今年7月23日,，公安部已經(jīng)集中開展打擊整治涉眾型、風險型經(jīng)濟犯罪活動,，此類金融詐騙行為將是重點打擊對象之一,。

　　警示：監(jiān)管早就禁止的“法外之地”

偽平臺顯然具有非法性，那直接對接國際外匯交易市場的所謂“真平臺”呢,？

據(jù)記者了解,，目前網(wǎng)絡上流行的外匯交易平臺，大多參與門檻低,，開戶資金在500-2000美元,，開戶后客戶利用網(wǎng)絡平臺直接進行交易，既可以限價,、限時,，也可以進行點差式交易。1手交易保證金為1000美元至2000美元,，杠桿比例一般在100倍至200倍,，多的可以做到400倍，最小交易單位為0.1手,。因此客戶投入少量保證金就能得到賺取高額回報的機會,。

但是梳理監(jiān)管信息可以發(fā)現(xiàn)，這種所謂的“真平臺”,，目前也是非法的,。所謂的外匯交易平臺，俗稱“網(wǎng)絡炒匯”,，也叫“外匯保證金交易”,，上世紀八十年代末登陸境內(nèi)，并于九十年代初在廣東,、深圳,、北京等地出現(xiàn)一股交易熱潮,。但是由于缺乏監(jiān)管，加上參與者對這項業(yè)務一知半解,，很多個人和機構損失慘重,。

1994年相關部委叫停外匯保證金交易，明確未經(jīng)監(jiān)管部門批準從事外匯保證金交易非法,，2006年部分銀行開始逐步試點。但是在試點過程中,，監(jiān)管層發(fā)現(xiàn)外匯保證金交易風險大,、投資者承受能力有限，于2008年6月明確要求,，各銀行在相關管理辦法正式發(fā)布前,，不得開辦或變相開辦外匯保證金交易業(yè)務。自此,，外匯保證金交易被全面叫停,。

至于國外監(jiān)管部門批準的境外經(jīng)紀商，根據(jù)WTO相關要求,，境外機構提供金融服務,，一是要按照我國既定的管理原則由金融監(jiān)管部門批準，二是要按照商業(yè)存在的要求,，在我國境內(nèi)設立提供金融服務的企業(yè),。

2015年十部委發(fā)布《關于促進互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導意見》，規(guī)定任何組織和個人開設網(wǎng)站從事互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務的,，應按規(guī)定履行相關金融監(jiān)管程序,，并依法向電信主管部門履行網(wǎng)站備案手續(xù)。

因此,，目前網(wǎng)絡上各類外匯交易平臺,，一則未取得我國金融監(jiān)管部門批準，二則未在我國設立相關機構提供業(yè)務服務,，三則未依法向電信部門備案,，屬非法展業(yè)行為。而且,，由于外匯保證金交易在我國沒有合法化,，參與外匯交易平臺的主體，包括國內(nèi)代理,、宣傳機構以及投資者都需要承擔相應的法律責任,。

2016年上海某法院就認定了代理境外炒匯平臺的韓某、游某非法經(jīng)營期貨業(yè)務,，以非法經(jīng)營罪分別判處二人有期徒刑三年,，緩刑三年，并處罰金50萬元。2017年四川某法院和北京某法院也分別對境外阿爾卑斯資產(chǎn)管理信托公司境內(nèi)代理下線黃某,、陸某以組織,、領導傳銷活動罪判處有期徒刑八年六個月和三年，并處罰金25萬元和15萬元人民幣,。（記者 李丹丹）