據(jù)《金融時(shí)報(bào)》11月2日報(bào)道,，一位英國勛爵指控稱,，匯豐銀行(HSBC)無視了有關(guān)強(qiáng)大的古普塔(Gupta)商業(yè)家族從南非大規(guī)模轉(zhuǎn)出現(xiàn)金的內(nèi)部警告，他要求監(jiān)管機(jī)構(gòu)調(diào)查匯豐銀行是否存在“可能的共謀犯罪”洗錢行為,。

前工黨內(nèi)閣大臣韓培德(Peter Hain)周三告訴上議院,，他已經(jīng)要求英國財(cái)政部對某家未披露名稱的英國銀行涉嫌為古普塔家族非法轉(zhuǎn)移資金展開調(diào)查,，古普塔家族處在一起南非腐敗丑聞的核心,。

韓培德勛爵周二分別致信財(cái)政部和金融行為監(jiān)管局(FCA),，他在信件中引用了一些表明這些資金轉(zhuǎn)移此前已被匯豐銀行內(nèi)部系統(tǒng)標(biāo)記為可疑的證據(jù)。

“我得到消息稱,，英國總部告訴他們無視這件事,，”韓培德在周三告訴上議院。

FCA表示：“我們已經(jīng)收到這封信,，將在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候做出回復(fù),。”該局拒絕進(jìn)一步置評,。

報(bào)道稱，韓培德勛爵在南非長大,，反對種族隔離,。一名看過信的人士表示，他的這封信敦促FCA調(diào)查匯豐銀行英國“嚴(yán)重違反FCA條例的做法”,。

報(bào)道稱,，南非的活動(dòng)人士指控古普塔家族利用與南非總統(tǒng)雅各布·祖馬(Jacob Zuma)的關(guān)系控制政府事務(wù)，包括授予大型政府合同,。古普塔家族和祖馬一直否認(rèn)這些指控,。

韓培德勛爵在早些時(shí)候給英國財(cái)政部的信件中曾暗示過匯豐銀行在南非的不當(dāng)行為。匯豐首席執(zhí)行官歐智華(Stuart Gulliver)在本周早些時(shí)候被問及該問題時(shí)表示,，匯豐正在配合政府調(diào)查,。

歐智華說：“關(guān)于由韓培德勛爵給財(cái)政大臣的信件引發(fā)的質(zhì)詢，很明顯,，我們對來自FCA和南非當(dāng)局的質(zhì)詢都在作出回應(yīng),，在這一點(diǎn)上,，我目前沒有什么可以補(bǔ)充的了?！?/p>

周三匯豐銀行的一位發(fā)言人拒絕進(jìn)一步做出置評,。

韓培德勛爵稱，英國財(cái)政大臣菲利普·哈蒙德(Philip Hammond)應(yīng)“確保這種明顯的洗錢和非法行為不被容忍,，并針對可能存在的共謀犯罪對匯豐展開調(diào)查”,。

英國財(cái)政部一位發(fā)言人稱，他們已經(jīng)將韓培德勛爵最新的信件轉(zhuǎn)交FCA,、英國國家打擊犯罪局(National Crime Agency)和英國嚴(yán)重欺詐辦公室(Serious Fraud Office),。

韓培德勛爵在早前的信件中要求哈蒙德提醒英國金融執(zhí)法機(jī)構(gòu)，匯豐銀行與渣打銀行(Standard Chartered)可能通過迪拜和香港經(jīng)手過與古普塔家族有關(guān)的非法資金,。

據(jù)報(bào)道,，如果轉(zhuǎn)賬發(fā)生在過去五年，且涉及到美元,，那這些轉(zhuǎn)賬可能牽涉到匯豐銀行與美國當(dāng)局達(dá)成的延期起訴協(xié)議,。這項(xiàng)將于明年到期的協(xié)議，在2012年使匯豐的洗錢和違反制裁行為逃過刑事訴訟,。

報(bào)道稱,，圍繞古普塔家族的丑聞已經(jīng)牽扯到其他跨國公司。麥肯錫(McKinsey)和畢馬威(KPMG)已就其駐南非辦事處與該家族過從甚密致歉,，而德國軟件制造商SAP已承認(rèn),，在競標(biāo)南非國有企業(yè)的業(yè)務(wù)時(shí)，他們給一家與古普塔家族有關(guān)的企業(yè)付過錢,。美國聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)也已開始調(diào)查美國與古普塔家族的關(guān)聯(lián),。