（原標(biāo)題：“中國好聲音”中獎騙局：受害人遍布20余省份，批捕15人）

非法辦理,、買賣用于作案的部分電話卡和銀行卡,。

“恭喜××QQ用戶,！您已被后臺系統(tǒng)抽選為今日的二等獎幸運(yùn)用戶,，您將獲得由‘中國好聲音’送出的創(chuàng)業(yè)基金16萬元人民幣以及蘋果公司提供的價(jià)值13500元人民幣的蘋果筆記本電腦一臺,！”

當(dāng)看到自己聊天軟件中彈出的“好消息”,，一些收看過這檔節(jié)目的人便會信以為真,，連忙按照信息中給出的網(wǎng)址登記個(gè)人的“兌獎信息”,，或者半信半疑地打電話給“‘中國好聲音’欄目組工作人員”。但無論選擇上述哪一步,，他們已經(jīng)掉入了電信詐騙分子精心設(shè)計(jì)的陷阱,。

近期，四川,、海南兩地公安機(jī)關(guān)按照公安部偵辦電信詐騙案件工作機(jī)制要求,，聯(lián)合行動，成功偵破“12·30”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案,，打掉一個(gè)以“中國好聲音”等娛樂節(jié)目中獎為幌子進(jìn)行詐騙的特大電信詐騙團(tuán)伙,，端掉作案窩點(diǎn)5個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人42名,，繳獲贓款151萬元,，查封凍結(jié)涉案贓款200余萬元，串并“娛樂節(jié)目中獎”詐騙案件200余起,。這一涉及全國20多個(gè)?。▍^(qū)、市）,、涉案金額高達(dá)2000余萬元的系列電信詐騙案告破,。

記者從四川警方了解到，首批15名主要犯罪嫌疑人已經(jīng)被批捕。

發(fā)案

“中了‘中國好聲音’二等獎”,，半年收入被騙光

“哎呀,，心里那個(gè)滋味真是說不出來，因?yàn)槭虑榍昂蠖际俏乙粋€(gè)人承擔(dān)的,，對家里人都不敢說,。”雖然自己被騙的錢追回來了,，家在四川省廣元市昭化區(qū)的被害人何某回憶起被騙經(jīng)過還是覺得十分窩火,。

2015年12月25日，何某接到了通知自己“中了‘中國好聲音’二等獎”的陌生QQ信息,。他隨即打開中獎信息提供的網(wǎng)頁鏈接,，填寫了個(gè)人資料并提交?！疤峤恢?，系統(tǒng)通知我要交5000元保證金才能繼續(xù)兌獎，我覺得不靠譜,，就沒有再管,。”何某說,。

5天后,，一個(gè)號稱“北京法院工作人員”的來電讓何某有些亂了陣腳。據(jù)何某回憶,，對方在電話中告知他因填寫了個(gè)人信息卻未領(lǐng)獎,，占了中獎名額，如果再不領(lǐng)獎將被起訴,，“我聽到他是法院的,，而且我的個(gè)人信息又全都被他掌握，我就按照對方的要求把5000元的‘保證金’匯到了指定賬號,?！?/p>

“通常被害人主動致電‘節(jié)目組’的，犯罪嫌疑人就直接誘導(dǎo)其匯款,，而對一些已經(jīng)填了個(gè)人信息但看到要先付費(fèi)而關(guān)閉頁面的被害人,，犯罪嫌疑人就謊稱自己是法院、公安機(jī)關(guān)的人員,，接連給被害人打電話,，恐嚇被害人要‘被追究法律責(zé)任’，令其害怕而去匯款,?！睆V元市公安局昭化分局副局長楊紹鎧解釋說,。

記者在警方提供的“領(lǐng)獎”網(wǎng)站的截圖上看到，被害人在填寫兌獎信息后,，網(wǎng)站便提醒要交5000元“保證金”并以“中國好聲音”欄目組的名義給出“鄭重聲明”,，稱“若規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒有辦理相關(guān)手續(xù)，將被視為自動放棄違約,，系統(tǒng)將自動把您所填寫的資料提交到您當(dāng)?shù)氐姆ㄔ浩鹪V,，要求違約用戶按照法律和合同的規(guī)定承擔(dān)賠償違約金10萬元”。但記者閱讀后發(fā)現(xiàn),，這些“通知”和“聲明”中存在不少語病,，且有些說法前后并不一致。

“保證金”交完了,，還有“個(gè)人所得稅”,。何某在這名“法院工作人員”的威逼利誘下，再一次去銀行將16萬元“獎金”的“個(gè)人所得稅”3.2萬元匯入了對方的指定賬戶,。不過,，當(dāng)對方聲稱何某因領(lǐng)獎時(shí)間過期,，須再匯5萬元“解凍費(fèi)”時(shí),，何某才確定自己上當(dāng)受騙了。

“被騙的一共3.7萬元本來是用來裝修新房子的錢,，差不多是我半年的收入,。如果錢最終沒有找回來，我真的是不敢想,?！焙文痴f。

探案

從萬余份轉(zhuǎn)賬單中尋找蛛絲馬跡

“從這起涉案金額3.7萬元的詐騙案件入手,，我們精耕細(xì)作,，通過打電話等方式串并核實(shí)多起案件，獲取固定了大量證據(jù),，打掉了這個(gè)組織嚴(yán)密,、分工明確的詐騙團(tuán)伙?！闭鸦志志珠L賀旭紅說,。

在接到何某報(bào)案后，昭化分局迅速成立專案組和專案指揮部,，投入案件偵辦,。今年1月4日，專案組入駐海南省?？谑?、儋州市,；2月21日，入駐安徽省黃山市,、江蘇省蘇州市,；3月14日，入駐重慶市……經(jīng)過前期的連續(xù)奮戰(zhàn),，該犯罪團(tuán)伙的犯罪鏈條,、主要犯罪嫌疑人的身份逐漸顯現(xiàn)。

“專案組對何某被騙的銀行卡卡號展開資金流向偵查工作,，通過對數(shù)萬筆銀行賬戶交易流水的查詢研判,，初步查明被害人被騙資金分別通過POS機(jī)轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬,、支付寶轉(zhuǎn)賬,、ATM機(jī)取現(xiàn)等方式轉(zhuǎn)移到‘車手’（專門替電信詐騙團(tuán)伙取錢的人）的卡中，再通過‘車手’最終將錢取出,?！辟R旭紅介紹，“專案組在進(jìn)一步的偵查中發(fā)現(xiàn),，這是一個(gè)典型的地域性詐騙團(tuán)伙,，目前初步核實(shí)的案件就達(dá)200余起，被害人涉及全國20多個(gè)?。▍^(qū),、市）?！?/p>

據(jù)統(tǒng)計(jì),，在案件偵辦過程中，專案組共調(diào)取銀行開戶和轉(zhuǎn)賬,、POS機(jī)洗錢及網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)單1.3萬余份,，調(diào)取1.1萬余個(gè)涉案網(wǎng)絡(luò)賬戶和30余萬條通話記錄，通過多方取證固定了犯罪證據(jù),。

在警方提供的“何某被詐騙案流程示意圖”上,，記者看到銀行卡開卡人員、POS機(jī)和網(wǎng)銀洗錢人員,、“客服”人員,、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員和“幕后老板”各自分工，形成了一個(gè)嚴(yán)密的詐騙網(wǎng),。

“我知道一些技術(shù)可以發(fā)‘中獎信息’,，就通過QQ和掌握這些技術(shù)的人聯(lián)系，然后再在網(wǎng)上打聽尋找專門做洗錢的,、接打電話的,。其實(shí)我們都不見面,，靠打電話、網(wǎng)上留言就可以做好聯(lián)系,。至于技術(shù)人員如何發(fā)信息,、洗錢和‘客服’如何安排人手等具體細(xì)節(jié)，都是他們自己定的,?！北景傅摹澳缓罄习濉薄⒎缸锵右扇速硨τ浾哒f,。

“根據(jù)被害人‘被騙難易程度’,，‘客服’組得到被騙錢款的30%或45%，洗錢人員得到10%,，剩下的則由‘幕后老板’和技術(shù)組平分,。”專案組民警,、昭化分局元壩派出所教導(dǎo)員毛慶華告訴記者,。

破案

多地統(tǒng)一行動，抓捕一氣呵成

“犯罪嫌疑人人數(shù)眾多,、分散各地,，在收網(wǎng)時(shí)，我們既要做到統(tǒng)一行動,，將犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡,，又要盡力把現(xiàn)場證據(jù)全部固定,，同時(shí)還要最大限度地追贓挽損,，所以在制定抓捕方案時(shí)就需要細(xì)之又細(xì)?！睏罱B鎧說,。

今年3月30日至4月1日，在廣元市公安局的統(tǒng)一組織指揮下,，“12·30”專案指揮部在海南省公安廳駐儋州市“拔釘子”專項(xiàng)行動工作組,、儋州市公安局、?？谑泄簿值呐浜舷?，在海口,、儋州,、臨高等地展開集中收網(wǎng)，安徽,、江蘇,、重慶等地也同時(shí)行動,，共抓獲犯罪嫌疑人35名，主要犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng),。

除惡務(wù)盡,，4月14日和22日，專案組又實(shí)施了第二輪,、第三輪收網(wǎng)行動,，將該犯罪團(tuán)伙殘余成員抓獲，偵破此案,。

記者注意到,，和過去打掉的一些電信詐騙團(tuán)伙不同的是，在“12·30”專案中,，警方還抓獲了部分負(fù)責(zé)開賣卡,、提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持的違法犯罪嫌疑人?！霸谶@次抓捕行動中,，我們將犯罪鏈條上各個(gè)層級的人員一網(wǎng)打盡，真正做到了打深,、打透,、打盡?！辟R旭紅說,。

中國人民公安大學(xué)法學(xué)院副院長李玉華認(rèn)為，此次集中收網(wǎng),，不僅直接打擊了詐騙和洗錢犯罪,，還打擊了為詐騙提供幫助的犯罪，“目的就是要全面徹底地打擊電信詐騙,，震懾為電信詐騙提供幫助的行為人,，進(jìn)而減少電信詐騙犯罪?！?span id="i0wcqko3fl3" class="artiLogo">