技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)的犯罪、洗錢和恐怖主義從行為上越來越難以被偵測(cè)與阻止,，全球應(yīng)對(duì)機(jī)制的缺失更加劇了這種局面,。

只要犯罪存在利益動(dòng)機(jī),，其行為就可以通過貨幣的方式進(jìn)行追蹤，保證貨幣的可追蹤可能是我們面對(duì)不斷興起的運(yùn)用科技手段在全球搭建非法和犯罪網(wǎng)絡(luò)的最后堡壘,。如果我們放任基于加密技術(shù)的數(shù)字化貨幣游離于監(jiān)管系統(tǒng)之外,，所有的努力都將功虧一簣。

全球決策者需要聯(lián)手啟動(dòng)對(duì)數(shù)字貨幣的監(jiān)管,，也應(yīng)該從中吸取教訓(xùn),，正是公眾對(duì)當(dāng)前信用貨幣體系的擔(dān)憂才造就了數(shù)字貨幣滋生的土壤。數(shù)字貨幣像一面鏡子,，能反射出問題,，然而卻絕非解決之道。

正如蘋果公司CEO庫(kù)克最近在MIT的演講所忠告的那樣：人類需要擔(dān)心的不是機(jī)器越來越像人類,，而是人類越來越像機(jī)器,。人性、人類和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的秩序需要公平和有遠(yuǎn)見的規(guī)則和監(jiān)管的守護(hù),，盡管這些規(guī)則本身很難完美,。

　　1.被打開的潘多拉魔盒

科技的進(jìn)步使大部分人感受到再無隱私可言，個(gè)人信息,、喜好,、去向、消費(fèi)無一不暴露在數(shù)據(jù)中心面前。人們?cè)谙碛靡虼藥淼谋憬莺蜔o所不在的服務(wù)同時(shí),，也開始感到不安,，卻又無可奈何。

2017年5月全球爆發(fā)的大規(guī)模WannaCry（又稱WannaDecryptor）勒索病毒向我們展示了硬幣的這一面帶來的可怕未來的冰山一角,。

WannaCry讓人們以新的視角關(guān)注網(wǎng)絡(luò)犯罪和基于分布式網(wǎng)絡(luò)的數(shù)字貨幣比特幣,，也第一次讓很多人聽到了暗網(wǎng)（darknet）的存在。

這件事情可以簡(jiǎn)單歸納如下：

一種政府開發(fā)的“網(wǎng)絡(luò)武器”被匿名的黑客竊取,，被竊取的網(wǎng)絡(luò)武器流入到暗網(wǎng)從而再難被追蹤,；一個(gè)（或者幾個(gè)）人以匿名的方式從暗網(wǎng)取得（或者購(gòu)買了）該網(wǎng)絡(luò)武器去攻擊全球的電腦，并且勒索一定量的加密且難以被查清去向的數(shù)字貨幣,；在一定程度上這種攻擊失去了控制,，以至于大量的公共設(shè)施成為了被襲擊的目標(biāo)，而在普遍的認(rèn)識(shí)里,，只有國(guó)與國(guó)之間的網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)才會(huì)涉及這些目標(biāo),，聰明的犯罪者會(huì)盡量避開這些目標(biāo)從而避免被激怒的政府猛烈的反擊。

2.暗沉水下的網(wǎng)絡(luò)世界：表層網(wǎng)絡(luò),、深網(wǎng)和暗網(wǎng)

勒索病毒讓暗網(wǎng)成為了一個(gè)新的流行名詞,，那么這究竟是什么？

我們將現(xiàn)實(shí)世界的網(wǎng)絡(luò)分為表層網(wǎng)絡(luò)（SurfaceWeb）和深網(wǎng)（DeepWeb）,，而暗網(wǎng)則是深網(wǎng)中的一部分,。

深網(wǎng)與表層網(wǎng)絡(luò)相對(duì)應(yīng)，后者是大部分人接觸到的互聯(lián)網(wǎng),。如果將互聯(lián)網(wǎng)世界比喻為一個(gè)海洋,，那么那些可以用搜索引擎（谷歌、百度或者是必應(yīng)）搜索到的有索引的網(wǎng)絡(luò)是表層網(wǎng)絡(luò),。在此之下,，就是深網(wǎng)，深網(wǎng)資源沒有被索引,，也無法使用常規(guī)的搜索引擎搜索,。

理論上深網(wǎng)有多龐大不得而知，但業(yè)內(nèi)普遍估計(jì)深網(wǎng)的規(guī)模要遠(yuǎn)大于表層網(wǎng)絡(luò),。

深網(wǎng)網(wǎng)站數(shù)量可能是表層網(wǎng)絡(luò)的400到500倍,，最大的60個(gè)深網(wǎng)網(wǎng)站存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)幾乎相等于整個(gè)表層網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的40倍（DanielSui，2015）,。正規(guī)機(jī)構(gòu)也會(huì)在深網(wǎng)中建立了自己的網(wǎng)站,，比如美國(guó)國(guó)會(huì)圖書館、美國(guó)人口普查局和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)網(wǎng)站Freelunch.com等,，另外即時(shí)通訊服務(wù)器也存在于深網(wǎng)之中,。

圖1你看到的是哪里的網(wǎng)絡(luò),？

來源：http://www.brandpowder.com

暗網(wǎng)（Darknet）是深網(wǎng)的一部分，也是增長(zhǎng)最快的部分,。一般而言,，暗網(wǎng)指的深網(wǎng)中以匿名的方式通過分布式網(wǎng)絡(luò)交換數(shù)據(jù)的部分，與淺層網(wǎng)絡(luò)與大部分的深網(wǎng)不同,，大部分的暗網(wǎng)都只能以匿名方式進(jìn)入。

暗網(wǎng)依托于加密技術(shù),，而技術(shù)并無善惡之分,。很多暗網(wǎng)用戶的行為不一定非法，比如記者通過暗網(wǎng)來交流信息,，那些擔(dān)心被政府迫害的反對(duì)者也通過暗網(wǎng)來傳播信息,。

洋蔥路由（Tor）是目前以匿名方式登錄暗網(wǎng)的主要手段之一，每一個(gè)連接洋蔥路由器的電腦都可以設(shè)立一個(gè)網(wǎng)站,。人們可以連接這個(gè)網(wǎng)站,，但卻不知道其身在何處。美國(guó)海軍研究實(shí)驗(yàn)室是洋蔥路由器的發(fā)明者和傳播者,。美國(guó)政府仍然在繼續(xù)發(fā)展匿名領(lǐng)域的科技并且對(duì)其進(jìn)行推廣,。2010年，洋蔥服務(wù)器還獲得了自由軟件基金會(huì)（theFreeSoftwareFoundation）的2010年年度社會(huì)福利自由軟件獎(jiǎng),。

另外,，大蒜路由“I2P”（匿名的網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目，屬于動(dòng)態(tài)分布式網(wǎng)絡(luò),，）也越來越普及,。其設(shè)計(jì)理念是不信任網(wǎng)絡(luò)中的任何一方，所有數(shù)據(jù)都加密,。

　　3.失控的黑暗世界：犯罪,、毒品、洗錢和恐怖交易

網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的進(jìn)步正將世界裂變?yōu)閮煞N形態(tài)：在網(wǎng)絡(luò)的一面,，人們覺得自己一直被一雙看不見的眼睛盯著,；而在另一面，我們可以比過去任何時(shí)間都要隱藏的更深,。

暗網(wǎng)讓每個(gè)人都躲在面具背后,，在這里我們可以看到失去約束之后世界的樣子。

2013年10月1日絲綢之路被關(guān)閉是很多人對(duì)暗網(wǎng)了解的啟蒙,。

外號(hào)“恐懼海盜羅伯特”的烏布利希（Ross Willian Ulbricht）在2011年創(chuàng)辦絲綢之路網(wǎng)站時(shí)的目標(biāo)是建立一個(gè)可以不被政府查獲的線上犯罪市場(chǎng),。在之后的一段時(shí)間內(nèi)絲綢之路網(wǎng)站聲名鵲起，被譽(yù)為毒品界的亞馬遜（Amazon）和易趣（Ebay）,。

與其他網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)一樣,，在絲綢之路上,，商家同樣會(huì)受到買家的評(píng)論，包括商品質(zhì)量,、物流時(shí)間等等,。但不同的是，通過匿名服務(wù)器顧客從未真正接入商家的真正地址（IP地址）,，反之亦然,。

圖2 絲綢之路網(wǎng)頁(yè)截圖

來源：Global Drug Policy Observatory，Swansea University

美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）花了相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間才搞清楚了這家眾所周知網(wǎng)站的實(shí)際控制人,。在絲綢之路網(wǎng)站最終被關(guān)閉后,，F(xiàn)BI判斷，絲綢之路在2013年6月前總成交量超過12億美元（以當(dāng)時(shí)價(jià)格的比特幣計(jì)算）,，有超過15萬的匿名用戶以及大概4000個(gè)左右的供應(yīng)商,。

基于暗網(wǎng)的犯罪行為不僅僅限于毒品，也并沒有在絲綢之路關(guān)閉后收斂,，這些犯罪行為還包括買兇殺人,、付費(fèi)觀看人類屠戮、性交易,、幼兒色情圖片,、非法證件交易等等。

2016年部分暗網(wǎng)中售賣服務(wù)的名單和價(jià)格：

一個(gè)小時(shí)的DDOS襲擊5美元,；

1%的費(fèi)用出具銀行資產(chǎn)證明,；

90美元30萬公里的航空積分；

30美元一張美國(guó)運(yùn)通卡,；

238美元一張法國(guó)駕照,，如果你需要的是德國(guó)或者美國(guó)的駕照，只需要173美元,；

400美元學(xué)習(xí)如何侵入ATM提款機(jī)

20美元的在線教程就可以教會(huì)你使用DDOS攻擊,，附贈(zèng)破解WIFI的技能。

來源：2016 underground hacker marketplace report

圖3典型的基于洋蔥服務(wù)器的網(wǎng)絡(luò)黑市網(wǎng)站

來源：Balduzzi M.,Ciancaglini V (2015)