中端的D3層級(jí),，以劉某為首，與戴某合伙發(fā)展的貴陽(yáng)區(qū)穆某兩兄弟,、楊某某等六名下線莊家,，及一名賭客曾某某。

最后是處于金字塔下端的小莊及大量的參賭人員,，穆某兄弟,、楊某某等六名貴陽(yáng)籍人員又分別發(fā)展甘某、劉某等下線或賭客參與足球網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng),。

按0.5%—2%向下級(jí)分成返利

該團(tuán)伙違法犯罪活動(dòng)主要通過(guò)一家境外網(wǎng)站——皇冠網(wǎng)實(shí)施,。廣州區(qū)鄒某兄弟二人擁有該網(wǎng)站平臺(tái)D1層級(jí)賬號(hào)。其中鄒某為下級(jí)莊家代理張某某,、劉某等人開(kāi)設(shè)D2層級(jí)賬號(hào),，劉某又分別為貴陽(yáng)六個(gè)代理莊家開(kāi)設(shè)D3層級(jí)賬號(hào),。貴陽(yáng)區(qū)的穆某、楊某某等六個(gè)代理莊家作為D3層級(jí),，又分別為李某某,、馮某,、羅某等70余名人員在皇冠網(wǎng)站平臺(tái)上開(kāi)設(shè)1—14個(gè)賬號(hào)進(jìn)行足球網(wǎng)絡(luò)賭博,。

獲利方式為：上級(jí)莊家通過(guò)投注金額大小按0.5%—2%不等的比例按照投注賭資量對(duì)下級(jí)莊家分成和返利。同時(shí),，各級(jí)代理莊家對(duì)賭客下注的賭資又按照5%至30%不等進(jìn)行占成,。莊家與賭客之間通過(guò)微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬以及現(xiàn)金交割等方式進(jìn)行資金結(jié)算,。

2018年世界杯期間,，僅D2層級(jí)劉某開(kāi)設(shè)賬號(hào)每天投注量就在200萬(wàn)至300萬(wàn)元之間，每天參賭會(huì)員有百余人,。

梳理出涉賭可疑賬號(hào)224個(gè)

專案組通過(guò)調(diào)取賭博團(tuán)伙主要成員鄒某兩兄弟,、劉某、穆某等人3月1日至6月20日銀行賬戶流水進(jìn)行分析,，共梳理出涉賭可疑賬戶224個(gè),，資金往來(lái)異常人員113人，其中資金異常的113人中有84人在前期偵查名單中,。

為避免涉案賬戶資金轉(zhuǎn)移,，專案組在刑偵反詐中心、經(jīng)偵情報(bào)部門(mén)的大力協(xié)同配合下,，積極對(duì)接相關(guān)銀行,，迅速凍結(jié)涉案資金賬戶。

廣州貴陽(yáng)兩地同時(shí)收網(wǎng)

由于團(tuán)伙犯罪嫌疑人分布在貴州,、廣東兩省,，特別是D1、D2主要涉案嫌疑人均在廣州,，于是專案組兵分兩路,，一組赴廣州，通過(guò)協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān),，對(duì)鄒某兄弟等人進(jìn)行盯控,；另一組在貴陽(yáng)對(duì)楊某某等15人進(jìn)行盯控。

專案組組長(zhǎng),、貴陽(yáng)市公安局副局長(zhǎng)向東也于6月18日赴廣州在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)大力協(xié)作配合下,，統(tǒng)籌指揮抓捕工作。

6月20日凌晨5時(shí),，專案指揮部下達(dá)統(tǒng)一收網(wǎng)指令,，各行動(dòng)小組迅速行動(dòng),，依法收集、固定各類證據(jù),，成功抓獲涉案犯罪嫌疑人30名,，無(wú)一遺漏。次日,，廣州抓捕組將其中鄒某兄弟,、劉某等7名（D1、D2賬戶持有人）犯罪嫌疑人安全押送回貴陽(yáng),。6月24日至7月8日,，又到岸涉案違法犯罪嫌疑人53名。下階段,，還會(huì)有涉案違法犯罪嫌疑人落網(wǎng),。目前，案情正在進(jìn)一步審理中,。