2015年5月起,,陳清來先后擔任龍炎電商行政副總裁,、龍炎融資租賃公司經理,負責行政部工作,,管理行政部職員,,參加公司部署吸收資金,、投資的工作會議,介紹他人集資,。
2015年8月,,桑國權進入龍炎電商工作并于2016年1月至2月?lián)喂拘姓笨偛茫撠熜姓ぷ?,主持公司行政例會,,參加公司部署吸收資金、投資工作會議,,參加股權銷售會,,起草公司行政規(guī)章制度,介紹他人集資,。
2015年3月起,,李康露為龍炎電商員工,負責對接聯(lián)系蔡金,,整理并提供發(fā)放茶葉的清單,,介紹他人集資。
2015年3月起,牛茂抱為龍炎電商員工,,負責修改會員數(shù)據(jù),、發(fā)放積分、維護網(wǎng)站,,介紹他人集資,。
2015年10月起,丁偉偉為龍炎電商員工,,負責倉儲管理,,給會員發(fā)貨,同時提供多張銀行卡供龍炎電商吸收資金,。
2015年3月與4月,,林友國為司機,為龍炎電商接送會員參與公司的培訓會議,、宣傳活動,,并一直提供銀行卡供公司接收資金,介紹他人集資,。
與此同時,,黃定方為擴大影響,進一步蠱惑公眾到龍炎電商的網(wǎng)絡平臺投資,,伙同蔡克意等人設立炎黃國際公司,,由闞越、孫世佳負責操作所謂的在美“上市事宜”,,然后四處虛假宣傳該事而向會員銷售炎黃國際股份攬資,。
起訴書顯示,至案發(fā),,龍炎電商通過網(wǎng)絡平臺投單,、銷售股權換購證等方式吸收資金的會員達20余萬人,共計156億多元,。黃定方將其中124億余元用于支付返利,,將4.8億余元用于支付站長、中心主任等人的提成費,,將2.5億多元用于購買茶葉,、支付日常開支等犯罪運作(其中蔡克意獲取非法集資款1.9億余元),共造成會員損失57億多元,。
起訴書還稱,,2015年10月至2016年1月,李康露等三人經過共謀決定:由牛茂抱收集不需要茶葉的龍炎電商投單會員信息,,而李康露借負責提供發(fā)貨清單的職務便利,,將不需要茶葉的會員列入發(fā)貨清單,。蔡金在發(fā)貨時對這些會員不予發(fā)貨,但在結算時仍憑全部清單以每盒茶葉270元的價格和龍炎電商結算,。蔡金給予李康露,、牛茂抱每盒茶葉100元的分成。至案發(fā),,三人共侵吞龍炎電商茶葉貨款380余萬元,。