國(guó)際在線報(bào)道（記者 王高飛 何雨陽(yáng)）：被稱為美國(guó)史上EB-5投資最大騙局之一的佛蒙特州杰伊峰度假村(Jay Peak Resort)欺詐案有了最新進(jìn)展。近日,，美國(guó)佛蒙特州州長(zhǎng)菲爾·斯科特（Phil Scott）宣布了這一案件的處理結(jié)果，該案的受害者與被告方以1.5億美元賠償達(dá)成和解,。這一消息給追討資金的受騙投資者們帶來一線希望。歷經(jīng)時(shí)間之久,，詐騙金額之多,，涉及投資人之廣泛，使得杰伊峰度假村詐騙案?jìng)涫懿毮?。而這些受害者中有幾十位投資者來自中國(guó),。他們的經(jīng)歷再一次提醒那些渴望通過EB-5投資獲取綠卡的國(guó)人，越是聽上去美好的事情,，越是隱藏著不可預(yù)知的風(fēng)險(xiǎn),。

　　受害者與被告以1.5億美元賠償達(dá)成和解

在美國(guó)所有EB-5欺詐案中，佛蒙特州杰伊峰度假村（Jay Peak Resort）開發(fā)案最受人矚目,。時(shí)隔八年,，杰伊峰度假村投資移民項(xiàng)目終于被揭下了面具。

負(fù)責(zé)審查杰伊峰度假村的資產(chǎn)接管人邁克·戈德堡（Michael Goldberg）稱,，1.5億美元將用于賠償42名承包商,、513名債權(quán)人，以及169名投資人,。

資產(chǎn)接管人戈德堡（左一）周四宣布了賠償款的分配方法

戈德堡詳細(xì)說明了這筆賠償款將如何分配：6700萬美元用于賠償投資者,，他們投資的生物醫(yī)學(xué)研究設(shè)施從未動(dòng)工；1960萬美元用于美國(guó)本土酒店的增建,；250萬美元為律師費(fèi)用,；1530萬美元支付給杰伊峰的第一批投資者，他們投資了電車小屋；220萬美元用于滿足現(xiàn)存的承包商留置權(quán),；1000萬美元將存入有息托管賬戶,，以備賠償20名柏克山（Burke Mountain）項(xiàng)目投資者，受此案影響他們無資格申請(qǐng)美國(guó)綠卡,；660萬用于支付柏克山項(xiàng)目的承包商及柏克山酒店項(xiàng)目的其他債務(wù),；510萬美元用于支付剩余杰伊峰項(xiàng)目和柏克山酒店的過期債務(wù)；100萬美元將用于分別支付給柏克山項(xiàng)目的兩位投資人各50萬美元,，他們的I-526有條件綠卡申請(qǐng)?jiān)诿绹?guó)證券交易委員會(huì)行動(dòng)前已經(jīng)被拒絕,。

佛蒙特州州長(zhǎng)斯科特說，盡管這一結(jié)果不能撫平這起蓄意欺詐案帶給受騙者們的傷痛,，但這的確是一個(gè)鼓舞人心的消息,。

　　受騙投資人超過700名 開發(fā)商曾來華吸金

佛蒙特州位于美國(guó)東北部新英格蘭地區(qū),，北與加拿大魁北克省接壤,。時(shí)間回溯到2008年，那個(gè)時(shí)候,，金融危機(jī)的陰影也降臨到了佛蒙特州北部地區(qū),。兩個(gè)美國(guó)商人阿里爾·奎羅斯（Ariel Quiros）和威廉·斯滕格（William Stenger）宣稱要在該地興建度假村項(xiàng)目，以幫助佛蒙特州擺脫金融危機(jī),，重振經(jīng)濟(jì),，而他們建項(xiàng)目的錢將全部來自于外國(guó)投資者。

按照兩人的規(guī)劃,，他們不僅要建造一個(gè)滑雪度假村,，而且還要?jiǎng)?chuàng)立與生物醫(yī)學(xué)研究有關(guān)的公司，開辦一家生產(chǎn)窗戶的工廠,，延長(zhǎng)當(dāng)?shù)貦C(jī)場(chǎng)的跑道,，并且還要建酒店、建會(huì)議中心,，甚至要打造一個(gè)號(hào)稱世界上規(guī)模最大的室內(nèi)山地自行車運(yùn)動(dòng)場(chǎng),。

這個(gè)聽上去無比宏大的規(guī)劃，其實(shí)是一個(gè)空中樓閣的幻景,。

據(jù)了解,，涉案開發(fā)商阿里爾·奎羅斯和威廉·斯滕格以及他們名下的多家公司，以編纂虛假材料,、隱去關(guān)鍵信息等造假方式,，向超過700名EB-5外國(guó)投資人籌集了超過3.5億美元的資金，并稱資金將用于修建杰伊峰度假村的設(shè)施及與生物醫(yī)學(xué)研究有關(guān)的工程,。但事實(shí)上,，這些項(xiàng)目從未動(dòng)工。這些被騙的投資人來自英國(guó)、中國(guó),、南非,、日本、越南等多個(gè)國(guó)家,。

杰伊峰度假村滑雪場(chǎng)

一位佛蒙特州當(dāng)?shù)氐馁Y深記者揭穿了杰伊峰度假村的真相：”這是一個(gè)徹頭徹尾的龐氏騙局,，開發(fā)商先是用投資人的錢買下了度假村，然后他們利用新投資人的錢來回報(bào)老投資人,，以制造賺錢的假象進(jìn)而騙取更多的投資,。“

在這起“龐氏騙局”中,，有超過2億美元已被挪作他用,，另有5000萬美元被開發(fā)商奎羅斯用做個(gè)人開銷，支付其個(gè)人的收入稅,，甚至用來購(gòu)買紐約川普大廈的物業(yè)等,，而EB-5投資人對(duì)此毫不知情。

2016年4月,，美國(guó)證券交易委員會(huì)對(duì)杰伊峰度假村涉案開發(fā)商提起訴訟,，杰伊峰度假村的所有者阿里爾·奎羅斯和前總裁比爾·斯特恩格被指控通過EB-5簽證項(xiàng)目非法募集并挪用外國(guó)投資者資金2億美元。

目前,，美國(guó)證券交易委員會(huì)對(duì)該項(xiàng)目涉案人員提起民事訴訟,，而對(duì)奎羅斯和斯特恩格的刑事調(diào)查還在進(jìn)行中。瑞杰金融集團(tuán)也被指控,，原因包括以下方面：該集團(tuán)一名員工在奎羅斯的指示下,，轉(zhuǎn)移投資資金用以購(gòu)買杰伊峰度假村；瑞杰金融集團(tuán)對(duì)員工監(jiān)督不力,，且不遵守自身監(jiān)督流程,。

杰伊峰度假村項(xiàng)目的欺騙歷史長(zhǎng)達(dá)八年，包含多期工程,，牽扯的移民中介也較多,。其總裁斯滕格曾和佛蒙特州州長(zhǎng)彼得·舒姆林（Peter Shumlin）在2013年到中國(guó)北京、上海,、深圳和越南的胡志明市舉辦推介會(huì),，吸引中越兩國(guó)的投資移民。

苦等綠卡數(shù)年后,，這些中國(guó)投資者在2016年4月等來了美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)宣布該項(xiàng)目涉嫌欺詐的調(diào)查結(jié)果,，

杰伊峰度假村案的聯(lián)邦公訴人高柏說，這些投資者“或許是這場(chǎng)欺詐案最大的受害者,。他們既沒有拿到綠卡,，也失去了投資”,。

　　案件分析：投資者急于求成掉進(jìn)陷阱

據(jù)美國(guó)官方發(fā)布的2016財(cái)年EB-5簽證統(tǒng)計(jì)報(bào)告(2015年10月1日至2016年9月30日)顯示，在此期間,，中國(guó)人獲得了7516張永居綠卡,，占比75.6%。在2014財(cái)年,，通過該項(xiàng)目獲得永久居留簽證的申請(qǐng)人中,，有85%來自中國(guó)。然而,，有不少申請(qǐng)者的投資移民之路走得并不順暢,，甚至遭遇虛假項(xiàng)目、蓄意欺詐,。

杰伊峰度假村前總裁,、涉案人員之一斯騰格

由于EB-5投資移民法案將在4月28日到期，大量的中國(guó)申請(qǐng)者出于對(duì)政策有變的擔(dān)憂,，正在“跑步遞案”,，然而這種急于求成的心理卻被不良中介或開發(fā)商利用，不僅資金被騙,，綠卡也變得遙遙無期,，可謂竹籃打水一場(chǎng)空,。

洛杉磯移民律師華強(qiáng)接受記者采訪時(shí)表示,，投資移民市場(chǎng)魚龍混雜，尤其是區(qū)域中心的項(xiàng)目存在很多欺騙現(xiàn)象,。區(qū)域中心扮演的角色相當(dāng)于一個(gè)私募基金管理人,，負(fù)責(zé)幫申請(qǐng)人尋找合適的投資項(xiàng)目，但很難保證區(qū)域中心將錢真正投到項(xiàng)目上去,，所以存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。很多詐騙案件中,，投資款都被募資者用來中飽私囊,。

對(duì)于項(xiàng)目是否可靠和可信，華強(qiáng)認(rèn)為可以在投資前對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考察和調(diào)研,。一旦項(xiàng)目爛尾,，申請(qǐng)人的投資款也就跟著打水漂了，可以找當(dāng)?shù)氐膶I(yè)人士,，比如偵探,、律師或者會(huì)計(jì)師去實(shí)地考察一下，花一兩萬美元出具一份第三方的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告評(píng)估,。舍小利,，保大錢。

有讀者可能會(huì)困惑，佛特蒙州杰伊峰度假村的開發(fā)商還曾與該州州長(zhǎng)赴中國(guó)和越南舉辦項(xiàng)目推介會(huì),，為何卻是個(gè)詐騙團(tuán)伙,？對(duì)此，華強(qiáng)強(qiáng)調(diào),，拉一名美國(guó)當(dāng)?shù)氐恼賳T來為項(xiàng)目備案或者講話,，聲稱項(xiàng)目具有政府背景，是很多中介慣用的伎倆,，但是所有的區(qū)域中心都是私營(yíng)的,，聲稱有政府背景的都是扯虎皮拉大旗，目的在于以政府出面騙取投資者的新任,，打消投資者的顧慮和疑問,。事實(shí)上，在美國(guó),，政府不會(huì)為這樣的項(xiàng)目做任何擔(dān)保,，而出席相關(guān)活動(dòng)、參與邀約,、合影或送賀信不過是因?yàn)檎辛x務(wù)支持有利于本市的投資,，并不代表政府官員可以為投資者保障項(xiàng)目安全，因此,，投資者們千萬不要因?yàn)檎膮⑴c而對(duì)項(xiàng)目本身的可靠性掉以輕心,。