貴司在30天內(nèi)給予處理或取回貨物,。”同年8月31日，泰方派出的全權(quán)代表與深泰正明公司代表在深圳舉行大米貿(mào)易問題談判,，許寶儀回憶,，深泰正明公司僅派出一名律師出席，“會(huì)談一開始,，它的律師就背離雙方議定議題,，而是提出泰中友好協(xié)會(huì)向其合作伙伴發(fā)出了詆毀深泰正明公司的信函問題，要求我們解釋清楚,，消除影響,。”談判不歡而散。

在泰國正明集團(tuán)仍在追索大米貨款的情況下,，2008年6月,，深泰正明公司被陳壁明注銷。

2015年12月21日,，本報(bào)記者在深糧集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制部門負(fù)責(zé)人羅先生處得知,，原經(jīng)營部長梅國輝早已辭職，“是在2009年或2010年辭的,，之后就跟這邊沒聯(lián)系了,，”而辭職的原因，據(jù)介紹,，是因?yàn)槊?ldquo;造成很多應(yīng)收賬款,，管控出了問題，調(diào)離崗位,，之后沒多久就辭職”,，而當(dāng)時(shí)被調(diào)離崗位，“跟泰國正明集團(tuán)的案件沒有關(guān)系,。”泰方亦不能聯(lián)系到梅國輝,。一種說法是，梅已移民國外,，但未得證實(shí),。本報(bào)記者曾嘗試聯(lián)系梅，亦未能成功,。

深糧集團(tuán)的角色

關(guān)于泰國正明集團(tuán)與陳壁明,、楊基威之間的大米交易,，據(jù)統(tǒng)計(jì)，共56605噸大米貨款未獲支付,，按照當(dāng)年匯率,，價(jià)值逾2億元，許寶儀聲稱是遭遇詐騙,，大米被非法侵占,，深糧集團(tuán)在這當(dāng)中扮演什么角色？許寶儀認(rèn)為,，“一,，幾宗生意都是在深糧集團(tuán)梅國輝的辦公室談成的，之所以做這個(gè)生意,，是因?yàn)樾湃紊罴Z集團(tuán),，如果沒有梅出面，不可能做這個(gè)生意,；二，盡管當(dāng)初深糧集團(tuán)不承認(rèn)跟深泰正明公司做生意,，后來知道,，深糧集團(tuán)買了它的絕大部分大米，在知道他們進(jìn)行詐騙的情況下還與他們做生意,，等于銷贓,。”

本報(bào)記者了解到，泰國正明集團(tuán)知悉深糧集團(tuán)與深泰正明公司之間的生意往來詳情,，是在泰國警方介入之后,，2012年，泰國警方就陳壁明等人涉嫌合同詐騙案致函中國司法部,，請(qǐng)求刑事司法協(xié)助,，同年8月27日，中國司法部司法協(xié)助與外事司刑事司法協(xié)助處致函泰國檢察總長,，進(jìn)行了答復(fù),。關(guān)于深泰正明公司的情況，復(fù)函介紹：其法人為方澤萍（出資人民幣95萬元）,、監(jiān)事陳干錦（出資人民幣5萬元）,，公司股東為方澤萍、陳干錦,，2006年8月陳干錦將5%的公司股份轉(zhuǎn)讓給馬振強(qiáng),，2007年7月，方澤萍,、馬振強(qiáng)將公司所有股份轉(zhuǎn)讓給香港的千億實(shí)業(yè)有限公司,，隨后,，公司更名為泰正明（深圳）貿(mào)易有限公司，法人TANATANGWONGCHAI（記者注：此為陳壁明英文名）,。復(fù)函答復(fù)說,，來函提供的銷售合同號(hào)碼：基（G）0047、0048,、0049,、0070、0071均屬虛假合同,，合同的公章和陳銳明的簽名均系偽造,。

在這份答復(fù)材料中，還附帶了深糧集團(tuán)提供給深圳警方的情況報(bào)告,，詳細(xì)介紹了深糧集團(tuán)與深泰正明公司業(yè)務(wù)往來情況,，據(jù)介紹，深糧集團(tuán)與深泰正明公司的業(yè)務(wù)全部發(fā)生在2006年8月至2007年12月期間,，有三類：儲(chǔ)備業(yè)務(wù),、采購業(yè)務(wù)及銷售業(yè)務(wù)，其中以采購業(yè)務(wù)為主,。儲(chǔ)備業(yè)務(wù)只發(fā)生一宗,，為此，2006年8月9日深糧集團(tuán)曾與深泰正明公司簽訂編號(hào)為G-0047合同,。2006年11月至2007年10月期間,，深糧集團(tuán)曾與深圳泰正明公司簽訂十二份采購合同，編號(hào)分別為：G-0070,、G-0084,、G-0085、G07020（補(bǔ)充協(xié)議為G07020A）,、G07029,、G07035、G07036,、G07048,、G07052、G07054,、G07066（補(bǔ)充協(xié)議為G07066A）,、G07067，12份合同約定采購貨物數(shù)量合計(jì)為43620.4噸,，實(shí)際履行情況為：深泰正明公司實(shí)際交貨數(shù)量42709噸,，金額12326.11萬元，深糧集團(tuán)已付清該采購貨款。

該報(bào)告也提到,，深糧集團(tuán)未與深泰正明公司簽訂涉及刑事案的“G-0047,、G-0048、G-0049,、G-0070,、G-0071”五份合同，在這五個(gè)合同編號(hào)中,，深糧集團(tuán)與深泰正明公司使用過G-0047和G-0070兩個(gè)編號(hào)簽訂過合同,，但版本不同，如G-0047號(hào)合同的不同點(diǎn)有：貨物數(shù)量,、單價(jià)和總價(jià)均不同,；真實(shí)簽訂的G-0047合同為2頁，涉刑事案的G-0047合同只有1頁,；真實(shí)簽訂的G-0047合同有第九條及第十條關(guān)于“貨物輪出”（即糧食儲(chǔ)備）的特別約定,，而涉刑事案的G-0047合同沒有該內(nèi)容。

根據(jù)獲悉的上述情況,，泰國正明公司認(rèn)為,，“深糧集團(tuán)是這一合同詐騙案的最大得利者，”因?yàn)?ldquo;通過計(jì)算,，深糧集團(tuán)從深泰正明公司購入的42709噸大米的價(jià)格,，約2880元/噸，這明顯低于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格,。”

而在接受本報(bào)記者采訪時(shí)，深糧集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制部門負(fù)責(zé)人羅先生則對(duì)集團(tuán)卷入這宗跨國案件叫苦不迭,，“已經(jīng)有10年了,，還老纏著我們，如果我們違法,，你就起訴,，如果我們做了詐騙，你就報(bào)案,！”他向本報(bào)記者介紹,，貿(mào)易分外貿(mào)與內(nèi)貿(mào)兩種，深糧集團(tuán)與深泰正明公司之間所做生意是純粹的內(nèi)貿(mào),，而深糧集團(tuán)在購進(jìn)這些米時(shí),，查過其海關(guān)、商檢等手續(xù),，都是齊全的,，“沒有質(zhì)量問題，也沒有走私這類問題”,，因此也就“視為合法的”,。

關(guān)于“陳米”問題,，這位羅姓負(fù)責(zé)人特別提到，從深泰正明公司購進(jìn)的米,，“和社會(huì)上的米基本差不多,，就是稍微舊一點(diǎn)”，“國產(chǎn)的米,，放的時(shí)間比較短,，因?yàn)楹乃直容^高，超過15%了,；如果是泰國的米,，長于熱帶地區(qū)，水分容易蒸發(fā),，進(jìn)來后,，水分基本都在14%以下，這樣保管的時(shí)間就可以延長很多,。”他告訴本報(bào)記者,，對(duì)于儲(chǔ)備糧的購進(jìn)，國家對(duì)水分定有標(biāo)準(zhǔn),，“這批米,，我們也檢測(cè)過，水分合格,，商檢報(bào)告合格,，就買了。”

在這位羅姓負(fù)責(zé)人看來,，“泰國正明公司應(yīng)該首先證明上游的關(guān)系是詐騙,，然后再說后面的問題，”深糧集團(tuán)“沒有跟泰國公司簽過一份合同”,，不應(yīng)該“跑過來纏著我們,，我們還要做生意呢，”而公安部門也已來深糧集團(tuán)調(diào)查過多次,，“主要看有沒有對(duì)價(jià)支付,。”

泰國、香港,、深圳三地的司法介入

2007年,，在與陳壁明、楊基威“決裂”后,，泰國正明公司找深糧集團(tuán)無果,，便在泰國報(bào)案，泰國警方發(fā)出通緝令，陳壁明在泰國被抓,，許寶儀告訴本報(bào)記者,，“當(dāng)時(shí)因?yàn)闆]有深糧集團(tuán)出具的那五份合同造假的證明，泰國檢方無法起訴,，陳重獲自由,。”直到2012年泰國警方致函中國司法部尋求司法協(xié)助，拿到有關(guān)證明,，陳于2014年再次被抓,，后交500萬泰銖取保，等法院再次開庭審理,，陳已棄保消失,，至今下落不明。本報(bào)記者亦未能聯(lián)系到陳壁明,。

同樣因?yàn)槿狈@份證明文件,，2009年，泰國正明公司及挽賜公司在香港以民事糾紛將陳壁明及香港萃樺公司,、千億公司,、富欣公司及深泰正明公司起訴至香港高等法院，此案幾經(jīng)開庭,，2012年11月判決被告將共2500多萬美元貨款償還原告,。

2010年4月9日，許寶儀到深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵察支隊(duì)報(bào)案,，警方立案,。本報(bào)記者獲知，深圳警方曾兩次向深圳市檢察院報(bào)送批捕楊基威,、方澤萍等人材料,，均未獲批。2016年1月4日,，深圳市檢察院有關(guān)部門在接受本報(bào)記者采訪時(shí)介紹，2010年,、2011年,，深圳市公安局兩次向檢察院報(bào)捕，檢察院經(jīng)過審查,，認(rèn)為此案事實(shí)不清,、證據(jù)不足，均出具不予逮捕的決定,，并同時(shí)給公安機(jī)關(guān)發(fā)出補(bǔ)充偵查提綱,，“要求公安機(jī)關(guān)朝哪些方向去查，指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)進(jìn)行相應(yīng)偵查，”但是自2011年來,，“公安機(jī)關(guān)沒有再報(bào)過來,。”

本報(bào)記者曾在2016年1月6日、18日兩次電話采訪楊基威,，楊基威說,，他在2010年曾“被關(guān)了37天，”后取保候?qū)?，現(xiàn)仍在深圳,，在做紅酒生意。針對(duì)指控,，楊表示,，“中國有中國的法律，如果真像他們所講的,，我還會(huì)在外面嗎,？還會(huì)有自由嗎？”楊自辯,，在深泰正明公司,，他并不是操控者，只是“幫他們跑合同的,。”而“這個(gè)事情,，主要是泰國方面跟香港方面的問題，經(jīng)偵也查了,，客戶把錢打給深泰正明公司了,，深泰正明公司拿到錢了，”一部分用于做開支,、進(jìn)設(shè)備等,，“大部分的錢匯到了香港，香港不匯到泰國,，這跟中國內(nèi)地?zé)o關(guān),。”而對(duì)于那五份被認(rèn)為是假造的背靠背合同，楊同樣否認(rèn)與自己有關(guān)：“鬼才知道是怎么做出來的,。”

對(duì)于此案遲遲不見結(jié)果,，泰國正明公司曾以深圳市公安局經(jīng)偵支隊(duì)辦案人員“不作為”向深圳市檢察院提出控告，2015年12月30日,，泰國正明公司收到檢察院出具的“信訪答復(fù)函”：“沒有發(fā)現(xiàn)控告人所稱的深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)辦案人員存在‘消極不作為,，本案?jìng)赊k工作實(shí)際被擱置’等情況。”答復(fù)函還說,，深圳市檢察院發(fā)函要求市公安局經(jīng)偵支隊(duì)說明本案?jìng)刹榍闆r,，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)做了答復(fù),，主要內(nèi)容有：

經(jīng)偵支隊(duì)已按照“不予批準(zhǔn)逮捕案件補(bǔ)充偵查提綱”逐一進(jìn)行補(bǔ)充偵查；由于深泰正明公司財(cái)務(wù)賬冊(cè)至今下落不明,，無法進(jìn)行司法審計(jì),；犯罪嫌疑人陳壁明仍在逃，相關(guān)證人的證言不一,，又無其他證據(jù)材料予以佐證,，主要事實(shí)仍無法查清；部分公司涉及香港公司,，市公安局發(fā)函要求香港警方配合追查,，但香港警方至今未復(fù)函；2015年,，深圳市公安局向廣東省公安廳請(qǐng)示境外協(xié)助調(diào)查,，省公安廳上報(bào)公安部，正等待批復(fù),。

本報(bào)記者了解到,，在報(bào)捕材料兩次被深圳市檢察院退偵后，泰國正明公司的代表曾于2013與2014年幾次面見深圳市公安局經(jīng)偵支隊(duì)辦案警察,，就辦案情況進(jìn)行溝通,，據(jù)泰國正明公司代表林心祥介紹，在2014年2月的一次溝通中,，警方曾解釋了“證據(jù)不足”的問題：一是香港的富欣等公司和深圳的泰正明公司,，與泰國正明公司關(guān)系，是否為合作與共同掌控的關(guān)系問題,；二是因?yàn)檎鞴舅l(fā)大米存在質(zhì)量問題,，這點(diǎn)有許多專業(yè)人士的證言，這才造成拒付貨款問題,。2015年12月29日,，本報(bào)記者曾向深圳市公安局發(fā)出采訪函，2016年1月6日,，獲得答復(fù)：辦案單位不接受采訪,。

許寶儀則會(huì)時(shí)時(shí)感到懊悔。“我太愛做生意了,，”她告訴本報(bào)記者,，“當(dāng)時(shí)想著新加坡與香港的生意都做成功了，中國內(nèi)地還沒有做到,，遇到一個(gè)會(huì)講泰國話的來幫我開拓中國市場(chǎng),，所以才容易被騙,。”許寶儀說,，現(xiàn)在泰國正明公司因?yàn)榇耸旅磕暌€銀行利息達(dá)6000萬銖,，“所以這些年做的生意，僅能維持還利息而已,。”