國家外匯管理局昨天（16日）公布了10起案例,，涉案人員主要都是通過地下錢莊非法買賣外 匯 ,，并將資金用于境外賭博 活動(dòng)。這類行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,，構(gòu)成非法買賣外匯行為,。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》有關(guān)規(guī)定，已對涉案人員采取罰款,，處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)等措施,。

涉賭資金非法匯兌案 共罰款超6800萬

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年以來,，國家外匯管理局配合公安機(jī)關(guān)依法查辦了一批通過地下錢莊非法兌換涉賭資金案件,，共處罰款6800余萬元,。這種資金操作手法比較隱蔽,，通過多個(gè)賬戶的劃轉(zhuǎn)分拆，來規(guī)避監(jiān)管,。國家外匯管理局表示,，目前對于此類違法違規(guī)行為的聯(lián)合懲戒力度在持續(xù)加大,，在受到處罰的同時(shí)，相關(guān)處罰信息將納入人民銀行征信系統(tǒng),，在日常的監(jiān)管中予以重點(diǎn)關(guān)注,。