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瑞銀涉嫌稅務(wù)欺詐在法國(guó)受審

2018-10-09 10:32:01    新華網(wǎng)  參與評(píng)論()人

新華社巴黎10月8日電(記者徐甜)據(jù)此間媒體報(bào)道,,瑞銀集團(tuán)因被控嚴(yán)重稅務(wù)欺詐、洗錢(qián)和非法招攬客戶等罪名8日在法國(guó)巴黎受審,。若罪名成立,,瑞銀可能面臨約50億歐元(1歐元約合1.15美元)罰款。

《費(fèi)加羅報(bào)》等法國(guó)媒體報(bào)道稱,,法國(guó)檢方指控瑞銀集團(tuán)于2004年至2011年期間,,非法招攬法國(guó)富裕階層客戶到瑞士開(kāi)設(shè)賬戶以逃避法國(guó)政府稅收,尤其是通過(guò)離岸公司,、信托基金等渠道替客戶隱瞞并轉(zhuǎn)移未向法國(guó)稅務(wù)部門(mén)申報(bào)的資金,,并為掩蓋法國(guó)與瑞士之間的資本流動(dòng)情況而設(shè)立“陰陽(yáng)賬本”。此外,,瑞銀還被控“協(xié)助客戶洗白沒(méi)有向法國(guó)有關(guān)部門(mén)申報(bào)的錢(qián)財(cái)”,。

據(jù)法國(guó)國(guó)家金融檢察院估算,這起訴訟中,,瑞銀幫助法國(guó)客戶逃稅的金額可能超過(guò)100億歐元,。

近年來(lái),法國(guó)政府加大力度打擊洗錢(qián)和跨境稅務(wù)欺詐等行為,。法國(guó)政府對(duì)瑞銀案的調(diào)查持續(xù)6年多,,2017年3月雙方和解談判因罰款金額上的分歧而破裂。法院預(yù)計(jì)將于11月中對(duì)此案作出判決,。

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