經(jīng)濟日報-中國經(jīng)濟網(wǎng)北京9月13日訊（記者 陳果靜） 日前,，《經(jīng)濟日報》記者獲悉,，境內虛擬貨幣交易平臺將被取締。

　　隨著比特幣等虛擬貨幣的火爆,，其助長非法經(jīng)濟活動洗錢的風險日益上升,。由于虛擬貨幣具有匿名性且能夠跨境流通、支付便利,，這就為開展洗錢等違法犯罪活動提供了條件,。不少虛擬貨幣通過電子錢包轉移到境外，然后在境外變現(xiàn),，具有較強的隱蔽性,，使得監(jiān)管難以追蹤。

　　在2014年被取締的網(wǎng)上黑市“絲綢之路”就是其中一個知名案例,。這一網(wǎng)上黑市上販賣各種違禁品,，如毒品、武器等,，其支付工具正是比特幣,。

　　今年7月，世界上最大的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺之一的BTC-e創(chuàng)始人被捕,，對其的起訴書上顯示,，自BTC-e成立以來，就為犯罪分子客戶群創(chuàng)造了機會,。該平臺不要求用戶進行身份驗證,，這使得犯罪分子利用這個平臺進行匿名交易并掩蓋資金來源，該平臺也缺乏任何反洗錢相關流程,。起訴書指控BTC-e的運作方式為世界各地的網(wǎng)絡犯罪分子的交易活動提供了便利,，平臺上有部分比特幣來自：入侵用戶計算機系統(tǒng)所得，詐騙用戶所得,，盜取用戶身份出售所有,、公職人員腐敗所得,、出售毒品所得等。起訴書稱,，BTC-e使得計算機黑客,、欺詐，身份盜取,，退稅欺詐,、公共貪污和毒品販運等犯罪活動更加猖獗。

　　比特幣等虛擬貨幣也讓勒索病毒更加猖獗,。5月,，名為“想哭”(WannaCry)的勒索軟件在全球迅速傳播。被攻擊的電腦中的文件將上鎖,，用戶只能向黑客支付300美元等價的比特幣才能解鎖,，有逾百個國家和地區(qū)、數(shù)萬臺電腦遭到攻擊,。

　　近日,，俄羅斯央行發(fā)布了對虛擬貨幣的警告。俄央行稱,，公民和法律實體可能會通過加密貨幣參與非法活動,，包括洗錢和恐怖主義融資。俄央行表示,，“鑒于加密貨幣流通和使用的高風險,，央行認為認可加密貨幣的時機尚不成熟，此外還包括以加密貨幣計價或與之關聯(lián)的任何金融工具,，都不可以在俄羅斯聯(lián)邦進入流通或者有組織的交易和清算結算基礎設施,，不可以與加密貨幣及其衍生金融工具進行交易”。

　　摩根大通首席執(zhí)行官杰米?戴蒙（Jamie Dimon）日前也表示,，比特幣“是一場騙局”,，比特幣熱讓人想起了17世紀的郁金香泡沫。戴蒙認為,，這比郁金香泡沫還糟糕,，比特幣并不是一件真實的東西，它終將破滅,。