本報(bào)訊 記者雷健 通訊員雷衛(wèi)華 吳映彤 投資管理公司總經(jīng)理項(xiàng)某浩,在短短一年多時(shí)間里,向79名市民非法集資超過(guò)800萬(wàn)元。近日,廣東省清遠(yuǎn)市公安機(jī)關(guān)成功偵破這起大型投資理財(cái)公司涉嫌非法集資案件,。

2016年11月,周某某,、林某某等人到清城區(qū)公安分局報(bào)案,稱多名群眾在廣州兆華投資管理有限公司清遠(yuǎn)分公司購(gòu)買(mǎi)華盈一號(hào)理財(cái)產(chǎn)品,在支付了一段時(shí)間的利息及本金后,該公司就停止支付,導(dǎo)致投資款打水漂。

經(jīng)過(guò)警方近半年的調(diào)查查明,該公司總經(jīng)理項(xiàng)某浩等人大肆向市民宣傳,聲稱該公司的華盈一號(hào)理財(cái)產(chǎn)品保本保息,并具有高額回報(bào)利率的投資理財(cái)優(yōu)勢(shì),。在高額回報(bào)的利誘下,不少市民掉入“投資陷阱”,。該公司在經(jīng)營(yíng)期間,已向79名市民非法集資198次超過(guò)800萬(wàn)元,這些錢(qián)款被高息轉(zhuǎn)貸給他人,達(dá)到吸收公眾存款及資金詐騙的目的,。

經(jīng)對(duì)該公司賬冊(cè)審計(jì)發(fā)現(xiàn),兆華投資清遠(yuǎn)分公司吸收的金額為800余萬(wàn)元,已返還金額為400余萬(wàn)元,未返還金額近400萬(wàn)元,。其中,2015年11月至2016年7月,犯罪嫌疑人項(xiàng)某浩每月吸收客戶的金額60余萬(wàn)元,7個(gè)月共吸收420余萬(wàn)元。

據(jù)悉,項(xiàng)某浩從社會(huì)吸收的資金并未按合同內(nèi)容履行投資義務(wù),而是大肆揮霍,。目前,項(xiàng)某浩等犯罪嫌疑人經(jīng)清遠(yuǎn)市清城區(qū)人民檢察院以涉嫌集資詐騙罪批準(zhǔn)逮捕,案件在進(jìn)一步調(diào)查中,。