“虛擬數(shù)字貨幣已挾雷霆之勢來臨,！”“網(wǎng)絡(luò)黃金積分（以下簡稱‘EGD’）,，它不會讓你一夜暴富但會讓你一生巨富！”短短兩年時間,，國內(nèi)就有50余萬人被類似宣傳吸引,。

如今,，這些極具煽動性的語言仍在一些網(wǎng)站、公眾號中以彩色大號字體顯示,，而很多投資者已深陷傳銷泥潭,，難以維權(quán)。今年3月以來,，江蘇徐州市公安機關(guān)破獲一起“網(wǎng)絡(luò)黃金積分”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案,，抓獲犯罪嫌疑人49人，經(jīng)檢察機關(guān)批準逮捕16人,，凍結(jié),、暫扣涉案資金3.8億元。警方表示,，利用虛擬貨幣進行傳銷已成為當前網(wǎng)絡(luò)傳銷新特點,，投資者應(yīng)高度警惕。

虛擬貨幣+兌換物品,，后續(xù)投資有去無回

今年3月,，徐州市公安局鼓樓分局在工作中發(fā)現(xiàn)，市民魏某涉嫌參與傳銷活動,，系王某花發(fā)展的下線會員,。后者以購買“全球兌”購物券（以下簡稱“FV”）贈送“網(wǎng)絡(luò)黃金超級積分”（以下簡稱“ES”）為幌子，在“全球共贏商業(yè)積分控股集團”會員發(fā)展平臺上發(fā)展會員300余人，注冊賬號1659個,。

“我們偵查發(fā)現(xiàn),，王某花只是該會員發(fā)展平臺上設(shè)定的20層總層級中的第五級?！毙熘菔泄簿止臉欠志贮h委委員陳磊介紹,，經(jīng)過循線追蹤，以“未來世界國際集團”有限公司負責(zé)人裴某,、王某芳為首的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團伙逐漸浮出水面,。“他們在國內(nèi)以廣東無界等公司為掩護,，通過組建12個會員發(fā)展平臺,、網(wǎng)絡(luò)交易平臺和全球兌網(wǎng)購平臺,，組織開展傳銷活動,。王某花所處的會員平臺就是這12個之一?！?/p>

“EGD并不是實物黃金,，而是一種加密數(shù)字資產(chǎn)，‘全球流通’中的總量固定為4200萬塊,。2015年11月,，裴某宣布將每個EGD切分為1000份，網(wǎng)絡(luò)小黃金由此誕生,?！狈缸锵右扇恕⑴崮持硪δ巢┰诮邮苡崋枙r供述,，投資者以1萬的倍數(shù)起投,，最低1萬元。每投資1萬元,，贈送價值1萬元的兌換券,，相當于2000元的購買力，可以在“全球兌”里購物,。此外配送1萬ES積分,，前期ES積分是1元1個。

“兌換物品只是一個幌子,，讓人產(chǎn)生投資電子商務(wù)的錯覺,。”陳磊說,。涉案人員還對外宣傳每天最高漲幅相當于利息2%,。

隨著會員的增多，需求量增大，ES就會升值,，投資人可以將手里的ES出售賺錢,。裴某等人同時規(guī)定，只有上漲5%,，才可以解凍相應(yīng)上漲的部分并予以出售,。“這樣的結(jié)果是,，前期1元等于1個ES,，投入7000元可以買7000個ES，當ES升值成5元,，后期的投資人再投資7000元,，實際只買到了1400個ES，后期加入的投資人所投資金就被前期投資人賺走,?！币δ巢┱f。

這樣下去,，ES價格越高,，項目吸引力就會下降，交易流動性也會減弱,，ES的漲幅就減緩,。根據(jù)“上漲5%才可解凍提現(xiàn)”的規(guī)定，后期投的錢就被套死了,。犯罪嫌疑人董某交代,，“很少有人能夠從中獲利，基本都是錢一進來就出不去了”,。

半年發(fā)展50萬會員,，大量資金轉(zhuǎn)移海外

為了刺激投資者源源不斷地投錢，涉案公司在ES平臺上開辟了“動態(tài)返利”的另一種受益辦法,，即“有償加入,、組成層級，發(fā)展下線,、按人提成”的傳銷經(jīng)營模式,。“根據(jù)會員發(fā)展的多少分為1至5星,、1至5鉆,、1至5冠、1至5金的4階20級,。每個級別對應(yīng)不同的獎金回報,，發(fā)展了下線就能獲得提成,，并可層層提成?！币δ巢┱f,。

“由此，犯罪分子讓你聽到的是可望而不可即的永遠升值的‘網(wǎng)絡(luò)黃金’,，因為該組織的高級領(lǐng)導(dǎo)層內(nèi)部可以根據(jù)吸納人頭交納的費用實時在后臺控制每天漲幅,，實現(xiàn)通過底層會員繳納資金給高級會員和整個網(wǎng)站返款的傳銷實質(zhì)?！毙熘菔泄簿止臉欠志志W(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊大隊長吳強說,。