(原標題:龍炎電商集資詐騙案6月7日至9日開審 涉案156億犯罪嫌疑人多達21人)
杭州龍炎電子商務公司(以下簡稱“龍炎電商”)成立僅1年,就通過網(wǎng)絡平臺投單,、銷售股權換購證等方式非法集資超過156億元,20多萬被害人分布在全國30多個省,。杭州市中級人民法院擬定于6月7日至9日開庭審理此案,,龍炎電商董事長黃定方等21名犯罪嫌疑人被起訴。
來自杭州市中級人民法院的消息說,,該案原定5月9日至11日庭審,,但應相關辯護人請求,已商請檢察機關進一步調查取證,,因此決定延期開庭,。
該案于2016年3月31日案發(fā)。當天上午11點左右,,杭州市公安局蕭山區(qū)分局警察突襲了龍炎電商在蕭山聞堰的辦公地點,,抓捕了公司董事長黃定方及其妻子丁文萍、女兒女婿,、妹夫妻妹以及公司其他高管人員,,隨即查封了辦公樓,凍結了銀行賬戶,,扣押了電腦等辦公用具。翌日這些涉案人員被刑拘,。
相關被告的代理律師提供的起訴書顯示,,被告人黃定方、蔡克意,、孫世佳、丁文萍涉嫌集資詐騙罪,;被告人闞越,、毛磊、陳鵬,、丁文娥,、吳克良,、劉紅艷,、黃茜、鄧德剛,、張春江,、陳清來,、桑國權,、李康露、牛茂抱,、王新剛,、丁偉偉、林友國,、蔡金涉嫌非法吸收公眾存款罪,;李康露、牛茂抱,、蔡金三人還涉嫌職務侵占罪,。
經(jīng)杭州市蕭山區(qū)檢察院審查查明:浙江溫嶺人黃定方,2014年9月起在西安等地參與非法傳銷活動,。當年12月他結識江蘇閏大公司的湯留?。戆柑幚恚?,發(fā)現(xiàn)杭州炎黃茶葉公司實際控制人蔡克意以提供茶葉的方式與湯合作進行非法集資。黃于是決定仿照江蘇閏大公司的操作模式,,籌備設立杭州龍炎電子商務有限公司,,以購物返利的幌子進行非法集資活動。
起訴書顯示,,2015年1月,,黃定方與蔡克意經(jīng)預謀后確定,由蔡克意的炎黃公司為龍炎電商提供茶葉和公司股份,,由龍炎電商以銷售茶葉返利的方式,進行非法集資,,具體模式為:
投資者投資4000元成為龍炎電商會員后,,再以每單4000元的價格購買茶葉等商品,或者介紹新會員投單,,均可每單分十周陸續(xù)獲得6653元現(xiàn)金返利,、2866個可兌換炎黃公司股份的股權積分、2149個可在龍炎電商網(wǎng)上商城消費的購物積分,,相當于年化收益率250%以上,;會員介紹發(fā)展60個以上新會員,連續(xù)兩周投單量達300單以上,,可以成為龍炎電商下設的服務站負責人,;服務站發(fā)展新會員600人以上,,并累計業(yè)績達到15000單以上,,服務站負責人可以成為該地區(qū)的中心負責人;中心下轄若干服務站,,每個中心和服務站的負責人分別可以得到下屬會員每單提成50元,。
起訴書稱,2015年1月,,被告人王新剛為黃定方制作了用于非法集資的網(wǎng)絡平臺,,并在2015年2月至6月對網(wǎng)絡平臺進行維護。黃定方在負有大量債務并且明知返利模式無法持續(xù)履約的情況下,,以高額返利為誘餌,,并以虛夸投資項目、虛假宣傳公司上市等方法騙取他人的信任,,通過會議宣講,、網(wǎng)絡平臺推廣等方式,向社會不特定公眾騙取資金,。
蔡克意則提供茶葉和股份供龍炎電商會員購買和兌換,,并為龍炎電商提供辦公地點,,參與龍炎電商的培訓。蔡金負責向龍炎電商會員寄送茶葉并與龍炎電商結算,。
孫世佳2015年5月起先后擔任龍炎電商的董事長秘書,、總裁,負責非法集資活動的全面工作及投資事務,,維護網(wǎng)絡平臺數(shù)據(jù),,介紹他人參與集資。
2015年1月起,,黃定方妻子丁文萍擔任龍炎公司財務總監(jiān),,負責非法集資款的管理和資金進出。
2015年10月起,,闞越任龍炎電商投資副總裁,,負責對外投資,操作所謂的“公司上市”,,參加會議宣講博取會員信任,。
2015年8月起,毛磊擔任龍炎電商市場總監(jiān),,負責管理公司用于吸收資金的會員微信群,,處罰微信群中不利于吸收資金管理的言行,對公司下設的服務站,、服務中心監(jiān)管審核,,介紹他人集資。
2016年1月起,,黃定方女婿陳鵬擔任龍炎公司技術副總裁,,負責非法集資活動的網(wǎng)站開發(fā)及日常維護,介紹他人參與集資,。
2015年1月起,,黃定方妻妹丁文娥擔任龍炎電商的財務,負責給會員打款返利,,介紹他人集資,。
2015年9月起,吳克良先后擔任龍炎公司服務中心負責人,、市場總監(jiān),,負責管理公司用于吸收資金的會員微信群,處罰微信群中不利于吸收資金管理的言行,,介紹他人集資,。
2015年4月起,劉紅艷擔任龍炎電商的教育總監(jiān),,負責給會員宣講,,培訓公司的非法集資模式,,鼓動會員集資。
2015年7,、8月,,黃定方之女黃茜進入龍炎電商,為公司提供銀行卡用于接收資金,、介紹他人集資,,之后還擔任龍炎公司服務站站長和網(wǎng)上商城負責人,進行服務站吸收資金的操作,、網(wǎng)上商城購貨,。
2016年3月起,鄧德剛擔任龍炎電商的稽查總監(jiān),,負責管理公司用于吸收資金的會員微信群,,對不利于吸收資金管理的言行進行處罰,介紹他人集資,。
2015年6月,張春江進入龍炎電商工作并從2016年2月起任公司行政副主任,,負責管理公司微信工作群,,整理、記錄公司部署吸收資金工作的會議資料,,在網(wǎng)站宣傳龍炎電商博取會員信任,,提供銀行卡供公司用于接收資金,介紹他人集資,。
2015年5月起,,陳清來先后擔任龍炎電商行政副總裁、龍炎融資租賃公司經(jīng)理,,負責行政部工作,,管理行政部職員,參加公司部署吸收資金,、投資的工作會議,,介紹他人集資。
2015年8月,,桑國權進入龍炎電商工作并于2016年1月至2月?lián)喂拘姓笨偛?,負責行政工作,主持公司行政例會,,參加公司部署吸收資金,、投資工作會議,參加股權銷售會,,起草公司行政規(guī)章制度,,介紹他人集資,。
2015年3月起,李康露為龍炎電商員工,,負責對接聯(lián)系蔡金,,整理并提供發(fā)放茶葉的清單,介紹他人集資,。
2015年3月起,,牛茂抱為龍炎電商員工,負責修改會員數(shù)據(jù),、發(fā)放積分,、維護網(wǎng)站,介紹他人集資,。
2015年10月起,,丁偉偉為龍炎電商員工,負責倉儲管理,,給會員發(fā)貨,,同時提供多張銀行卡供龍炎電商吸收資金。
2015年3月與4月,,林友國為司機,,為龍炎電商接送會員參與公司的培訓會議、宣傳活動,,并一直提供銀行卡供公司接收資金,,介紹他人集資。
與此同時,,黃定方為擴大影響,,進一步蠱惑公眾到龍炎電商的網(wǎng)絡平臺投資,伙同蔡克意等人設立炎黃國際公司,,由闞越,、孫世佳負責操作所謂的在美“上市事宜”,然后四處虛假宣傳該事而向會員銷售炎黃國際股份攬資,。
起訴書顯示,,至案發(fā),龍炎電商通過網(wǎng)絡平臺投單,、銷售股權換購證等方式吸收資金的會員達20余萬人,,共計156億多元。黃定方將其中124億余元用于支付返利,,將4.8億余元用于支付站長,、中心主任等人的提成費,將2.5億多元用于購買茶葉、支付日常開支等犯罪運作(其中蔡克意獲取非法集資款1.9億余元),,共造成會員損失57億多元,。
起訴書還稱,2015年10月至2016年1月,,李康露等三人經(jīng)過共謀決定:由牛茂抱收集不需要茶葉的龍炎電商投單會員信息,,而李康露借負責提供發(fā)貨清單的職務便利,將不需要茶葉的會員列入發(fā)貨清單,。蔡金在發(fā)貨時對這些會員不予發(fā)貨,,但在結算時仍憑全部清單以每盒茶葉270元的價格和龍炎電商結算。蔡金給予李康露,、牛茂抱每盒茶葉100元的分成,。至案發(fā),三人共侵吞龍炎電商茶葉貨款380余萬元,。
原標題:龍炎電商集資詐騙案6月開審 涉案156億騙20多萬人