國(guó)家外匯管理局昨天（16日）公布了10起案例,，涉案人員主要都是通過地下錢莊非法買賣外 匯 ，并將資金用于境外賭博 活動(dòng),。這類行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》有關(guān)規(guī)定,，已對(duì)涉案人員采取罰款,，處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)等措施。

涉賭資金非法匯兌案 共罰款超6800萬

據(jù)統(tǒng)計(jì),，2019年以來,，國(guó)家外匯管理局配合公安機(jī)關(guān)依法查辦了一批通過地下錢莊非法兌換涉賭資金案件，共處罰款6800余萬元,。這種資金操作手法比較隱蔽,，通過多個(gè)賬戶的劃轉(zhuǎn)分拆，來規(guī)避監(jiān)管,。國(guó)家外匯管理局表示,，目前對(duì)于此類違法違規(guī)行為的聯(lián)合懲戒力度在持續(xù)加大，在受到處罰的同時(shí),，相關(guān)處罰信息將納入人民銀行征信系統(tǒng),，在日常的監(jiān)管中予以重點(diǎn)關(guān)注。