警方查獲的犯罪嫌疑人使用的POS機

原標(biāo)題：湖北荊門破獲pos機非法套現(xiàn)大案 涉案金額3.5億

新華網(wǎng)武漢10月20日電（連迅周隗偉） 湖北荊門市公安局日前破獲一起利用POS機刷卡套現(xiàn)的特大非法經(jīng)營罪案件,，涉案金額達(dá)3．5億元,，犯罪嫌疑人非法牟利135萬元。

2016年4月,，中國人民銀行荊門中心支行向荊門市公安局移交洗錢犯罪案件線索：2014年12月至2015年8月,，荊門萬邦貿(mào)易有限責(zé)任公司商戶pos機發(fā)生交易504筆,，交易金額5900余萬元，在發(fā)生交易后資金由pos機劃入再立即轉(zhuǎn)出,，該行為觸發(fā)反洗錢監(jiān)測模型,，要求公安機關(guān)查處。

荊門市公安局經(jīng)偵部門迅速受理這一線索,。辦案民警初查發(fā)現(xiàn)此反洗錢線索為利用商戶POS機套現(xiàn)行為,，嫌疑人為荊門市萬邦貿(mào)易有限責(zé)任公司實際控制人周某某，且所使用的POS機具還有商戶名為楚順,、祥瑞,、幸科等10余部POS機，經(jīng)營數(shù)額高達(dá)上億元,。2016年4月25日,，荊門警方對此案立案偵查。

立案后,，辦案民警全面搜集犯罪嫌疑人周某某信息,，同步摸排其非法經(jīng)營場所。辦案民警發(fā)現(xiàn)：2014年3月,，周某某因涉嫌非法經(jīng)營罪（利用pos機進(jìn)行信用卡超額套現(xiàn)）被荊門市公安局掇刀分局立案偵查,，并于2015年5月14日被掇刀區(qū)人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年,，并處罰金4萬元,。

辦案民警還從原案件主辦單位得知：2013年至2014年3月，周某某在掇刀區(qū)一自有小樓內(nèi)經(jīng)營過腳手架租賃和POS機超額套現(xiàn)業(yè)務(wù)。在前往實地查看后,，民警發(fā)現(xiàn)小樓已于2014年4月因舊城改造拆除,。辦案民警立即轉(zhuǎn)換切入點，通過互聯(lián)網(wǎng)查到萬幫貿(mào)易公司相關(guān)信息,，信息顯示該公司注冊地址為掇刀區(qū)南京路22號,，聯(lián)系電話為189＊＊＊＊0101、07246666666,。但實地查看結(jié)果再次令人失望,，南京路22號也已被拆除。

2016年5月16日,，案件偵辦迎來轉(zhuǎn)機,，一輛停靠在路邊的三輪出租車引起了下班回家的專班民警易芹的注意,。原來該三輪車車棚上刊登了一條廣告,，廣告內(nèi)容為：“萬邦公司，腳手架出租,、信用卡服務(wù),、借貸服務(wù)，電話07246666666,。”這一廣告內(nèi)容與之前互聯(lián)網(wǎng)上介紹的萬邦公司信息全部相符,。

易芹立即將情況上報專案組，專案民警隨即撥通了電話6666666,，詢問對方（后查明為萬邦公司腳手架租賃業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人）套現(xiàn)3萬元費用及公司地址,。對方告知公司在荊門商城東路＊＊號及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢?nèi)?ldquo;徐會計”（電話186＊＊＊＊5188）。次日下午,，辦案民警化妝成借款客戶,，在萬幫公司“徐會計”的辦公桌上發(fā)現(xiàn)了5部POS機，其中一部商戶名稱正是“幸科”,。至此,，周某某非法經(jīng)營場所確定。

2016年5月19日11時,，專班民警根據(jù)偵查情況開始收網(wǎng),，在荊門金寧小區(qū)將犯罪嫌疑人周某某抓獲，同步對其非法經(jīng)營場所進(jìn)行搜查,，抓獲周某,、徐某某等全部涉案嫌疑人，現(xiàn)場查獲POS機具10余部,、電腦主機2臺,、銀行卡150余張,、網(wǎng)銀U盾6個。

經(jīng)突審,，犯罪嫌疑人周某某及公司員工對非法經(jīng)營的事實供認(rèn)不諱,。2013年8月以來，犯罪嫌疑人周某某先后以租用的掇刀區(qū)南京路某小區(qū)居民樓及自有房屋作為萬邦貿(mào)易有限責(zé)任公司經(jīng)營場所,，通過刊登廣告,、發(fā)放業(yè)務(wù)名片等方式公開承攬信用卡套現(xiàn)、代為還款（養(yǎng)卡）業(yè)務(wù),。周某某先后雇傭周某,、徐某某進(jìn)行套現(xiàn)、養(yǎng)卡業(yè)務(wù)操作,，利用50余部銷售點終端機具（POS機）以虛構(gòu)交易的方式為信用卡持卡人刷卡套現(xiàn),、養(yǎng)卡，從中收取刷卡金額0．5％－0．8％的手續(xù)費牟利135萬,，非法經(jīng)營數(shù)額達(dá)3．5億元。

警方查獲的pos機養(yǎng)卡套現(xiàn)簽購單44卷

警方查獲的養(yǎng)卡信用卡156張

警方查獲的養(yǎng)卡套現(xiàn)賬簿32冊