9月14日,，第一財經記者從接近地方互聯網金融整治辦的監(jiān)管人士獨家獲悉,，監(jiān)管已對國內比特幣交易平臺下定論：“全部關停,，并于近期退出市場,。”
9月13日晚間,，中國互聯網金融協會(下稱“中國互金協會”)發(fā)布風險提示稱，各類所謂“幣”的交易平臺在我國并無合法設立的依據,。并表示,，比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢、販毒,、走私,、非法集資等違法犯罪活動的工具，投資者應保持警惕,，發(fā)現違法犯罪活動線索應立即報案,。
近期，各地監(jiān)管部門加強了對比特幣等虛擬貨幣交易平臺的調查,。北京市金融工作局在9月上旬召開會議,，要求代幣發(fā)行融資交易平臺以及虛擬貨幣交易平臺必須做出全面清理整頓工作。
實際上,，監(jiān)管者的目光早在今年年初開始就聚焦在比特幣平臺上,。1月6日，人民銀行北京營管部,、央行上?？偛肯群蠹s談國內主要的比特幣交易平臺負責人。隨后,，又組成聯合檢查組開展現場調查,。
1月18日,，央行公布調查結果顯示，幾大交易平臺都不同程度存在違規(guī)行為,。比特幣中國存在超范圍經營,、違規(guī)開展配資業(yè)務、投資者資金未實行第三方存管等問題;“幣行”(Okcoin),、“火幣網”違規(guī)開展融資融券業(yè)務,，導致市場異常波動。此外,，這些平臺均未按規(guī)定建立相關反洗錢內控制度,。
中國互金協會在13日晚的風險提示中指出，近年來,，比特幣,、萊特幣以及各類代幣等所謂“虛擬貨幣”在一些互聯網平臺進行集中交易，涉眾人數逐漸擴大,，所形成的金融和社會風險隱患不容忽視,。
比特幣等所謂“虛擬貨幣”缺乏明確的價值基礎，市場投機氣氛濃厚,，價格波動劇烈,，投資者盲目跟風炒作，易造成資金損失,，投資者需強化風險防范意識,。
值得注意的是，比特幣等所謂“虛擬貨幣”日益成為洗錢,、販毒,、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具,，投資者應保持警惕,，發(fā)現違法犯罪活動線索應立即報案。
風險提示中還強調,，投資者通過比特幣等所謂“虛擬貨幣”的交易平臺參與投機炒作,，面臨價格大幅波動風險、安全性風險等,，且平臺技術風險也較高,，國際上已發(fā)生多起交易平臺遭黑客入侵盜竊事件，投資者須自行承擔投資風險,。不法分子也往往利用交易平臺獲取所謂“虛擬貨幣”以從事相關非法活動,，存在較大的法律風險，近期大量交易平臺因支持代幣發(fā)行融資活動(ICO)已被監(jiān)管部門叫停。各類所謂“幣”的交易平臺在我國并無合法設立的依據,。
中國互金協會同時呼吁：各會員單位應履行行業(yè)自律公約的承諾,，嚴格遵守國家法律和監(jiān)管規(guī)定，不參與任何與所謂“虛擬貨幣”相關的集中交易或為此類交易提供服務,，主動抵制任何違法違規(guī)的金融活動,。
值得注意的是，國務院辦公廳也在13日發(fā)布關于完善反洗錢,、反恐怖融資,、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見。提出到2020年,，初步形成適應社會主義市場經濟要求,、適合中國國情、符合國際標準的“三反”法律法規(guī)體系,，建立職責清晰,、權責對等、配合有力的“三反”監(jiān)管協調合作機制,，有效防控洗錢,、恐怖融資和逃稅風險。
比特幣的交易活動主要在中國,，今年年初,，僅比特幣中國、幣行Okcoin,、火幣網三家國內平臺交易量就達到全球的98%,。在監(jiān)管介入之后，中國境內的交易量明顯下降,，但仍處于較高水平。截至9月14日14:30,，根據國外網站bitcoinity.org,，幣行Okcoin的交易量全球第二，占比12.45%,，比特幣中國占10.64%,，位列第三。
早在8月30日,，中國互金協會就曾發(fā)布對ICO的風險提示,。9月4日，央行宣布將ICO定性為非法金融活動,，暫停國內一切交易,。
根據人民銀行等七部委聯合發(fā)布的《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》，任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業(yè)務,，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”,，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務,。
“盡管這項政策是針對ICO,，但其中對于比特幣等虛擬貨幣的定性可見一斑?！币晃唤咏O(jiān)管人士對第一財經記者表示,。
而近期其他國家對ICO及虛擬貨幣投資活動的監(jiān)管也趨于嚴厲。9月12日,，英國金融市場行為監(jiān)管局(FCA)針對ICO和數字貨幣風險發(fā)布警告,。FCA稱，ICO是高風險,、投機性強的投資活動,。這并非是FCA第一次對比特幣等虛擬貨幣提出風險警告。
近日,，還有媒體報道稱,，監(jiān)管當局決定關閉中國境內虛擬貨幣的交易所。
目前中國境內已經有第三方交易平臺國交網暫停所有幣種交易,。截至目前,，幣行Okcion、火幣網,、比特幣中國國內三大平臺分別發(fā)布回復稱：目前并沒有接到相關通知,。Okcoin幣行并稱，如果該報道屬實,，可以轉型為數字資產點對點交易的信息平臺,。
