人民網北京2月28日電 （記者章斐然）27日晚間,，國家外匯管理局公布稱,，近期查處了一批外匯違法違規(guī)案件,，深圳6家企業(yè)在外匯收支中涉嫌違法,，經過警方進一步偵查,，破獲一起涉案近500億元的地下錢莊案件,。

此外還查明多家企業(yè)采用虛假單據、虛構貿易等手段逃匯,；多名個人采用“螞蟻搬家”的手段,，涉嫌洗錢、非法轉移資產等行為,。

據公安部介紹,，當前，地下錢莊已成為不法分子洗錢和跨境非法轉移資金的主要通道之一,。隨著經濟全球化,、互聯網技術和新興支付工具的迅猛發(fā)展,，近年來,，地下錢莊不法分子也利用這些便利條件，犯罪手法越來越隱蔽,，跨境轉移資金越來越迅速,，涉案金額越來越大，危害程度逐步加深,。特別是跨境匯兌型地下錢莊案件多發(fā),，非法跨境資金流動異常活躍,，涉案交易資金量觸目驚心,。

地下錢莊的資金交易具有高度隱蔽性，其數量和資金吞吐量難以準確統計,，從而使大量性質不明的跨境資金游離于國家金融監(jiān)管體系之外,，形成巨大的資金“黑洞”，這不僅嚴重擾亂國家正常的金融管理秩序,，危害國家經濟安全,，而且，地下錢莊日益成為經濟犯罪,、電信詐騙,、走私、販毒,、網絡賭博等犯罪活動資金轉移的通道,，助長和滋生了其他上游犯罪活動。

為嚴厲打擊地下錢莊犯罪，維護國家金融管理秩序和國家經濟金融安全,，服務反腐敗國際追逃追贓工作,，公安部會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門在全國繼續(xù)部署開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動,，破獲了一大批地下錢莊重大案件,，取得顯著戰(zhàn)果。據統計,，2016年,，全國公安機關共破獲地下錢莊重大案件380余起，抓獲犯罪嫌疑人800余名,，打掉作案窩點500余個,，涉案交易總金額逾9000億元人民幣。

針對當前地下錢莊犯罪活動仍然較為活躍的情況,，公安部有關負責人表示,，今年，公安部將繼續(xù)積極會同中國人民銀行,、國家外匯管理局等部門,，持續(xù)保持對地下錢莊犯罪活動的嚴打高壓態(tài)勢，切實維護國家金融管理秩序和國家金融安全,。

外匯局亦表示,，今年將加強外匯市場的監(jiān)管，嚴厲打擊外匯違法和違規(guī)行為,，維護我國的國際收支平衡,。與此同時，還將增強政策透明度,，推動金融市場繼續(xù)對外開放,。

“我們將繼續(xù)推動和支持金融市場的雙向開放，進一步提升跨境貿易和投資的便利化水平,，更好地服務實體經濟,。”中國人民銀行副行長,、外匯局局長潘功勝說,。