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最高法：加大反洗錢工作力度從嚴懲處洗錢犯罪

2022-09-22 12:21:39 來源：封面新聞 A+A-

9月22日，最高法舉行新聞發(fā)布會,，介紹依法懲治金融犯罪工作情況,。最高法刑三庭庭長馬巖在會上介紹，加大反洗錢工作力度,，依法從嚴懲處洗錢犯罪,。五年來，全國法院審結洗錢罪一審刑事案件1154件1362人,。對地下錢莊犯罪分子,，以洗錢為業(yè)，多次實施洗錢行為,，或者拒不交代涉案資金去向的,，依法從重從嚴處罰。

最高法刑三庭庭長馬巖,。

馬巖表示,，隨著國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的變化，洗錢犯罪特別是地下錢莊洗錢犯罪不斷增加,，嚴重破壞金融管理秩序,，危害國家經(jīng)濟金融安全。最高法高度重視反洗錢工作,，成立反洗錢工作領導小組,，及時研究反洗錢重大事項、重大問題,，制定人民法院反洗錢工作方案,，確保反洗錢工作扎實有序推進。

今年以來,，最高法積極參與中國人民銀行,、公安部等部門在全國范圍內(nèi)聯(lián)合開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動（2022-2024年），進一步加大反洗錢工作力度，強化洗錢刑事案件證據(jù)的收集,、審查和運用,，依法準確認定洗錢犯罪，切實提升辦案質(zhì)量和效率,。

在司法實踐中,，切實貫徹寬嚴相濟刑事政策，依法從嚴懲處洗錢犯罪,，嚴格控制緩刑適用,，同時對具有法定從寬處罰情節(jié)的，依法體現(xiàn)政策,，確保法律效果和社會效果的統(tǒng)一,。

他表示，加強反洗錢合作,。最高法切實加強與最高人民檢察院,、公安部、中國人民銀行等部門的溝通協(xié)調(diào),、協(xié)同配合,，建立健全專業(yè)化、一體化,、規(guī)范化執(zhí)法司法協(xié)作機制,，嚴格落實“一案雙查”工作機制，健全完善情報會商,、信息交流,、數(shù)據(jù)共享、案件反饋機制,，加強對洗錢犯罪形勢,、犯罪線索的分析研判，及時發(fā)現(xiàn),、有效預防和懲治洗錢犯罪,。

“推動系統(tǒng)治理、綜合治理和源頭治理,，進一步健全洗錢違法犯罪風險防控體系,，切實維護國家安全、社會穩(wěn)定和人民群眾切身利益,?！瘪R巖表示，加強反恐怖融資,、反洗錢國際合作,，積極參加國家洗錢和恐怖融資風險評估，為我國順利通過反洗錢金融行動特別工作組第四輪國際互評估作出了重要貢獻。