港媒稱,澳大利亞一名來自中國內(nèi)地的金姓華裔男子,,于2005年至2013年間在澳大利亞皇冠賭場豪賭8.5億澳元(約合42億元人民幣——本網(wǎng)注),,被警方懷疑在澳大利亞、美國,、澳門及新加坡等地參與大規(guī)模非法洗黑錢活動(dòng),,遭美國及澳大利亞警方立案調(diào)查。
香港《東方日?qǐng)?bào)》網(wǎng)站9月19日?qǐng)?bào)道,,金姓男子涉賭金額被澳大利亞執(zhí)法機(jī)關(guān)形容為“天文數(shù)字”,。據(jù)悉,金姓男子自2010年在賭場使用多個(gè)不同護(hù)照,,在賭場換取超過1.4億澳元(約合7億元人民幣——本網(wǎng)注)籌碼,。
據(jù)當(dāng)?shù)刈罡叻ㄔ何募@示,金姓男子又多次從新加坡轉(zhuǎn)移資金到澳大利亞及美國賭博,,光是澳大利亞皇冠賭場就贏得1700萬澳元(約合8545元人民幣——本網(wǎng)注),。金姓男子聲稱,他在中國賺得基本工資加上獎(jiǎng)金和股票共30萬美元(約合200萬元人民幣——本網(wǎng)注),,但他并沒有向法院提交相關(guān)證據(jù),。法院認(rèn)為,金姓男子的賭博金額與其收入差距太大,質(zhì)疑他是怎樣拿到如此高的賭博資金,。
目前金姓男子與其妻還沒被控刑事罪,,其妻最近向澳大利亞最高法院申請(qǐng)取消對(duì)他們?cè)诿绹鴶?shù)百萬美元豪宅的限制令。法院以該豪宅可能是二人使用洗黑錢資金購買為由,,駁回其申請(qǐng),。