“虛擬數(shù)字貨幣已挾雷霆之勢(shì)來(lái)臨,!”“網(wǎng)絡(luò)黃金積分(以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘EGD’),,它不會(huì)讓你一夜暴富但會(huì)讓你一生巨富!”短短兩年時(shí)間,,國(guó)內(nèi)就有50余萬(wàn)人被類(lèi)似宣傳吸引,。
如今,這些極具煽動(dòng)性的語(yǔ)言仍在一些網(wǎng)站,、公眾號(hào)中以彩色大號(hào)字體顯示,,而很多投資者已深陷傳銷(xiāo)泥潭,難以維權(quán),。今年3月以來(lái),,江蘇徐州市公安機(jī)關(guān)破獲一起“網(wǎng)絡(luò)黃金積分”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案,抓獲犯罪嫌疑人49人,,經(jīng)檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕16人,,凍結(jié)、暫扣涉案資金3.8億元,。警方表示,,利用虛擬貨幣進(jìn)行傳銷(xiāo)已成為當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)新特點(diǎn),投資者應(yīng)高度警惕,。
虛擬貨幣+兌換物品,,后續(xù)投資有去無(wú)回
今年3月,,徐州市公安局鼓樓分局在工作中發(fā)現(xiàn),市民魏某涉嫌參與傳銷(xiāo)活動(dòng),,系王某花發(fā)展的下線(xiàn)會(huì)員,。后者以購(gòu)買(mǎi)“全球兌”購(gòu)物券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“FV”)贈(zèng)送“網(wǎng)絡(luò)黃金超級(jí)積分”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“ES”)為幌子,在“全球共贏(yíng)商業(yè)積分控股集團(tuán)”會(huì)員發(fā)展平臺(tái)上發(fā)展會(huì)員300余人,,注冊(cè)賬號(hào)1659個(gè),。
“我們偵查發(fā)現(xiàn),王某花只是該會(huì)員發(fā)展平臺(tái)上設(shè)定的20層總層級(jí)中的第五級(jí),?!毙熘菔泄簿止臉欠志贮h委委員陳磊介紹,經(jīng)過(guò)循線(xiàn)追蹤,,以“未來(lái)世界國(guó)際集團(tuán)”有限公司負(fù)責(zé)人裴某,、王某芳為首的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面?!八麄?cè)趪?guó)內(nèi)以廣東無(wú)界等公司為掩護(hù),,通過(guò)組建12個(gè)會(huì)員發(fā)展平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)和全球兌網(wǎng)購(gòu)平臺(tái),,組織開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng),。王某花所處的會(huì)員平臺(tái)就是這12個(gè)之一?!?/p>
“EGD并不是實(shí)物黃金,,而是一種加密數(shù)字資產(chǎn),‘全球流通’中的總量固定為4200萬(wàn)塊,。2015年11月,,裴某宣布將每個(gè)EGD切分為1000份,網(wǎng)絡(luò)小黃金由此誕生,?!狈缸锵右扇?、裴某助理姚某博在接受訊問(wèn)時(shí)供述,,投資者以1萬(wàn)的倍數(shù)起投,最低1萬(wàn)元,。每投資1萬(wàn)元,,贈(zèng)送價(jià)值1萬(wàn)元的兌換券,,相當(dāng)于2000元的購(gòu)買(mǎi)力,可以在“全球兌”里購(gòu)物,。此外配送1萬(wàn)ES積分,,前期ES積分是1元1個(gè)。
“兌換物品只是一個(gè)幌子,,讓人產(chǎn)生投資電子商務(wù)的錯(cuò)覺(jué),?!标惱谡f(shuō)。涉案人員還對(duì)外宣傳每天最高漲幅相當(dāng)于利息2%,。
隨著會(huì)員的增多,,需求量增大,ES就會(huì)升值,,投資人可以將手里的ES出售賺錢(qián),。裴某等人同時(shí)規(guī)定,只有上漲5%,,才可以解凍相應(yīng)上漲的部分并予以出售,。“這樣的結(jié)果是,,前期1元等于1個(gè)ES,,投入7000元可以買(mǎi)7000個(gè)ES,當(dāng)ES升值成5元,,后期的投資人再投資7000元,,實(shí)際只買(mǎi)到了1400個(gè)ES,,后期加入的投資人所投資金就被前期投資人賺走,。”姚某博說(shuō),。
這樣下去,,ES價(jià)格越高,項(xiàng)目吸引力就會(huì)下降,,交易流動(dòng)性也會(huì)減弱,,ES的漲幅就減緩。根據(jù)“上漲5%才可解凍提現(xiàn)”的規(guī)定,,后期投的錢(qián)就被套死了,。犯罪嫌疑人董某交代,“很少有人能夠從中獲利,,基本都是錢(qián)一進(jìn)來(lái)就出不去了”,。
半年發(fā)展50萬(wàn)會(huì)員,大量資金轉(zhuǎn)移海外
為了刺激投資者源源不斷地投錢(qián),,涉案公司在ES平臺(tái)上開(kāi)辟了“動(dòng)態(tài)返利”的另一種受益辦法,,即“有償加入、組成層級(jí),,發(fā)展下線(xiàn),、按人提成”的傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)模式?!案鶕?jù)會(huì)員發(fā)展的多少分為1至5星,、1至5鉆,、1至5冠、1至5金的4階20級(jí),。每個(gè)級(jí)別對(duì)應(yīng)不同的獎(jiǎng)金回報(bào),,發(fā)展了下線(xiàn)就能獲得提成,并可層層提成,?!币δ巢┱f(shuō)。
“由此,,犯罪分子讓你聽(tīng)到的是可望而不可即的永遠(yuǎn)升值的‘網(wǎng)絡(luò)黃金’,,因?yàn)樵摻M織的高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層內(nèi)部可以根據(jù)吸納人頭交納的費(fèi)用實(shí)時(shí)在后臺(tái)控制每天漲幅,實(shí)現(xiàn)通過(guò)底層會(huì)員繳納資金給高級(jí)會(huì)員和整個(gè)網(wǎng)站返款的傳銷(xiāo)實(shí)質(zhì),?!毙熘菔泄簿止臉欠志志W(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)吳強(qiáng)說(shuō)。