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最高法：加大反洗錢工作力度從嚴(yán)懲處洗錢犯罪

2022-09-22 12:21:39 來(lái)源：封面新聞 A+A-

9月22日,，最高法舉行新聞發(fā)布會(huì)，介紹依法懲治金融犯罪工作情況,。最高法刑三庭庭長(zhǎng)馬巖在會(huì)上介紹,，加大反洗錢工作力度,，依法從嚴(yán)懲處洗錢犯罪。五年來(lái),，全國(guó)法院審結(jié)洗錢罪一審刑事案件1154件1362人,。對(duì)地下錢莊犯罪分子，以洗錢為業(yè),，多次實(shí)施洗錢行為,，或者拒不交代涉案資金去向的，依法從重從嚴(yán)處罰,。

最高法刑三庭庭長(zhǎng)馬巖,。

馬巖表示，隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化,，洗錢犯罪特別是地下錢莊洗錢犯罪不斷增加,，嚴(yán)重破壞金融管理秩序，危害國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全,。最高法高度重視反洗錢工作,，成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，及時(shí)研究反洗錢重大事項(xiàng),、重大問(wèn)題,，制定人民法院反洗錢工作方案，確保反洗錢工作扎實(shí)有序推進(jìn),。

今年以來(lái),，最高法積極參與中國(guó)人民銀行、公安部等部門在全國(guó)范圍內(nèi)聯(lián)合開(kāi)展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)（2022-2024年）,，進(jìn)一步加大反洗錢工作力度,，強(qiáng)化洗錢刑事案件證據(jù)的收集、審查和運(yùn)用,，依法準(zhǔn)確認(rèn)定洗錢犯罪,，切實(shí)提升辦案質(zhì)量和效率。

在司法實(shí)踐中,，切實(shí)貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策,，依法從嚴(yán)懲處洗錢犯罪，嚴(yán)格控制緩刑適用，同時(shí)對(duì)具有法定從寬處罰情節(jié)的,，依法體現(xiàn)政策,，確保法律效果和社會(huì)效果的統(tǒng)一。

他表示,，加強(qiáng)反洗錢合作,。最高法切實(shí)加強(qiáng)與最高人民檢察院、公安部,、中國(guó)人民銀行等部門的溝通協(xié)調(diào),、協(xié)同配合，建立健全專業(yè)化,、一體化,、規(guī)范化執(zhí)法司法協(xié)作機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)“一案雙查”工作機(jī)制,，健全完善情報(bào)會(huì)商,、信息交流、數(shù)據(jù)共享,、案件反饋機(jī)制,，加強(qiáng)對(duì)洗錢犯罪形勢(shì)、犯罪線索的分析研判,，及時(shí)發(fā)現(xiàn),、有效預(yù)防和懲治洗錢犯罪。

“推動(dòng)系統(tǒng)治理,、綜合治理和源頭治理,，進(jìn)一步健全洗錢違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控體系，切實(shí)維護(hù)國(guó)家安全,、社會(huì)穩(wěn)定和人民群眾切身利益,。”馬巖表示,，加強(qiáng)反恐怖融資,、反洗錢國(guó)際合作，積極參加國(guó)家洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,，為我國(guó)順利通過(guò)反洗錢金融行動(dòng)特別工作組第四輪國(guó)際互評(píng)估作出了重要貢獻(xiàn),。