9月14日，第一財經(jīng)記者從接近地方互聯(lián)網(wǎng)金融整治辦的監(jiān)管人士獨家獲悉,，監(jiān)管已對國內(nèi)比特幣交易平臺下定論：“全部關(guān)停,，并于近期退出市場?！?/p>

9月13日晚間,，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(下稱“中國互金協(xié)會”)發(fā)布風險提示稱，各類所謂“幣”的交易平臺在我國并無合法設(shè)立的依據(jù),。并表示,，比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢、販毒,、走私,、非法集資等違法犯罪活動的工具，投資者應(yīng)保持警惕,，發(fā)現(xiàn)違法犯罪活動線索應(yīng)立即報案,。

近期，各地監(jiān)管部門加強了對比特幣等虛擬貨幣交易平臺的調(diào)查,。北京市金融工作局在9月上旬召開會議,，要求代幣發(fā)行融資交易平臺以及虛擬貨幣交易平臺必須做出全面清理整頓工作。

實際上,，監(jiān)管者的目光早在今年年初開始就聚焦在比特幣平臺上,。1月6日，人民銀行北京營管部,、央行上?？偛肯群蠹s談國內(nèi)主要的比特幣交易平臺負責人。隨后,，又組成聯(lián)合檢查組開展現(xiàn)場調(diào)查,。

1月18日，央行公布調(diào)查結(jié)果顯示,，幾大交易平臺都不同程度存在違規(guī)行為,。比特幣中國存在超范圍經(jīng)營、違規(guī)開展配資業(yè)務(wù),、投資者資金未實行第三方存管等問題;“幣行”(Okcoin),、“火幣網(wǎng)”違規(guī)開展融資融券業(yè)務(wù)，導致市場異常波動,。此外,，這些平臺均未按規(guī)定建立相關(guān)反洗錢內(nèi)控制度。

中國互金協(xié)會在13日晚的風險提示中指出,，近年來,，比特幣、萊特幣以及各類代幣等所謂“虛擬貨幣”在一些互聯(lián)網(wǎng)平臺進行集中交易,，涉眾人數(shù)逐漸擴大,，所形成的金融和社會風險隱患不容忽視。

比特幣等所謂“虛擬貨幣”缺乏明確的價值基礎(chǔ),，市場投機氣氛濃厚,，價格波動劇烈,，投資者盲目跟風炒作，易造成資金損失,，投資者需強化風險防范意識,。

值得注意的是，比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢,、販毒、走私,、非法集資等違法犯罪活動的工具,，投資者應(yīng)保持警惕，發(fā)現(xiàn)違法犯罪活動線索應(yīng)立即報案,。

風險提示中還強調(diào),，投資者通過比特幣等所謂“虛擬貨幣”的交易平臺參與投機炒作，面臨價格大幅波動風險,、安全性風險等,，且平臺技術(shù)風險也較高，國際上已發(fā)生多起交易平臺遭黑客入侵盜竊事件,，投資者須自行承擔投資風險,。不法分子也往往利用交易平臺獲取所謂“虛擬貨幣”以從事相關(guān)非法活動，存在較大的法律風險,，近期大量交易平臺因支持代幣發(fā)行融資活動(ICO)已被監(jiān)管部門叫停,。各類所謂“幣”的交易平臺在我國并無合法設(shè)立的依據(jù)。