比特幣等數(shù)字貨幣的持續(xù)熱炒,，讓國(guó)內(nèi)外不法分子抓住人們欲快速致富的心理,，利用數(shù)字貨幣概念,，炮制傳銷騙局,、從事不法活動(dòng),。

記者了解到,，與大多數(shù)常見貨幣不同,，比特幣不依靠特定貨幣機(jī)構(gòu)發(fā)行,。它依據(jù)特定算法，通過大量的計(jì)算產(chǎn)生,，使用整個(gè)Ｐ２Ｐ網(wǎng)絡(luò)中眾多節(jié)點(diǎn)構(gòu)成的分布式數(shù)據(jù)庫(kù)來(lái)確認(rèn),、記錄的交易行為，并使用密碼學(xué)設(shè)計(jì)來(lái)確保各環(huán)節(jié)的安全性,，讓比特幣便具有了不易溯源,，不會(huì)暴露身份，而且流通廣泛的“優(yōu)勢(shì)”,。與傳統(tǒng)支付手段相比,，要追蹤比特幣轉(zhuǎn)賬更加困難，它可以繞開銀行系統(tǒng),，在國(guó)家與國(guó)家之間輕易轉(zhuǎn)移資金,。

Ｅｌｌｉｐｔｉｃ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ是一家咨詢公司,，他與執(zhí)法機(jī)關(guān)合作,，協(xié)助追蹤比特幣。公司業(yè)務(wù)拓展與調(diào)查副總裁盧克·威爾遜表示,，有的犯罪販子不用現(xiàn)金或者支票,，而是使用比特幣，因?yàn)樗麄兿嘈疟忍貛攀悄涿?，速度快?/p>

區(qū)塊鏈（Ｂｌｏｃｋ?。茫瑁幔椋睿用茇泿诺囊环N形式）平臺(tái)Ｔｅｚｏｓ的聯(lián)合創(chuàng)始人凱薩琳·布雷特曼指出,，因?yàn)楸忍貛诺拇嬖?，一些人做壞事更容易了，不需要銀行賬戶就能拿到資金,。

比特幣還能不能碰,？

目前，歐盟,、英國(guó)等多國(guó)政府已開始研究打擊利用比特幣犯罪活動(dòng)的方案,，并積極展開行動(dòng),。

今年９月１３日，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)發(fā)文提醒,，比特幣等所謂“虛擬貨幣”缺乏明確的價(jià)值基礎(chǔ)，比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢,、販毒,、走私、非法集資等違法犯罪活動(dòng)的工具,，投資者應(yīng)保持警惕,，發(fā)現(xiàn)違法犯罪活動(dòng)線索應(yīng)立即報(bào)案。

事實(shí)上,，早在２０１３年,，五部委發(fā)布的《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》中，就明確了比特幣為“網(wǎng)絡(luò)虛擬商品”,，而不是貨幣,。這意味著，司法機(jī)關(guān)一般會(huì)將比特幣認(rèn)定為一種虛擬財(cái)產(chǎn),。

對(duì)于普通投資者,，投資數(shù)字貨幣會(huì)面臨兩類風(fēng)險(xiǎn)：一是數(shù)字貨幣本身的投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)，由于缺乏實(shí)際兌換價(jià)值,，且自身價(jià)值不以“貨幣錨”為基準(zhǔn),，容易受到監(jiān)管政策變化的影響，數(shù)字貨幣價(jià)格易發(fā)生巨幅震蕩,，普通投資者盲目跟風(fēng)容易遭受重大損失,；二是不受監(jiān)管的數(shù)字貨幣交易平臺(tái)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。如果投資者購(gòu)買的某數(shù)字貨幣在技術(shù)上并不具備數(shù)字貨幣特征,，僅僅是掛數(shù)字貨幣之名的非法集資,，風(fēng)險(xiǎn)就更大了。

“如果不小心卷入比特幣犯罪,，也請(qǐng)不要驚慌”,。江蘇省蘇州市吳中區(qū)人民檢察院檢察官梁琪、華東政法大學(xué)教授何萍等受訪專家建議,，首先是及時(shí)報(bào)案,，以便警方及時(shí)介入；其次是固定證據(jù),，要盡量將與犯罪嫌疑人之間的相關(guān)聯(lián)絡(luò)記錄保存下來(lái),，以便司法機(jī)關(guān)取證。另外,，面對(duì)敲詐勒索時(shí),，要盡量和犯罪嫌疑人之間多交流以拖延時(shí)間，盡可能確保司法機(jī)關(guān)查找有關(guān)嫌疑人更多的線索和證據(jù)。