9月14日,，第一財(cái)經(jīng)記者從接近地方互聯(lián)網(wǎng)金融整治辦的監(jiān)管人士獨(dú)家獲悉,，監(jiān)管已對國內(nèi)比特幣交易平臺下定論：“全部關(guān)停,，并于近期退出市場,。”

9月13日晚間,，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(下稱“中國互金協(xié)會”)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示稱,，各類所謂“幣”的交易平臺在我國并無合法設(shè)立的依據(jù)。并表示，比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢,、販毒,、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具,，投資者應(yīng)保持警惕,，發(fā)現(xiàn)違法犯罪活動線索應(yīng)立即報(bào)案。

近期,，各地監(jiān)管部門加強(qiáng)了對比特幣等虛擬貨幣交易平臺的調(diào)查,。北京市金融工作局在9月上旬召開會議，要求代幣發(fā)行融資交易平臺以及虛擬貨幣交易平臺必須做出全面清理整頓工作,。

實(shí)際上,，監(jiān)管者的目光早在今年年初開始就聚焦在比特幣平臺上。1月6日,，人民銀行北京營管部,、央行上海總部先后約談國內(nèi)主要的比特幣交易平臺負(fù)責(zé)人,。隨后，又組成聯(lián)合檢查組開展現(xiàn)場調(diào)查,。

1月18日,，央行公布調(diào)查結(jié)果顯示，幾大交易平臺都不同程度存在違規(guī)行為,。比特幣中國存在超范圍經(jīng)營,、違規(guī)開展配資業(yè)務(wù)、投資者資金未實(shí)行第三方存管等問題;“幣行”(Okcoin),、“火幣網(wǎng)”違規(guī)開展融資融券業(yè)務(wù),，導(dǎo)致市場異常波動。此外,，這些平臺均未按規(guī)定建立相關(guān)反洗錢內(nèi)控制度,。

中國互金協(xié)會在13日晚的風(fēng)險(xiǎn)提示中指出，近年來,，比特幣,、萊特幣以及各類代幣等所謂“虛擬貨幣”在一些互聯(lián)網(wǎng)平臺進(jìn)行集中交易，涉眾人數(shù)逐漸擴(kuò)大,，所形成的金融和社會風(fēng)險(xiǎn)隱患不容忽視,。

比特幣等所謂“虛擬貨幣”缺乏明確的價(jià)值基礎(chǔ)，市場投機(jī)氣氛濃厚,，價(jià)格波動劇烈,，投資者盲目跟風(fēng)炒作，易造成資金損失，投資者需強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識,。

值得注意的是,，比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢、販毒,、走私,、非法集資等違法犯罪活動的工具，投資者應(yīng)保持警惕,，發(fā)現(xiàn)違法犯罪活動線索應(yīng)立即報(bào)案,。

風(fēng)險(xiǎn)提示中還強(qiáng)調(diào)，投資者通過比特幣等所謂“虛擬貨幣”的交易平臺參與投機(jī)炒作,，面臨價(jià)格大幅波動風(fēng)險(xiǎn),、安全性風(fēng)險(xiǎn)等，且平臺技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)也較高,，國際上已發(fā)生多起交易平臺遭黑客入侵盜竊事件,，投資者須自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。不法分子也往往利用交易平臺獲取所謂“虛擬貨幣”以從事相關(guān)非法活動,，存在較大的法律風(fēng)險(xiǎn),，近期大量交易平臺因支持代幣發(fā)行融資活動(ICO)已被監(jiān)管部門叫停。各類所謂“幣”的交易平臺在我國并無合法設(shè)立的依據(jù),。