同時(shí)，為盡快獲取會(huì)員申購積分所繳納的資金，該組織還建立了“當(dāng)天交款,，當(dāng)天兌現(xiàn)返利提成”的“秒返”激勵(lì)機(jī)制,，吸引社會(huì)上更多的投資人加入，進(jìn)而通過相關(guān)培訓(xùn)和宣傳,，用此傳銷手段引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線,。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2015年10月三大類平臺(tái)上線至2016年4月7日案發(fā),，短短半年時(shí)間,，共發(fā)展會(huì)員50余萬人，涉及資金109億元,。

記者在采訪中了解到,，深諳ES只是一個(gè)泡沫、一個(gè)圈錢工具的裴某,、王某芳等人為逃避打擊,，又利用在香港開設(shè)的公司以及將服務(wù)器架設(shè)在美國等手段在境外對(duì)12個(gè)會(huì)員發(fā)展平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)和“全球兌”網(wǎng)購平臺(tái)進(jìn)行操控管理,，并通過虛構(gòu)貿(mào)易等手段向海外轉(zhuǎn)移違法所得約15億元,。

網(wǎng)絡(luò)傳銷變種多，投資者應(yīng)仔細(xì)甄別

就在鼓樓分局偵辦“網(wǎng)絡(luò)黃金積分”傳銷案的同時(shí),，徐州市公安局云龍分局碰到一個(gè)類似案件——“未來城萬福幣”組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案,。“萬福幣的始作俑者劉某本就是裴某的合伙人,，后因利益糾葛而分道揚(yáng)鑣,，單干“萬福幣”項(xiàng)目?！叭f福幣”與EGD,、ES是換湯不換藥，本質(zhì)上都是傳銷,?！痹讫埛志纸?jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長李斌說。

記者在一些“萬福幣”的推廣網(wǎng)站,、公眾號(hào)看到,，劉某頭銜眾多，包括全球未來城集團(tuán)總裁,、美國加州原副州務(wù)卿等,，還有多張劉某與外國政要、名人的合影,?！拔覀冋{(diào)查發(fā)現(xiàn)，劉某所吹噓標(biāo)榜頭銜均難以查找出處,，其與官員和名人的合影也真假難辨,。”據(jù)李斌介紹,，為發(fā)展更多會(huì)員,，劉某還分別在印尼巴厘島、香港等地舉辦了聲勢(shì)浩大的招商大會(huì),，吸引了國內(nèi)數(shù)千人參加,。

劉某還宣稱“萬福幣”是由美國證監(jiān)會(huì)和銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，即將在國內(nèi)申請(qǐng)直銷牌照,。據(jù)警方查證,，“萬福幣”作為虛擬數(shù)字貨幣在國內(nèi)申請(qǐng)直銷牌照并無法律依據(jù)，純屬虛構(gòu),。

徐州市公安局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,，“網(wǎng)絡(luò)黃金積分”“萬福幣”都反映了當(dāng)前傳銷的新特點(diǎn)。一是假借虛擬貨幣這一新生事物進(jìn)行傳銷,，同時(shí)打著電子商務(wù),、個(gè)人理財(cái)、遠(yuǎn)程教育的旗號(hào)吸引人,，一般群眾不了解,，容易上當(dāng)受騙,。二是發(fā)展會(huì)員都是在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行，會(huì)員必須通過網(wǎng)站才能加入傳銷,，并且使用的用戶名都是假名或者代號(hào),，都有各自的登錄密碼，彼此之間主要通過微信等即時(shí)聊天,。這改變了傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)傳銷設(shè)工作室,、報(bào)單中心進(jìn)行傳銷組織活動(dòng)的模式，增加了傳銷的隱蔽性,。三是互聯(lián)網(wǎng)使傳銷突破了地域和國界的限制,，傳銷骨干人員經(jīng)常把總部設(shè)在境外，躲在境外發(fā)號(hào)施令,，資金轉(zhuǎn)移境外,，抓捕難，追贓難,，除根難,。

警方提示,，當(dāng)前網(wǎng)上宣傳的“虛擬貨幣”有一兩百種,，真假難辨。利用虛擬貨幣進(jìn)行非法集資,、傳銷,、詐騙等違法犯罪活動(dòng)多發(fā)，投資者應(yīng)仔細(xì)甄別,。