（原標(biāo)題：龍炎電商集資詐騙案6月7日至9日開(kāi)審 涉案156億犯罪嫌疑人多達(dá)21人）

杭州龍炎電子商務(wù)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龍炎電商”）成立僅1年，就通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投單,、銷(xiāo)售股權(quán)換購(gòu)證等方式非法集資超過(guò)156億元,，20多萬(wàn)被害人分布在全國(guó)30多個(gè)省。杭州市中級(jí)人民法院擬定于6月7日至9日開(kāi)庭審理此案,，龍炎電商董事長(zhǎng)黃定方等21名犯罪嫌疑人被起訴,。

來(lái)自杭州市中級(jí)人民法院的消息說(shuō)，該案原定5月9日至11日庭審,，但應(yīng)相關(guān)辯護(hù)人請(qǐng)求,，已商請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)進(jìn)一步調(diào)查取證，因此決定延期開(kāi)庭,。

該案于2016年3月31日案發(fā),。當(dāng)天上午11點(diǎn)左右，杭州市公安局蕭山區(qū)分局警察突襲了龍炎電商在蕭山聞堰的辦公地點(diǎn),，抓捕了公司董事長(zhǎng)黃定方及其妻子丁文萍,、女兒女婿、妹夫妻妹以及公司其他高管人員,，隨即查封了辦公樓,，凍結(jié)了銀行賬戶，扣押了電腦等辦公用具,。翌日這些涉案人員被刑拘,。

相關(guān)被告的代理律師提供的起訴書(shū)顯示，被告人黃定方,、蔡克意、孫世佳,、丁文萍涉嫌集資詐騙罪,；被告人闞越,、毛磊,、陳鵬,、丁文娥、吳克良,、劉紅艷,、黃茜,、鄧德剛、張春江,、陳清來(lái),、桑國(guó)權(quán),、李康露、牛茂抱,、王新剛,、丁偉偉,、林友國(guó)、蔡金涉嫌非法吸收公眾存款罪,；李康露,、牛茂抱,、蔡金三人還涉嫌職務(wù)侵占罪,。

經(jīng)杭州市蕭山區(qū)檢察院審查查明：浙江溫嶺人黃定方,，2014年9月起在西安等地參與非法傳銷(xiāo)活動(dòng)。當(dāng)年12月他結(jié)識(shí)江蘇閏大公司的湯留俊（另案處理），發(fā)現(xiàn)杭州炎黃茶葉公司實(shí)際控制人蔡克意以提供茶葉的方式與湯合作進(jìn)行非法集資。黃于是決定仿照江蘇閏大公司的操作模式,，籌備設(shè)立杭州龍炎電子商務(wù)有限公司,，以購(gòu)物返利的幌子進(jìn)行非法集資活動(dòng)。

起訴書(shū)顯示，2015年1月，黃定方與蔡克意經(jīng)預(yù)謀后確定,，由蔡克意的炎黃公司為龍炎電商提供茶葉和公司股份,，由龍炎電商以銷(xiāo)售茶葉返利的方式，進(jìn)行非法集資,，具體模式為：

投資者投資4000元成為龍炎電商會(huì)員后，再以每單4000元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)茶葉等商品，或者介紹新會(huì)員投單,，均可每單分十周陸續(xù)獲得6653元現(xiàn)金返利、2866個(gè)可兌換炎黃公司股份的股權(quán)積分,、2149個(gè)可在龍炎電商網(wǎng)上商城消費(fèi)的購(gòu)物積分，相當(dāng)于年化收益率250%以上,；會(huì)員介紹發(fā)展60個(gè)以上新會(huì)員,，連續(xù)兩周投單量達(dá)300單以上,，可以成為龍炎電商下設(shè)的服務(wù)站負(fù)責(zé)人,；服務(wù)站發(fā)展新會(huì)員600人以上，并累計(jì)業(yè)績(jī)達(dá)到15000單以上,，服務(wù)站負(fù)責(zé)人可以成為該地區(qū)的中心負(fù)責(zé)人,；中心下轄若干服務(wù)站，每個(gè)中心和服務(wù)站的負(fù)責(zé)人分別可以得到下屬會(huì)員每單提成50元,。

起訴書(shū)稱(chēng),，2015年1月，被告人王新剛為黃定方制作了用于非法集資的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),，并在2015年2月至6月對(duì)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行維護(hù),。黃定方在負(fù)有大量債務(wù)并且明知返利模式無(wú)法持續(xù)履約的情況下，以高額返利為誘餌,，并以虛夸投資項(xiàng)目,、虛假宣傳公司上市等方法騙取他人的信任，通過(guò)會(huì)議宣講,、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)推廣等方式,，向社會(huì)不特定公眾騙取資金。

蔡克意則提供茶葉和股份供龍炎電商會(huì)員購(gòu)買(mǎi)和兌換,，并為龍炎電商提供辦公地點(diǎn),，參與龍炎電商的培訓(xùn),。蔡金負(fù)責(zé)向龍炎電商會(huì)員寄送茶葉并與龍炎電商結(jié)算。

孫世佳2015年5月起先后擔(dān)任龍炎電商的董事長(zhǎng)秘書(shū),、總裁,，負(fù)責(zé)非法集資活動(dòng)的全面工作及投資事務(wù)，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)數(shù)據(jù),，介紹他人參與集資,。

2015年1月起，黃定方妻子丁文萍擔(dān)任龍炎公司財(cái)務(wù)總監(jiān),，負(fù)責(zé)非法集資款的管理和資金進(jìn)出,。

2015年10月起，闞越任龍炎電商投資副總裁,，負(fù)責(zé)對(duì)外投資,，操作所謂的“公司上市”，參加會(huì)議宣講博取會(huì)員信任,。

2015年8月起,，毛磊擔(dān)任龍炎電商市場(chǎng)總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理公司用于吸收資金的會(huì)員微信群,，處罰微信群中不利于吸收資金管理的言行,，對(duì)公司下設(shè)的服務(wù)站、服務(wù)中心監(jiān)管審核,，介紹他人集資,。

2016年1月起，黃定方女婿陳鵬擔(dān)任龍炎公司技術(shù)副總裁,，負(fù)責(zé)非法集資活動(dòng)的網(wǎng)站開(kāi)發(fā)及日常維護(hù),，介紹他人參與集資。

2015年1月起,，黃定方妻妹丁文娥擔(dān)任龍炎電商的財(cái)務(wù),，負(fù)責(zé)給會(huì)員打款返利，介紹他人集資,。

2015年9月起,，吳克良先后擔(dān)任龍炎公司服務(wù)中心負(fù)責(zé)人、市場(chǎng)總監(jiān),，負(fù)責(zé)管理公司用于吸收資金的會(huì)員微信群,，處罰微信群中不利于吸收資金管理的言行，介紹他人集資,。

2015年4月起,，劉紅艷擔(dān)任龍炎電商的教育總監(jiān)，負(fù)責(zé)給會(huì)員宣講,，培訓(xùn)公司的非法集資模式,，鼓動(dòng)會(huì)員集資,。

2015年7、8月,，黃定方之女黃茜進(jìn)入龍炎電商,，為公司提供銀行卡用于接收資金、介紹他人集資,，之后還擔(dān)任龍炎公司服務(wù)站站長(zhǎng)和網(wǎng)上商城負(fù)責(zé)人,，進(jìn)行服務(wù)站吸收資金的操作、網(wǎng)上商城購(gòu)貨,。

2016年3月起,，鄧德剛擔(dān)任龍炎電商的稽查總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理公司用于吸收資金的會(huì)員微信群,，對(duì)不利于吸收資金管理的言行進(jìn)行處罰，介紹他人集資。

2015年6月,，張春江進(jìn)入龍炎電商工作并從2016年2月起任公司行政副主任，負(fù)責(zé)管理公司微信工作群，整理,、記錄公司部署吸收資金工作的會(huì)議資料,，在網(wǎng)站宣傳龍炎電商博取會(huì)員信任,，提供銀行卡供公司用于接收資金,，介紹他人集資,。

2015年5月起，陳清來(lái)先后擔(dān)任龍炎電商行政副總裁,、龍炎融資租賃公司經(jīng)理,，負(fù)責(zé)行政部工作,，管理行政部職員，參加公司部署吸收資金,、投資的工作會(huì)議,，介紹他人集資,。

2015年8月,，桑國(guó)權(quán)進(jìn)入龍炎電商工作并于2016年1月至2月?lián)喂拘姓笨偛?，?fù)責(zé)行政工作，主持公司行政例會(huì),，參加公司部署吸收資金,、投資工作會(huì)議,，參加股權(quán)銷(xiāo)售會(huì),，起草公司行政規(guī)章制度,，介紹他人集資,。

2015年3月起，李康露為龍炎電商員工,，負(fù)責(zé)對(duì)接聯(lián)系蔡金,，整理并提供發(fā)放茶葉的清單,，介紹他人集資,。

2015年3月起,，牛茂抱為龍炎電商員工,，負(fù)責(zé)修改會(huì)員數(shù)據(jù)、發(fā)放積分,、維護(hù)網(wǎng)站,，介紹他人集資。

2015年10月起，丁偉偉為龍炎電商員工,，負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)管理，給會(huì)員發(fā)貨,，同時(shí)提供多張銀行卡供龍炎電商吸收資金,。

2015年3月與4月,，林友國(guó)為司機(jī)，為龍炎電商接送會(huì)員參與公司的培訓(xùn)會(huì)議,、宣傳活動(dòng),，并一直提供銀行卡供公司接收資金,，介紹他人集資。

與此同時(shí),，黃定方為擴(kuò)大影響,，進(jìn)一步蠱惑公眾到龍炎電商的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投資,，伙同蔡克意等人設(shè)立炎黃國(guó)際公司，由闞越,、孫世佳負(fù)責(zé)操作所謂的在美“上市事宜”,，然后四處虛假宣傳該事而向會(huì)員銷(xiāo)售炎黃國(guó)際股份攬資。

起訴書(shū)顯示,，至案發(fā),，龍炎電商通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投單、銷(xiāo)售股權(quán)換購(gòu)證等方式吸收資金的會(huì)員達(dá)20余萬(wàn)人,，共計(jì)156億多元,。黃定方將其中124億余元用于支付返利，將4.8億余元用于支付站長(zhǎng),、中心主任等人的提成費(fèi),，將2.5億多元用于購(gòu)買(mǎi)茶葉、支付日常開(kāi)支等犯罪運(yùn)作（其中蔡克意獲取非法集資款1.9億余元）,，共造成會(huì)員損失57億多元,。

起訴書(shū)還稱(chēng)，2015年10月至2016年1月,，李康露等三人經(jīng)過(guò)共謀決定：由牛茂抱收集不需要茶葉的龍炎電商投單會(huì)員信息,，而李康露借負(fù)責(zé)提供發(fā)貨清單的職務(wù)便利，將不需要茶葉的會(huì)員列入發(fā)貨清單,。蔡金在發(fā)貨時(shí)對(duì)這些會(huì)員不予發(fā)貨,，但在結(jié)算時(shí)仍憑全部清單以每盒茶葉270元的價(jià)格和龍炎電商結(jié)算,。蔡金給予李康露、牛茂抱每盒茶葉100元的分成,。至案發(fā),，三人共侵吞龍炎電商茶葉貨款380余萬(wàn)元。