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港媒:中國男子涉嫌在美澳洗錢被調(diào)查 曾豪賭42億

2016-09-19 16:12:06  參考消息    參與評論()人

港媒稱,,澳大利亞一名來自中國內(nèi)地的金姓華裔男子,,于2005年至2013年間在澳大利亞皇冠賭場豪賭8.5億澳元(約合42億元人民幣——本網(wǎng)注),被警方懷疑在澳大利亞,、美國,、澳門及新加坡等地參與大規(guī)模非法洗黑錢活動,遭美國及澳大利亞警方立案調(diào)查,。

香港《東方日報》網(wǎng)站9月19日報道,,金姓男子涉賭金額被澳大利亞執(zhí)法機關(guān)形容為“天文數(shù)字”。據(jù)悉,,金姓男子自2010年在賭場使用多個不同護照,,在賭場換取超過1.4億澳元(約合7億元人民幣——本網(wǎng)注)籌碼。

據(jù)當?shù)刈罡叻ㄔ何募@示,,金姓男子又多次從新加坡轉(zhuǎn)移資金到澳大利亞及美國賭博,,光是澳大利亞皇冠賭場就贏得1700萬澳元(約合8545元人民幣——本網(wǎng)注)。金姓男子聲稱,,他在中國賺得基本工資加上獎金和股票共30萬美元(約合200萬元人民幣——本網(wǎng)注),,但他并沒有向法院提交相關(guān)證據(jù)。法院認為,,金姓男子的賭博金額與其收入差距太大,,質(zhì)疑他是怎樣拿到如此高的賭博資金。

目前金姓男子與其妻還沒被控刑事罪,,其妻最近向澳大利亞最高法院申請取消對他們在美國數(shù)百萬美元豪宅的限制令,。法院以該豪宅可能是二人使用洗黑錢資金購買為由,駁回其申請,。

(責任編輯:李皓 CN002)
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