原標(biāo)題:黃石警方破獲“民族資產(chǎn)解凍”案:涉案金額2000余萬(wàn)元,,受害者竟有博士|調(diào)查
核心提示:利用“民族資產(chǎn)解凍”為幌子大肆進(jìn)行詐騙的案件近年屢屢發(fā)生,盡管如此,,仍有人不斷上當(dāng)受騙,。近日,湖北黃石破獲一起此類案件,,受害人在犯罪嫌疑人被抓獲后才如夢(mèng)初醒,。
包某某接受審訊,。黃石警方/供圖
民警在“團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)”家中查獲大量涉案物品。黃石警方/供圖
記者|田雄□潘雪威談畫(huà)琳王佳
關(guān)于“民族資產(chǎn)解凍”的騙局,,民間流傳了幾十年,。盡管類似案件不斷發(fā)生,犯罪分子不斷落入法網(wǎng),,但仍有人不斷上當(dāng)受騙,,至今還有很多人對(duì)此深信不疑。
湖北黃石的3名老婆婆對(duì)此就是深信不疑,。直至民警將犯罪嫌疑人抓獲,,她們才如夢(mèng)初醒。
近日,,黃石市公安局西塞山分局披露,,經(jīng)過(guò)3個(gè)月的偵查,黃石警方破獲了一起“民族資產(chǎn)解凍”網(wǎng)絡(luò)詐騙案,共抓獲了16名涉嫌詐騙的嫌疑人,。
記者獲悉,,這起案件中,全國(guó)上當(dāng)受騙的人數(shù)竟高達(dá)2.6萬(wàn)多人,,涉案金額2000多萬(wàn)元,。這些人中,不乏擁有博士頭銜的高學(xué)歷人員,,而部分人員既是受騙者,,也是犯罪嫌疑人。
以“民族資產(chǎn)解凍”之名
今年7月底,,西塞山分局接到線索,黃石有3名老婆婆參與了一個(gè)名為“包容基金會(huì)”的組織,,該組織有涉嫌詐騙的行為,。
經(jīng)過(guò)前期摸排調(diào)查,民警得知,,這個(gè)“包容基金會(huì)”是由一名叫包某某的女子創(chuàng)辦的,,基金會(huì)下有2.6萬(wàn)多人參與,均是通過(guò)多個(gè)微信群進(jìn)行聯(lián)系,。所謂的基金會(huì)創(chuàng)辦人包某某自稱,,她經(jīng)過(guò)國(guó)家相關(guān)部門(mén)許可,正在進(jìn)行一個(gè)名為“民族資產(chǎn)解凍”的項(xiàng)目,。
包某某稱,,在中華人民共和國(guó)成立之前,,國(guó)民黨一高官帶著3600億元資產(chǎn)逃亡海外,,后資產(chǎn)在海外被凍結(jié)。如今,,國(guó)家相關(guān)部門(mén)發(fā)起一個(gè)“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目,,只要參與此項(xiàng)目,解凍這筆“民族資產(chǎn)”者,,可獲得一筆豐厚的“精準(zhǔn)扶貧資金”,。
包某某表示,國(guó)家將這個(gè)項(xiàng)目交由她來(lái)負(fù)責(zé),,但解凍這筆“資產(chǎn)”需要?jiǎng)?chuàng)辦一個(gè)平臺(tái),,并交納“平臺(tái)注冊(cè)金”200萬(wàn)元。于是,,她創(chuàng)辦了“包容基金會(huì)”,,面向全國(guó)吸納人員入股該項(xiàng)目。包某某還承諾,項(xiàng)目每股120元,,3600億元的“資產(chǎn)”解凍后,,每股將獲得200萬(wàn)元的回報(bào)。
為了讓參與者相信,,包某某還在微信群里放出了相關(guān)國(guó)家公文,以及自己獲得國(guó)家相關(guān)部門(mén)委任的證書(shū),。
接到線索后,西塞山分局高度重視,,分局局長(zhǎng)李江新立即從分局多個(gè)單位,調(diào)集精干警力,,成立專班,,立案展開(kāi)調(diào)查。
專班民警首先找到了3名參與其中的老婆婆,,有2名老婆婆今年60多歲,,另一名老婆婆已經(jīng)70多歲了。她們均表示,,自己是在一個(gè)微信群里看到了這樣的消息,,然后參與投資的,平均每人投入了1000多元,。
對(duì)于民警告知其上當(dāng)受騙一事,,3名老婆婆均不相信,,仍幻想著項(xiàng)目“解凍”后,,自己能從中分得一筆豐厚的資金,。為此,,民警只得順著3名老婆婆的轉(zhuǎn)賬資金去向,展開(kāi)調(diào)查,。
民警發(fā)現(xiàn),,老婆婆的“上面”還有團(tuán)隊(duì)長(zhǎng),一個(gè)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)少則負(fù)責(zé)1000人的資金收集,,最多負(fù)責(zé)5000多人的資金收集,。像這樣的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng),在“包容基金會(huì)”中有10多個(gè),,在團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的“上面”,,才是自稱總會(huì)長(zhǎng)的“包容基金會(huì)”創(chuàng)辦人包某某,。
經(jīng)查,,包某某今年53歲,,內(nèi)蒙古包頭人,大學(xué)本科學(xué)歷,,已退休,。
調(diào)查過(guò)程中,有一個(gè)細(xì)節(jié)讓民警感到奇怪,。包某某在收到“包容基金會(huì)”下2.6萬(wàn)多人交納的上千萬(wàn)元錢款后,,絕大部分都匯到了一個(gè)廣西百色的銀行賬戶中,自己留下來(lái)的僅有20多萬(wàn)元,。
這是怎么回事,?民警順藤摸瓜,很快調(diào)查發(fā)現(xiàn),,在廣西百色還有一個(gè)詐騙團(tuán)伙,。
民警繼續(xù)深入調(diào)查,發(fā)現(xiàn)正是該團(tuán)伙成員冒充國(guó)家相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)人,,給包某某打電話詐騙,以精準(zhǔn)扶貧為由,,讓包某某創(chuàng)辦一個(gè)平臺(tái),,進(jìn)行“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目。也是這個(gè)團(tuán)伙,,偽造了大量國(guó)家公文,,以及包某某的委任證書(shū)。
既是受害者,,又是詐騙嫌疑人
讓辦案民警唏噓的是,,包某某等人既是受害者,又是詐騙嫌疑人,。
實(shí)際上,,包某某從未與這伙人見(jiàn)面,僅與對(duì)方通過(guò)幾次電話,,以及收到對(duì)方傳來(lái)的相關(guān)偽造文書(shū),,就信以為真,并創(chuàng)辦了“包容基金會(huì)”,,面向全國(guó)吸收人員,,進(jìn)行“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目。
“簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),,這個(gè)包某某先是一名受害者,,然后變成了詐騙嫌疑人,。”專班民警秦威介紹說(shuō),,隨著他們調(diào)查的深入,,發(fā)現(xiàn)這個(gè)組織中,既是受害者,,又是詐騙嫌疑人的不在少數(shù),。
在掌握了充分證據(jù)后,西塞山分局專班民警趕赴內(nèi)蒙古包頭,,將正在出租屋內(nèi)與廣西百色上線通話的包某某抓獲,。抓獲包某某時(shí),電話那頭的廣西上線正要求包某某繼續(xù)籌集資金打款,。
專班轉(zhuǎn)戰(zhàn)廣西百色,,將與包某某聯(lián)系的上線何某、向某,,以及1名負(fù)責(zé)洗錢的嫌疑人萬(wàn)某抓獲,。在接下來(lái)的2個(gè)月里,專班民警兵分多路,,先后前往北京,、河北、山東,、福建,、廣西、內(nèi)蒙古,、江西,、新疆、遼寧,、陜西等多個(gè)省,、自治區(qū)、直轄市,,共抓捕涉嫌詐騙嫌疑人16人,。
讓民警感到意外的是,除了何某,、向某和萬(wàn)某外,,包括包某某在內(nèi)的其他13名嫌疑人,既是受害者,,又是嫌疑人,,目前初步統(tǒng)計(jì),嫌疑人中被騙金額最高的一人達(dá)到5萬(wàn)多元,。
明知被騙,,卻收不了手
“我們抓獲的這13名嫌疑人,,除了包某某和一名統(tǒng)計(jì)人員外,其余11人均是團(tuán)隊(duì)長(zhǎng),?!鼻赝f(shuō),想要在“包容基金會(huì)”里成為團(tuán)隊(duì)長(zhǎng),,首先要拉至少1000人入會(huì)“投資”,,然后自己要有突出貢獻(xiàn)。為此,,這些團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)最少的也投資了1萬(wàn)多元,,并拉入了上千人入會(huì),其中最多一名團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)拉了5000多人入會(huì)“投資”,。
民警表示,,到了后期,包括包某某在內(nèi)的一些團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)已經(jīng)意識(shí)到自己被騙了,,因?yàn)閺V西的上線在要求包某某等人的“基金會(huì)”交納200萬(wàn)元平臺(tái)注冊(cè)金后,,又要求其交納激活費(fèi)、辦證費(fèi),、稅金等等,。
“雖然明知被騙,他們這些人卻收不了手了,?!鼻赝f(shuō),其原因有二,,一是包某某和這些團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)抱有賭博心理,希望這些收費(fèi)項(xiàng)目中,,哪怕有一樣是真實(shí)的,,就能拿到所謂的3600億元“解凍資產(chǎn)”,從而彌補(bǔ)損失,,“但他們不知道,,這些收費(fèi)項(xiàng)目中,沒(méi)有一個(gè)是真實(shí)的”,。二是這些團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)中,,不乏社會(huì)精英人士,一旦收手承認(rèn)被騙,,其下線上千人就會(huì)找來(lái)要求賠償損失,,這也是他們承擔(dān)不起的。
經(jīng)民警初步調(diào)查,,“包容基金會(huì)”中上當(dāng)受騙的人數(shù)就高達(dá)2.6萬(wàn)余人,,涉案金額2000多萬(wàn)元,。然而,這2000多萬(wàn)元并非只流向了何某,、向某和萬(wàn)某這一個(gè)詐騙團(tuán)伙,,因?yàn)椤盎饡?huì)”的上線還有多個(gè)詐騙團(tuán)伙,其中一個(gè)已被浙江警方打掉,。
秦威說(shuō),,這些人其實(shí)很可悲,從黃石的3名婆婆,,到以包某某為首的16人,,在未經(jīng)核實(shí)的情況下,就盲目追求利益,。尤其是包某某等人,,為了實(shí)現(xiàn)巨額利益,大肆進(jìn)行宣傳,,導(dǎo)致團(tuán)隊(duì)人數(shù)過(guò)多,,涉及金額巨大,特別是后期明知有假,,卻仍繼續(xù)發(fā)展會(huì)員,,造成了嚴(yán)重的社會(huì)影響。
不明真相的中老年群眾最易被騙
實(shí)際上,,發(fā)生在湖北黃石的這起“民族資產(chǎn)解凍”網(wǎng)絡(luò)詐騙案并非個(gè)例,。為此公安部今年以來(lái)就部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)對(duì)“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪持續(xù)保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)。6月13日,,公安部還專門(mén)部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪為重點(diǎn)的“云劍”行動(dòng),。截至目前,全國(guó)公安機(jī)關(guān)共打掉各類民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)伙284個(gè),,抓獲犯罪嫌疑人3589人,,凍結(jié)扣押資產(chǎn)6.23億元。
據(jù)警方分析,,目前“民族資產(chǎn)解凍”案件大多由一個(gè)類似于傳銷團(tuán)伙的組織,,數(shù)個(gè)詐騙團(tuán)伙、洗錢團(tuán)伙等要素構(gòu)成,。此類詐騙犯罪通過(guò)假借國(guó)家政策方針,,偽造政府公文、證件,、印章等方式,,借助微信群、QQ群發(fā)展下線,,目標(biāo)對(duì)象為不明真相的中老年群眾,,大多以“精準(zhǔn)扶貧”“慈善幫扶”“軍民融合”“中華崛起”等名義采取非接觸式的手段做宣傳推廣,,從而引誘群眾加入各類所謂慈善、扶貧,、投資,、養(yǎng)老等“基金會(huì)”或“項(xiàng)目”,通過(guò)微信,、支付寶,、網(wǎng)銀等方式收單、轉(zhuǎn)移贓款,。
記者獲悉,,為了加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)監(jiān)管,微信安全中心9月30日對(duì)外宣布,,微信安全團(tuán)隊(duì)依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及《騰訊微信軟件許可及服務(wù)協(xié)議》《微信個(gè)人賬號(hào)使用規(guī)范》,,并在公安部指導(dǎo)下,根據(jù)用戶投訴提交的證據(jù),,微信對(duì)相關(guān)個(gè)人賬號(hào)以及聊天群組進(jìn)行了專項(xiàng)清理:截至目前,,微信安全團(tuán)隊(duì)共計(jì)對(duì)4萬(wàn)多個(gè)涉嫌“民族資產(chǎn)解凍”欺詐群進(jìn)行限制處理,并對(duì)3000多個(gè)微信賬號(hào)進(jìn)行限制功能使用或封停賬號(hào)等階梯式處罰,。后續(xù)還將根據(jù)用戶投訴提交證據(jù),,繼續(xù)加強(qiáng)處理,并向公安機(jī)關(guān)提交違法違規(guī)證據(jù)線索,。
目前,,湖北黃石破獲的這起“民族資產(chǎn)解凍”網(wǎng)絡(luò)詐騙案中的包某某等16名犯罪嫌疑人已被黃石警方刑事拘留,等待他們的將是法律的嚴(yán)懲,。
公安部今天在京召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì),通報(bào)今年以來(lái)公安機(jī)關(guān)打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪工作情況