為了在淘寶網(wǎng)上買法院司法拍賣的房子,，南京市民王小姐竟從網(wǎng)上搜索了個(gè)“支付寶客服”,，卻沒想到對(duì)方是騙子，設(shè)計(jì)了一個(gè)巨大的陷阱,，甚至還主動(dòng)“送錢”最終將其銀行卡內(nèi)的近300萬元席卷一空,。

案發(fā)后，南京警方兵分多路,，奔赴北京,、廣東、山東,、海南等地展開偵查,，最終確定嫌疑人藏匿于海南千年古鹽場(chǎng)邊的一個(gè)古村落里。而后,，南京警方聯(lián)合海南警方,，出動(dòng)百余警力包圍該古村落，將整個(gè)詐騙團(tuán)伙一舉抓獲,。

警方抓獲詐騙團(tuán)伙成員,。警方供圖

淘寶上“拍房”遭遇“奇葩”轉(zhuǎn)賬要求

2015年7月7日下午，南京市民王小姐在淘寶網(wǎng)上看到了某法院拍賣的一處房產(chǎn)公告,，此次被拍賣的一幢房子無論是戶型還是價(jià)格都讓她十分心動(dòng),。一直想買房的王小姐便與某法院工作人員聯(lián)系，對(duì)方告訴她,，由于這個(gè)房子總價(jià)比較高,，根據(jù)淘寶拍賣的相關(guān)規(guī)則，需要王小姐用支付寶交付定金,，并需要提高自己的支付寶交易額度,。

因?yàn)閷?duì)這個(gè)房子情有獨(dú)鐘，王小姐便按照對(duì)方的要求進(jìn)行操作,。不過,，提高支付寶交易額度需要跟支付寶客服聯(lián)系，可王小姐并不知道客服的聯(lián)系電話,。于是,，她便通過網(wǎng)絡(luò)搜索,，找到了一個(gè)“支付寶客服”電話——“400-708-2001”,。

電話接通后,，“客服人員”告訴王小姐，要快速提高交易額度,，就要對(duì)王小姐的銀行卡進(jìn)行升級(jí),，必須向其提供的專用銀行賬戶打款四次,，而打款額度為“銀行卡余額+100元”,。

對(duì)于“客服”這一奇怪的要求,，王小姐并沒有懷疑,，只是有點(diǎn)猶豫,。她告訴對(duì)方,，自己的銀行卡上有299.98萬元，怎么能隨便打出去呢,？這時(shí),，“客服”表示,，自己提供的賬戶是支付寶專用賬戶,，只用于“驗(yàn)資”,，不會(huì)將其銀行卡上的錢轉(zhuǎn)走。

對(duì)方還表示,，將打款額度設(shè)置為“銀行卡余額+100元”,，就是為了規(guī)避這一風(fēng)險(xiǎn)，“如果你不信,，可以先用這一方法向你信得過的賬戶打款試一下,。”

聽了“客服”的話,，王小姐當(dāng)即先給自己老公的賬戶打款,，當(dāng)她輸入打款金額為299.99萬元時(shí)，果然顯示余額不足,，轉(zhuǎn)賬失敗,。至此,，王小姐相信了“客服”的話,，按照對(duì)方的要求迅速開始轉(zhuǎn)賬“驗(yàn)資”,。

騙子主動(dòng)“送錢”轉(zhuǎn)走近300萬后拖延時(shí)間

按照“客服”的要求,，王小姐將自己銀行卡里的錢進(jìn)行四次轉(zhuǎn)賬，而每次的金額都是“銀行卡余額+100元”,，也就是299.99萬元,。第一次轉(zhuǎn)賬后,，果然顯示余額不足轉(zhuǎn)賬失敗，這讓王小姐放心了許多,，就接下來繼續(xù)操作。

然而,，當(dāng)王小姐向所謂的“支付寶專用賬戶”打款“驗(yàn)資”到第二次時(shí),，轉(zhuǎn)賬居然成功了,，她銀行卡內(nèi)的299.95萬元竟然真的轉(zhuǎn)到了對(duì)方賬戶上。

一下子沒了這么多錢,，王小姐頓時(shí)慌了手腳,，趕緊問“客服”是怎么回事?！翱头北硎?，他此前也沒遇到過這種情況,，不過他讓王小姐不用擔(dān)心，他馬上將錢轉(zhuǎn)回去,。不過,，“客服”又說了，自己的轉(zhuǎn)賬額度有限,，一次只能轉(zhuǎn)1萬元,。

此時(shí)，王小姐早已不知所措,，只能期待對(duì)方趕快轉(zhuǎn)錢回來,。于是,，在接下來的20分鐘里,，對(duì)方陸陸續(xù)續(xù)轉(zhuǎn)了23160元到王小姐的賬戶上，之后便再也沒有了消息,。

當(dāng)王小姐再也聯(lián)系不上對(duì)方,，而且剩下的錢也沒有再轉(zhuǎn)回來時(shí)，王小姐才意識(shí)到自己被騙了,。至此,，王小姐共損失近300萬元。事后,，王小姐立即向南京秦淮警方報(bào)案,。

在向民警反映完情況后，王小姐也說出了自己的疑惑,，她實(shí)在想不通,，本來是無法轉(zhuǎn)賬的，為什么最后又打款成功了,？民警經(jīng)過調(diào)查后,，發(fā)現(xiàn)了其中的奧秘。原來,，此前王小姐之所以打款不成功,，主要是因?yàn)榭▋?nèi)余額不足。但是,，就在其向所謂的“支付寶專用賬戶”打款過程中，騙子主動(dòng)向王小姐卡內(nèi)打了200元,，湊夠了300萬元,。于是，當(dāng)王小姐輸入轉(zhuǎn)賬金額為299.99萬元時(shí),，卡上余額不僅夠了,，連轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費(fèi)都有了,，所以交易成功。

而此后騙子又將部分錢打還給王小姐,，民警判斷對(duì)方是為了拖延時(shí)間,，好將騙來的300萬元巨款轉(zhuǎn)移。果然,，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),，在王小姐打款成功后的20分鐘內(nèi)，300萬巨款被轉(zhuǎn)到了多張外地銀行卡上,。

據(jù)南京市公安局刑偵局辦案民警介紹,，一下子被騙走了近300萬元，這是截至案發(fā)時(shí)南京發(fā)生的通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案涉案金額最大的一起,。在接到王小姐報(bào)案后,，南京市公安局高度重視，刑偵局,、秦淮分局等單位迅速組成“7·7”特大詐騙專案組,，全力開展案件偵辦工作。

取款“草帽男”牽出家族式詐騙團(tuán)伙

經(jīng)過案件梳理,，民警發(fā)現(xiàn),，利用“400-708-2001”這一號(hào)碼冒充“支付寶客服”進(jìn)行詐騙的案件不止一起，共串并了江蘇省內(nèi)20多起案件,。其中就包括,，今年6月3日上午10點(diǎn)半左右，受害人顧某在南京市六合區(qū)被同樣的方法騙走58700元,；6月28日下午2點(diǎn)左右,，泗陽倪某想修改其支付寶密碼，在網(wǎng)上搜到這一號(hào)碼后,，也被騙走6800元,。至于省外，同樣有眾多被騙者,。專案組判斷,，該“400”號(hào)碼背后，應(yīng)該隱藏著一個(gè)詐騙團(tuán)伙,。

為了揪出幕后黑手,，專案組首先派一路偵查員到北京對(duì)該“400”電話進(jìn)行調(diào)查，獲知其使用者身在海南,，專案組隨即派民警趕往海南開展工作,。

然而，海南這么大，嫌疑人身處何方依然是個(gè)謎,。不過,，隨著調(diào)查的深化，警方確定嫌疑人藏匿于海南儋州,，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的配合下,，專案組決定從資金流向上尋找該犯罪團(tuán)伙的行蹤。

經(jīng)過反復(fù)調(diào)取銀行監(jiān)控錄像,，警方發(fā)現(xiàn),，一名戴草帽的男子曾多次出現(xiàn)在銀行，并通過涉案銀行卡取款,?！啊菝蹦小芸赡苁窃p騙團(tuán)伙成員之一?！睂０附M作出這一判斷后,，立即派出辦案民警在銀行蹲守。

功夫不負(fù)有心人,，在守候的第三天下午,，“草帽男”再次出現(xiàn)。為了挖出整個(gè)團(tuán)伙,，偵查員沒有打草驚蛇,，而是對(duì)其進(jìn)行了跟蹤。但“草帽男”不走尋常路,，很快在一處道路狹窄的古村落村口將偵查員甩脫,。

不過，這次跟蹤也不是全無收獲,。民警發(fā)現(xiàn),，“草帽男”取款時(shí)曾與一名女子聯(lián)系，而這個(gè)女子的網(wǎng)名叫“麗姐愛美麗”,，那么這個(gè)“麗姐愛美麗”是否跟該起特大詐騙案有關(guān)呢,？

民警通過對(duì)這名女子調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該女子曾和“草帽男”一同到銀行取款,。至此,，警方基本認(rèn)定，“麗姐愛美麗”也是詐騙團(tuán)伙成員,。線索越來越多,，經(jīng)過研判，一個(gè)家族式詐騙團(tuán)伙浮出水面,。

據(jù)辦案民警介紹,，該團(tuán)伙以張氏兄弟為首,，大哥張大亮負(fù)責(zé)詐騙設(shè)備采購(gòu)，四弟張四亮負(fù)責(zé)接電話詐騙,，小弟弟張小亮負(fù)責(zé)安排家族中其他親朋好友以及洗錢團(tuán)伙進(jìn)行分散取款。

化裝成電工深入“虎穴”后進(jìn)村抓捕

根據(jù)線索,，這個(gè)家族式詐騙團(tuán)伙藏匿在靠近海邊的一個(gè)古村落內(nèi),，進(jìn)村只有一條蜿蜒曲折的小路，路口有人放哨,，一有陌生人靠近,，立即就有村民上來盤問，警覺性很強(qiáng),。專案組民警打算埋伏在村口,，等詐騙嫌疑人出村，便實(shí)施抓捕,，但是這個(gè)詐騙團(tuán)伙似乎知道有警察守著他們一樣,，就是不出村。

為了了解村子內(nèi)部情況,，專案組成員煞費(fèi)苦心,。一方面，他們通過衛(wèi)星地圖對(duì)村子的周邊環(huán)境進(jìn)行詳細(xì)勘查,，另一方面,，兩名偵查員購(gòu)買了兩套電力工人衣服，頭戴工作帽騎著摩托車,，化裝成維修電工深入村子內(nèi)部進(jìn)行勘查,。

多日海風(fēng)吹拂，陽光直曬,，讓兩名偵查員一副黝黑的長(zhǎng)相,，已經(jīng)與當(dāng)?shù)厝藷o異。在進(jìn)村偵查后,，他們發(fā)現(xiàn)進(jìn)村抓捕難度太大,，村內(nèi)小路錯(cuò)綜復(fù)雜，并且村口有人放哨,，還養(yǎng)有惡犬,。村口還有一片布滿野生白鷺的稻田，一有動(dòng)靜,，罪犯必然與田中白鷺一樣作鳥獸散,。

如果犯罪嫌疑人一直不出村，進(jìn)村抓捕將是唯一辦法,。為了將這個(gè)團(tuán)伙一網(wǎng)打盡,，南京市公安局副局長(zhǎng)張勇專程趕到海南成立前線指揮部,，與海南儋州警方一道制訂抓捕方案。

在對(duì)前期各項(xiàng)工作進(jìn)行研判的基礎(chǔ)上,，8月19日,，經(jīng)過反復(fù)研究進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后，南京,、儋州兩地公安機(jī)關(guān)決定于8月20日凌晨開展收網(wǎng)行動(dòng),。

百余警察凌晨包圍村子抓捕團(tuán)伙成員

8月20日恰是七夕，南京專案組的偵查員們已經(jīng)在海南度過了四十多天,。他們分別給自己的妻子打完一個(gè)情人節(jié)的祝福電話后,，就關(guān)了手機(jī)。隨后,，一張抓捕的大網(wǎng)在深夜散開,。當(dāng)天凌晨2點(diǎn)左右，負(fù)責(zé)取款的張小亮在儋州市那大鎮(zhèn)落網(wǎng),。

凌晨4點(diǎn)左右,，由南京、儋州兩地公安機(jī)關(guān)組織的100余名全副武裝的警力在前線指揮部的統(tǒng)一指揮下,，分別在中和鎮(zhèn)的天堂村以及洋浦兩地開展抓捕行動(dòng),。深夜的海南北部海邊一片漆黑，唯有陣陣海風(fēng)和聲聲狗吠以及圍捕警員的腳步聲,。村莊的道路四通八達(dá),，在抵達(dá)天堂村后，警方迅速將涉嫌詐騙人員隱匿在村內(nèi)的一個(gè)四合院團(tuán)團(tuán)包圍,。

隨著現(xiàn)場(chǎng)指揮警官一聲令下,，百余名警察迅速進(jìn)入四合院的5個(gè)房間開展抓捕，還在睡夢(mèng)中的張氏兄弟等人連衣服都沒來得及穿就被民警摁在了床上,。對(duì)其住房進(jìn)行搜查后,，令民警驚訝的是，這個(gè)“400”電話的“支付寶客服中心”,，就設(shè)在這個(gè)裝糧食落滿灰的四合院小屋中。

經(jīng)審查,，張氏兄弟初步交代了7月7日詐騙南京秦淮區(qū)一名女子近300萬元的作案經(jīng)過。據(jù)辦案民警介紹,，這個(gè)張氏團(tuán)伙之前詐騙成功的有很多起，但大多每起是幾千元,，多的也就幾萬元,。當(dāng)這一次成功從南京王小姐手中騙到近300萬元后,，他們就想著能盡快把錢取了，為此他們還找了專業(yè)取錢的,。“一般來說,，專業(yè)取錢的收取的傭金是10%到15%，但對(duì)方看他們比較急,，就獅子大開口要了總金額的25%，接近75萬元,。”辦案民警介紹說,。

之后,，經(jīng)儋州警方根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)繳獲的作案工具進(jìn)行比對(duì),，又帶破其他通信網(wǎng)絡(luò)詐騙案20余起。

至此,，經(jīng)過警方40余天的不懈努力，這起江蘇省公安廳督辦的通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案成功告破,。

通訊員 刑偵宣 金陵晚報(bào)記者 徐寧 (文中當(dāng)事人均為化名)