2015年5月起,,陳清來先后擔(dān)任龍炎電商行政副總裁,、龍炎融資租賃公司經(jīng)理,負(fù)責(zé)行政部工作,管理行政部職員,,參加公司部署吸收資金、投資的工作會議,,介紹他人集資,。
2015年8月,桑國權(quán)進(jìn)入龍炎電商工作并于2016年1月至2月?lián)喂拘姓笨偛?,?fù)責(zé)行政工作,,主持公司行政例會,參加公司部署吸收資金,、投資工作會議,,參加股權(quán)銷售會,起草公司行政規(guī)章制度,,介紹他人集資,。
2015年3月起,李康露為龍炎電商員工,,負(fù)責(zé)對接聯(lián)系蔡金,,整理并提供發(fā)放茶葉的清單,介紹他人集資,。
2015年3月起,,牛茂抱為龍炎電商員工,負(fù)責(zé)修改會員數(shù)據(jù),、發(fā)放積分,、維護(hù)網(wǎng)站,介紹他人集資,。
2015年10月起,,丁偉偉為龍炎電商員工,,負(fù)責(zé)倉儲管理,給會員發(fā)貨,,同時提供多張銀行卡供龍炎電商吸收資金,。
2015年3月與4月,林友國為司機(jī),,為龍炎電商接送會員參與公司的培訓(xùn)會議,、宣傳活動,并一直提供銀行卡供公司接收資金,,介紹他人集資,。
與此同時,黃定方為擴(kuò)大影響,,進(jìn)一步蠱惑公眾到龍炎電商的網(wǎng)絡(luò)平臺投資,,伙同蔡克意等人設(shè)立炎黃國際公司,由闞越,、孫世佳負(fù)責(zé)操作所謂的在美“上市事宜”,,然后四處虛假宣傳該事而向會員銷售炎黃國際股份攬資。
起訴書顯示,,至案發(fā),,龍炎電商通過網(wǎng)絡(luò)平臺投單、銷售股權(quán)換購證等方式吸收資金的會員達(dá)20余萬人,,共計156億多元,。黃定方將其中124億余元用于支付返利,將4.8億余元用于支付站長,、中心主任等人的提成費,,將2.5億多元用于購買茶葉、支付日常開支等犯罪運作(其中蔡克意獲取非法集資款1.9億余元),,共造成會員損失57億多元,。
起訴書還稱,2015年10月至2016年1月,,李康露等三人經(jīng)過共謀決定:由牛茂抱收集不需要茶葉的龍炎電商投單會員信息,,而李康露借負(fù)責(zé)提供發(fā)貨清單的職務(wù)便利,將不需要茶葉的會員列入發(fā)貨清單,。蔡金在發(fā)貨時對這些會員不予發(fā)貨,,但在結(jié)算時仍憑全部清單以每盒茶葉270元的價格和龍炎電商結(jié)算。蔡金給予李康露,、牛茂抱每盒茶葉100元的分成,。至案發(fā),三人共侵吞龍炎電商茶葉貨款380余萬元,。