警方查獲的犯罪嫌疑人使用的POS機(jī)

原標(biāo)題：湖北荊門(mén)破獲pos機(jī)非法套現(xiàn)大案 涉案金額3.5億

新華網(wǎng)武漢10月20日電（連迅周隗偉） 湖北荊門(mén)市公安局日前破獲一起利用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)的特大非法經(jīng)營(yíng)罪案件,，涉案金額達(dá)3．5億元,，犯罪嫌疑人非法牟利135萬(wàn)元,。

2016年4月，中國(guó)人民銀行荊門(mén)中心支行向荊門(mén)市公安局移交洗錢(qián)犯罪案件線(xiàn)索：2014年12月至2015年8月,，荊門(mén)萬(wàn)邦貿(mào)易有限責(zé)任公司商戶(hù)pos機(jī)發(fā)生交易504筆，交易金額5900余萬(wàn)元,，在發(fā)生交易后資金由pos機(jī)劃入再立即轉(zhuǎn)出,，該行為觸發(fā)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)模型，要求公安機(jī)關(guān)查處。

荊門(mén)市公安局經(jīng)偵部門(mén)迅速受理這一線(xiàn)索,。辦案民警初查發(fā)現(xiàn)此反洗錢(qián)線(xiàn)索為利用商戶(hù)POS機(jī)套現(xiàn)行為,，嫌疑人為荊門(mén)市萬(wàn)邦貿(mào)易有限責(zé)任公司實(shí)際控制人周某某，且所使用的POS機(jī)具還有商戶(hù)名為楚順,、祥瑞,、幸科等10余部POS機(jī)，經(jīng)營(yíng)數(shù)額高達(dá)上億元,。2016年4月25日,，荊門(mén)警方對(duì)此案立案?jìng)刹椤?/p>

立案后，辦案民警全面搜集犯罪嫌疑人周某某信息,，同步摸排其非法經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,。辦案民警發(fā)現(xiàn)：2014年3月，周某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪（利用pos機(jī)進(jìn)行信用卡超額套現(xiàn)）被荊門(mén)市公安局掇刀分局立案?jìng)刹?，并?015年5月14日被掇刀區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月,，緩刑一年，并處罰金4萬(wàn)元,。

辦案民警還從原案件主辦單位得知：2013年至2014年3月,，周某某在掇刀區(qū)一自有小樓內(nèi)經(jīng)營(yíng)過(guò)腳手架租賃和POS機(jī)超額套現(xiàn)業(yè)務(wù)。在前往實(shí)地查看后,，民警發(fā)現(xiàn)小樓已于2014年4月因舊城改造拆除,。辦案民警立即轉(zhuǎn)換切入點(diǎn)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)查到萬(wàn)幫貿(mào)易公司相關(guān)信息,，信息顯示該公司注冊(cè)地址為掇刀區(qū)南京路22號(hào),，聯(lián)系電話(huà)為189＊＊＊＊0101、07246666666,。但實(shí)地查看結(jié)果再次令人失望,，南京路22號(hào)也已被拆除。

2016年5月16日,，案件偵辦迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī),，一輛停靠在路邊的三輪出租車(chē)引起了下班回家的專(zhuān)班民警易芹的注意,。原來(lái)該三輪車(chē)車(chē)棚上刊登了一條廣告,，廣告內(nèi)容為：“萬(wàn)邦公司，腳手架出租,、信用卡服務(wù),、借貸服務(wù)，電話(huà)07246666666,。”這一廣告內(nèi)容與之前互聯(lián)網(wǎng)上介紹的萬(wàn)邦公司信息全部相符,。

易芹立即將情況上報(bào)專(zhuān)案組,，專(zhuān)案民警隨即撥通了電話(huà)6666666，詢(xún)問(wèn)對(duì)方（后查明為萬(wàn)邦公司腳手架租賃業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人）套現(xiàn)3萬(wàn)元費(fèi)用及公司地址,。對(duì)方告知公司在荊門(mén)商城東路＊＊號(hào)及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢(xún)?nèi)?ldquo;徐會(huì)計(jì)”（電話(huà)186＊＊＊＊5188）,。次日下午，辦案民警化妝成借款客戶(hù),，在萬(wàn)幫公司“徐會(huì)計(jì)”的辦公桌上發(fā)現(xiàn)了5部POS機(jī),，其中一部商戶(hù)名稱(chēng)正是“幸科”。至此,，周某某非法經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所確定,。

2016年5月19日11時(shí)，專(zhuān)班民警根據(jù)偵查情況開(kāi)始收網(wǎng),，在荊門(mén)金寧小區(qū)將犯罪嫌疑人周某某抓獲,，同步對(duì)其非法經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行搜查，抓獲周某,、徐某某等全部涉案嫌疑人,，現(xiàn)場(chǎng)查獲POS機(jī)具10余部、電腦主機(jī)2臺(tái),、銀行卡150余張,、網(wǎng)銀U盾6個(gè)。

經(jīng)突審,，犯罪嫌疑人周某某及公司員工對(duì)非法經(jīng)營(yíng)的事實(shí)供認(rèn)不諱,。2013年8月以來(lái)，犯罪嫌疑人周某某先后以租用的掇刀區(qū)南京路某小區(qū)居民樓及自有房屋作為萬(wàn)邦貿(mào)易有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,，通過(guò)刊登廣告,、發(fā)放業(yè)務(wù)名片等方式公開(kāi)承攬信用卡套現(xiàn)、代為還款（養(yǎng)卡）業(yè)務(wù),。周某某先后雇傭周某,、徐某某進(jìn)行套現(xiàn)、養(yǎng)卡業(yè)務(wù)操作,，利用50余部銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）以虛構(gòu)交易的方式為信用卡持卡人刷卡套現(xiàn),、養(yǎng)卡，從中收取刷卡金額0．5％－0．8％的手續(xù)費(fèi)牟利135萬(wàn),，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)3．5億元,。

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