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（受權(quán)發(fā)布）中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法(10)

2022-09-02 22:51:06 來源：新華網(wǎng) A+A-

前款行為尚不構(gòu)成犯罪的,，由公安機(jī)關(guān)處十日以上十五日以下拘留,；沒收違法所得，處違法所得一倍以上十倍以下罰款,，沒有違法所得或者違法所得不足一萬元的,，處十萬元以下罰款。

第三十九條電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者違反本法規(guī)定，有下列情形之一的,，由有關(guān)主管部門責(zé)令改正,，情節(jié)較輕的，給予警告,、通報(bào)批評(píng),，或者處五萬元以上五十萬元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的,，處五十萬元以上五百萬元以下罰款,，并可以由有關(guān)主管部門責(zé)令暫停相關(guān)業(yè)務(wù)、停業(yè)整頓,、吊銷相關(guān)業(yè)務(wù)許可證或者吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照,，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬元以上二十萬元以下罰款：

（二）未履行電話卡,、物聯(lián)網(wǎng)卡實(shí)名制登記職責(zé)的,；

（三）未履行對(duì)電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡的監(jiān)測(cè)識(shí)別,、監(jiān)測(cè)預(yù)警和相關(guān)處置職責(zé)的,；

（四）未對(duì)物聯(lián)網(wǎng)卡用戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，或者未限定物聯(lián)網(wǎng)卡的開通功能,、使用場(chǎng)景和適用設(shè)備的,；

（五）未采取措施對(duì)改號(hào)電話、虛假主叫或者具有相應(yīng)功能的非法設(shè)備進(jìn)行監(jiān)測(cè)處置的,。

第四十條銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu),、非銀行支付機(jī)構(gòu)違反本法規(guī)定，有下列情形之一的,，由有關(guān)主管部門責(zé)令改正,，情節(jié)較輕的，給予警告,、通報(bào)批評(píng),，或者處五萬元以上五十萬元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的,，處五十萬元以上五百萬元以下罰款,，并可以由有關(guān)主管部門責(zé)令停止新增業(yè)務(wù)、縮減業(yè)務(wù)類型或者業(yè)務(wù)范圍,、暫停相關(guān)業(yè)務(wù),、停業(yè)整頓、吊銷相關(guān)業(yè)務(wù)許可證或者吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照,，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,，處一萬元以上二十萬元以下罰款：

（二）未履行盡職調(diào)查義務(wù)和有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理措施的,；

（三）未履行對(duì)異常賬戶、可疑交易的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和相關(guān)處置義務(wù)的,；

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