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（受權(quán)發(fā)布）中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法(10)

2022-09-02 22:51:06 來(lái)源：新華網(wǎng) A+A-

前款行為尚不構(gòu)成犯罪的,，由公安機(jī)關(guān)處十日以上十五日以下拘留；沒(méi)收違法所得,，處違法所得一倍以上十倍以下罰款,，沒(méi)有違法所得或者違法所得不足一萬(wàn)元的，處十萬(wàn)元以下罰款,。

第三十九條電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者違反本法規(guī)定,，有下列情形之一的，由有關(guān)主管部門(mén)責(zé)令改正,，情節(jié)較輕的,，給予警告、通報(bào)批評(píng),，或者處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的,，處五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下罰款,，并可以由有關(guān)主管部門(mén)責(zé)令暫停相關(guān)業(yè)務(wù)、停業(yè)整頓,、吊銷(xiāo)相關(guān)業(yè)務(wù)許可證或者吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰款：

（二）未履行電話(huà)卡,、物聯(lián)網(wǎng)卡實(shí)名制登記職責(zé)的,；

（三）未履行對(duì)電話(huà)卡、物聯(lián)網(wǎng)卡的監(jiān)測(cè)識(shí)別,、監(jiān)測(cè)預(yù)警和相關(guān)處置職責(zé)的,；

（四）未對(duì)物聯(lián)網(wǎng)卡用戶(hù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，或者未限定物聯(lián)網(wǎng)卡的開(kāi)通功能,、使用場(chǎng)景和適用設(shè)備的,；

（五）未采取措施對(duì)改號(hào)電話(huà)、虛假主叫或者具有相應(yīng)功能的非法設(shè)備進(jìn)行監(jiān)測(cè)處置的。

第四十條銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu),、非銀行支付機(jī)構(gòu)違反本法規(guī)定,，有下列情形之一的，由有關(guān)主管部門(mén)責(zé)令改正,，情節(jié)較輕的,，給予警告、通報(bào)批評(píng),，或者處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款,；情節(jié)嚴(yán)重的，處五十萬(wàn)元以上五百萬(wàn)元以下罰款,，并可以由有關(guān)主管部門(mén)責(zé)令停止新增業(yè)務(wù),、縮減業(yè)務(wù)類(lèi)型或者業(yè)務(wù)范圍、暫停相關(guān)業(yè)務(wù),、停業(yè)整頓,、吊銷(xiāo)相關(guān)業(yè)務(wù)許可證或者吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,，處一萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰款：

（二）未履行盡職調(diào)查義務(wù)和有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理措施的,；

（三）未履行對(duì)異常賬戶(hù)、可疑交易的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和相關(guān)處置義務(wù)的,；

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