據(jù)《金融時報》11月2日報道，一位英國勛爵指控稱,，匯豐銀行(HSBC)無視了有關(guān)強大的古普塔(Gupta)商業(yè)家族從南非大規(guī)模轉(zhuǎn)出現(xiàn)金的內(nèi)部警告,，他要求監(jiān)管機構(gòu)調(diào)查匯豐銀行是否存在“可能的共謀犯罪”洗錢行為。

前工黨內(nèi)閣大臣韓培德(Peter Hain)周三告訴上議院,，他已經(jīng)要求英國財政部對某家未披露名稱的英國銀行涉嫌為古普塔家族非法轉(zhuǎn)移資金展開調(diào)查,，古普塔家族處在一起南非腐敗丑聞的核心。

韓培德勛爵周二分別致信財政部和金融行為監(jiān)管局(FCA),，他在信件中引用了一些表明這些資金轉(zhuǎn)移此前已被匯豐銀行內(nèi)部系統(tǒng)標記為可疑的證據(jù),。

“我得到消息稱，英國總部告訴他們無視這件事,，”韓培德在周三告訴上議院,。

FCA表示：“我們已經(jīng)收到這封信，將在適當?shù)臅r候做出回復(fù),?！痹摼志芙^進一步置評。

報道稱,，韓培德勛爵在南非長大,，反對種族隔離。一名看過信的人士表示,，他的這封信敦促FCA調(diào)查匯豐銀行英國“嚴重違反FCA條例的做法”,。

報道稱，南非的活動人士指控古普塔家族利用與南非總統(tǒng)雅各布·祖馬(Jacob Zuma)的關(guān)系控制政府事務(wù),，包括授予大型政府合同,。古普塔家族和祖馬一直否認這些指控,。

韓培德勛爵在早些時候給英國財政部的信件中曾暗示過匯豐銀行在南非的不當行為。匯豐首席執(zhí)行官歐智華(Stuart Gulliver)在本周早些時候被問及該問題時表示,，匯豐正在配合政府調(diào)查,。

歐智華說：“關(guān)于由韓培德勛爵給財政大臣的信件引發(fā)的質(zhì)詢，很明顯,，我們對來自FCA和南非當局的質(zhì)詢都在作出回應(yīng),，在這一點上，我目前沒有什么可以補充的了,?！?/p>

周三匯豐銀行的一位發(fā)言人拒絕進一步做出置評。

韓培德勛爵稱,，英國財政大臣菲利普·哈蒙德(Philip Hammond)應(yīng)“確保這種明顯的洗錢和非法行為不被容忍,，并針對可能存在的共謀犯罪對匯豐展開調(diào)查”。

英國財政部一位發(fā)言人稱,，他們已經(jīng)將韓培德勛爵最新的信件轉(zhuǎn)交FCA,、英國國家打擊犯罪局(National Crime Agency)和英國嚴重欺詐辦公室(Serious Fraud Office)。

韓培德勛爵在早前的信件中要求哈蒙德提醒英國金融執(zhí)法機構(gòu),，匯豐銀行與渣打銀行(Standard Chartered)可能通過迪拜和香港經(jīng)手過與古普塔家族有關(guān)的非法資金,。

據(jù)報道，如果轉(zhuǎn)賬發(fā)生在過去五年,，且涉及到美元,，那這些轉(zhuǎn)賬可能牽涉到匯豐銀行與美國當局達成的延期起訴協(xié)議。這項將于明年到期的協(xié)議,，在2012年使匯豐的洗錢和違反制裁行為逃過刑事訴訟,。

報道稱，圍繞古普塔家族的丑聞已經(jīng)牽扯到其他跨國公司,。麥肯錫(McKinsey)和畢馬威(KPMG)已就其駐南非辦事處與該家族過從甚密致歉,，而德國軟件制造商SAP已承認，在競標南非國有企業(yè)的業(yè)務(wù)時,，他們給一家與古普塔家族有關(guān)的企業(yè)付過錢,。美國聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)也已開始調(diào)查美國與古普塔家族的關(guān)聯(lián)。