新西蘭儲備銀行(Reserve Bank)的發(fā)言人表示，在澳大利亞聯(lián)邦銀行的事件出現(xiàn)之后，他們審查了新西蘭所有的現(xiàn)金存款交易,，并且對“新西蘭境內(nèi)通過ATM機操作的現(xiàn)金存款交易,，所體現(xiàn)出的預(yù)防性和監(jiān)控性十分滿意”。

去年,，一家位于奧克蘭的外匯交易商因未能對1558筆交易進行盡職調(diào)查,，從而被罰款530萬新西蘭元，其中涉及的金額高達1.054億新西蘭元,。

在英國,，《商業(yè)內(nèi)幕》(The Business Insider)已經(jīng)報道過由于未能遵守反洗錢法規(guī)，不少房地產(chǎn)經(jīng)紀人被開出了數(shù)百萬英鎊的罰單,。

新西蘭房地產(chǎn)研究所的賓迪·諾韋爾表示很有信心,，她認為新西蘭的房地產(chǎn)經(jīng)紀人有足夠高的警覺度,，能夠避免因違規(guī)而被罰款。

按照《反洗錢規(guī)定》的規(guī)定,，警方的金融情報部門負責(zé)收集和分析銀行,、匯款代理、賭場以及律師等報告實體所呈報的信息,。

根據(jù)新西蘭警方發(fā)布的風(fēng)險評估報告,，在去年的4月到12月期間，平均每月提出六項洗錢指控,，高于2014年的每月平均兩項,。