原標(biāo)題：美國(guó)檢方：英達(dá)持美國(guó)綠卡 或被判30個(gè)月以下監(jiān)禁

法制晚報(bào)訊（記者 黎史翔）負(fù)責(zé)英達(dá)（Da Ying）在美涉嫌洗錢(qián)一案的美國(guó)司法部康涅狄格區(qū)檢察官辦公室發(fā)言人湯姆·卡森今晨在接受法晚（微信公號(hào)ID：fzwb_52165216）記者獨(dú)家采訪時(shí)表示,，英達(dá)（Da Ying）是美國(guó)綠卡持有者,，擁有美國(guó)合法的永久性居民身份。但他不是美國(guó)公民,，只是能夠合法地居住在美國(guó)。

卡森告訴記者,，英達(dá)（Da Ying）此次的量刑指導(dǎo)范圍是24到30個(gè)月監(jiān)禁,，但是法官可以不限于這一范圍，可以判處其10年以?xún)?nèi)監(jiān)禁,。而至于最終將如何定罪以及進(jìn)一步的細(xì)節(jié),，卡森表示無(wú)法進(jìn)一步評(píng)論。

卡森還向法晚（微信公號(hào)ID：fzwb_52165216）記者提供了此次案件的指控書(shū)和認(rèn)罪協(xié)議,。指控書(shū)顯示,，2010年3月到2011年11月間，英達(dá)（Da Ying）多次從中國(guó)入境美國(guó),，攜帶了總計(jì)約63余萬(wàn)美元的資金,。每次入境，英達(dá)身上都攜帶3萬(wàn)到7萬(wàn)美元的資金,。而英達(dá)的認(rèn)罪協(xié)議則顯示,，認(rèn)罪可能導(dǎo)致他被美國(guó)驅(qū)逐出境以及未來(lái)被拒絕入境美國(guó)。

　　英達(dá)身上攜帶數(shù)萬(wàn)美元多次入境美國(guó)

在指控書(shū)中所提到英達(dá)（Da Ying）的個(gè)人信息描述中這樣寫(xiě)道,，被告（英達(dá)）為中國(guó)公民,，在中國(guó)工作并獲得報(bào)酬。他的妻子和家人居住在美國(guó),，他多次來(lái)往于美國(guó)和中國(guó),。在2011年4月，英達(dá)和家人從美國(guó)伊利諾斯州搬到了康涅狄格州的法明頓,。

在中國(guó)時(shí),，英達(dá)將資金兌換成美元，大部分為100美元面額的鈔票。而根據(jù)記錄,，2010年3月到2011年11月間,，英達(dá)多次從中國(guó)入境美國(guó)，攜帶了總計(jì)約63余萬(wàn)美元的資金,。每次入境,，英達(dá)身上都攜帶3萬(wàn)到7萬(wàn)美元的資金。

指控書(shū)還提到,，英達(dá)和妻子在美國(guó)持有多個(gè)個(gè)人銀行賬號(hào),，包括美國(guó)銀行、摩根大通,、韋伯斯特銀行和富國(guó)銀行等美國(guó)國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的賬戶(hù),。

根據(jù)美國(guó)相關(guān)法律和美國(guó)財(cái)政部發(fā)布的規(guī)定，要求美國(guó)國(guó)內(nèi)的金融機(jī)構(gòu),，例如上述的美國(guó)銀行,，摩根大通等需要報(bào)告超過(guò)1萬(wàn)美元的現(xiàn)金交易。這些交易同時(shí)提交給美國(guó)國(guó)內(nèi)稅務(wù)局和美國(guó)聯(lián)邦執(zhí)法部門(mén),。

指控書(shū)顯示,，在2011年4月28日到2012年3月30日間，被告英達(dá)故意地進(jìn)行結(jié)構(gòu)性拆分行為,，有意避開(kāi)上交交易報(bào)告的要求,。根據(jù)聯(lián)邦法律，美國(guó)的金融機(jī)構(gòu)在接收1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金交易時(shí),，會(huì)要求客戶(hù)填寫(xiě)現(xiàn)金交易報(bào)告上交。

英達(dá)（Da Ying）被指控在12個(gè)月的時(shí)間里,，其非法交易活動(dòng)金額超過(guò)了10萬(wàn)美元,，在四家銀行的6個(gè)賬號(hào)中前后分50次存款，總計(jì)存入46.44萬(wàn)美元,。根據(jù)指控,，所有涉及違法的交易將會(huì)被美國(guó)沒(méi)收，這一金額為17.5938萬(wàn)美元,。

而根據(jù)法晚（微信公號(hào)ID：fzwb_52165216）記者拿到的英達(dá)與美國(guó)康涅狄格區(qū)檢察官辦公室達(dá)成的認(rèn)罪協(xié)議中可以看到,，英達(dá)在知曉進(jìn)行超過(guò)1萬(wàn)美元的現(xiàn)金交易需要上報(bào)的情況下，進(jìn)行了一系列低于1萬(wàn)美元的現(xiàn)金交易,，也承認(rèn)這樣做是為了規(guī)避上報(bào)要求,。被告英達(dá)的存入銀行的款項(xiàng)金額總計(jì)為46.44萬(wàn)美元。在康涅狄格州的四家銀行分別在2011年存入了34.68萬(wàn)美元,，在2012年存入了11.76萬(wàn)美元,。

　　每次存款為9000美元次數(shù)高達(dá)22次

根據(jù)記錄，在2011年4月28日到2011年12月20日,，英達(dá)進(jìn)行了38次現(xiàn)金存款,，總計(jì)金額為34.68萬(wàn)美元,，其中存款金額為9000美元的次數(shù)高達(dá)22次，為9500美元的金額為8次,。在一些情況下,，一些現(xiàn)金存款是在同一天的不同銀行間進(jìn)行的。例如,，在2011年7月5日當(dāng)天,，其分別在韋伯斯特銀行、摩根大通銀行,、美國(guó)銀行和富國(guó)銀行分別存入了9000美元,。

在2012年，其進(jìn)行了12次現(xiàn)金存款,，總計(jì)為11.76萬(wàn)美元,。

在認(rèn)罪協(xié)議中，涉及的違法資金總計(jì)為18.576萬(wàn)美元,，而聯(lián)邦政府同意降低沒(méi)收金額,，英達(dá)本人同意將17.5938萬(wàn)美元上交沒(méi)收。美國(guó)國(guó)內(nèi)稅務(wù)局下屬的刑事調(diào)查部門(mén)早前依據(jù)法院授權(quán)的聯(lián)邦查封令,，已經(jīng)對(duì)涉及的幾個(gè)銀行賬戶(hù)內(nèi)的資金進(jìn)行調(diào)查和查封,。法晚記者發(fā)現(xiàn)，在此案所涉及的六個(gè)銀行賬戶(hù)中,，有3個(gè)是英達(dá)和其妻子的聯(lián)名賬戶(hù),，另外3個(gè)為以其妻子名字開(kāi)戶(hù)的賬戶(hù)。

此外,，英達(dá)還需補(bǔ)交國(guó)稅局11.3萬(wàn)美元的未付聯(lián)邦稅,，此外還有2009年、2010年及2011年三年間的罰金和利息,。

　　英達(dá)認(rèn)罪協(xié)議顯示 其有被美國(guó)驅(qū)逐出境的風(fēng)險(xiǎn)

在認(rèn)罪協(xié)議中指出,，英達(dá)（Da Ying）此案的在《美國(guó)量刑指南》中的基本罪行等級(jí)最終被定為17級(jí)（美國(guó)量刑依罪行輕重，共分為43級(jí)）,。

根據(jù)認(rèn)罪協(xié)議,，在此案中，根據(jù)此次結(jié)構(gòu)性拆分違法行為的涉案金額,，基本罪行等級(jí)在18級(jí),，而基于被告英達(dá)在12個(gè)月的時(shí)間了進(jìn)行了超過(guò)10萬(wàn)美元的違法行為，基本罪行等級(jí)增加到20級(jí),，最后基于被告認(rèn)罪的事實(shí),，所以雙方同意將最終的基本罪行等級(jí)判定在17等級(jí)。

而根據(jù)量刑指南，這一罪行等級(jí)將會(huì)被處于24個(gè)月到30個(gè)月的監(jiān)禁,，并被處于1萬(wàn)到9.5萬(wàn)美元的罰款,。被告還需遵守一到三年內(nèi)的監(jiān)外看管條款。

此外,，在認(rèn)罪協(xié)議里還指出,，如果最終此案最終判決是不超過(guò)30個(gè)月的監(jiān)禁及3年的監(jiān)外看管，并交納應(yīng)有的罰款和沒(méi)收相關(guān)違法資金,，英達(dá)將同意不會(huì)尋求上訴,。

在認(rèn)罪協(xié)議的附帶性后果一項(xiàng)中還指出，被告明白如果他不是美國(guó)公民的話(huà),，認(rèn)罪可能導(dǎo)致他被美國(guó)驅(qū)逐出境以及未來(lái)被拒絕入境美國(guó),。