中國經濟網北京9月8日訊 近日,，中國人民銀行遵義市中心支行公布行政處罰決定書顯示,，貴州仁懷茅臺農村商業(yè)銀行未按規(guī)定履行客戶身份識別及報備義務,，給予其警告并罰款40萬元,。

處罰決定書顯示，2017年7月21日至2017年7月26日,，中國人民銀行遵義市中心支行對貴州仁懷茅臺農村商業(yè)銀行股份有限公司開展了支付結算現場執(zhí)法檢查,。

根據檢查認定，2014年5月31日至2017年7月21日,，貴州仁懷茅臺農村商業(yè)銀行股份有限公司未按照《中華人民共和國反洗錢法》第十六條,、第十九條,，《金融機構反洗錢規(guī)定》第九條，《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第十九條的規(guī)定履行客戶身份識別義務,，以及未按照《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》第二十八條的規(guī)定對客戶的開戶手續(xù)履行報備義務,。

中國人民銀行遵義市中心支行根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(一)項、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》第六十七條第(六)項的規(guī)定對貴州仁懷茅臺農村商業(yè)銀行股份有限公司給予警告,，并處40萬元罰款;對貴州仁懷茅臺農村商業(yè)銀行股份有限公司3名相關負責人員處以3萬元罰款。