原標題：黃石警方破獲“民族資產(chǎn)解凍”案：涉案金額2000余萬元,，受害者竟有博士|調(diào)查

核心提示：利用“民族資產(chǎn)解凍”為幌子大肆進行詐騙的案件近年屢屢發(fā)生，盡管如此,，仍有人不斷上當受騙,。近日，湖北黃石破獲一起此類案件,，受害人在犯罪嫌疑人被抓獲后才如夢初醒,。

包某某接受審訊,。黃石警方/供圖

民警在“團隊長”家中查獲大量涉案物品,。黃石警方/供圖

記者|田雄□潘雪威談畫琳王佳

關(guān)于“民族資產(chǎn)解凍”的騙局，民間流傳了幾十年,。盡管類似案件不斷發(fā)生,，犯罪分子不斷落入法網(wǎng)，但仍有人不斷上當受騙,，至今還有很多人對此深信不疑,。

湖北黃石的3名老婆婆對此就是深信不疑。直至民警將犯罪嫌疑人抓獲,，她們才如夢初醒,。

近日，黃石市公安局西塞山分局披露,，經(jīng)過3個月的偵查,，黃石警方破獲了一起“民族資產(chǎn)解凍”網(wǎng)絡(luò)詐騙案，共抓獲了16名涉嫌詐騙的嫌疑人,。

記者獲悉,，這起案件中，全國上當受騙的人數(shù)竟高達2.6萬多人,，涉案金額2000多萬元,。這些人中，不乏擁有博士頭銜的高學(xué)歷人員,，而部分人員既是受騙者,，也是犯罪嫌疑人。

以“民族資產(chǎn)解凍”之名

今年7月底,，西塞山分局接到線索,，黃石有3名老婆婆參與了一個名為“包容基金會”的組織，該組織有涉嫌詐騙的行為,。

經(jīng)過前期摸排調(diào)查,，民警得知，這個“包容基金會”是由一名叫包某某的女子創(chuàng)辦的,，基金會下有2.6萬多人參與,，均是通過多個微信群進行聯(lián)系。所謂的基金會創(chuàng)辦人包某某自稱,，她經(jīng)過國家相關(guān)部門許可,，正在進行一個名為“民族資產(chǎn)解凍”的項目。

包某某稱,，在中華人民共和國成立之前,，國民黨一高官帶著3600億元資產(chǎn)逃亡海外，后資產(chǎn)在海外被凍結(jié)。如今,，國家相關(guān)部門發(fā)起一個“民族資產(chǎn)解凍”項目,，只要參與此項目，解凍這筆“民族資產(chǎn)”者,，可獲得一筆豐厚的“精準扶貧資金”,。

包某某表示，國家將這個項目交由她來負責(zé),，但解凍這筆“資產(chǎn)”需要創(chuàng)辦一個平臺,，并交納“平臺注冊金”200萬元。于是,，她創(chuàng)辦了“包容基金會”,，面向全國吸納人員入股該項目。包某某還承諾,，項目每股120元,，3600億元的“資產(chǎn)”解凍后,，每股將獲得200萬元的回報,。

為了讓參與者相信，包某某還在微信群里放出了相關(guān)國家公文,，以及自己獲得國家相關(guān)部門委任的證書,。

接到線索后,，西塞山分局高度重視，分局局長李江新立即從分局多個單位,，調(diào)集精干警力,，成立專班，立案展開調(diào)查,。

專班民警首先找到了3名參與其中的老婆婆,，有2名老婆婆今年60多歲，另一名老婆婆已經(jīng)70多歲了,。她們均表示,，自己是在一個微信群里看到了這樣的消息，然后參與投資的,，平均每人投入了1000多元,。

對于民警告知其上當受騙一事，3名老婆婆均不相信,，仍幻想著項目“解凍”后,，自己能從中分得一筆豐厚的資金。為此,，民警只得順著3名老婆婆的轉(zhuǎn)賬資金去向，展開調(diào)查。

民警發(fā)現(xiàn),，老婆婆的“上面”還有團隊長,，一個團隊長少則負責(zé)1000人的資金收集，最多負責(zé)5000多人的資金收集,。像這樣的團隊長,，在“包容基金會”中有10多個，在團隊長的“上面”,，才是自稱總會長的“包容基金會”創(chuàng)辦人包某某,。

經(jīng)查，包某某今年53歲,，內(nèi)蒙古包頭人,，大學(xué)本科學(xué)歷，已退休,。

調(diào)查過程中,，有一個細節(jié)讓民警感到奇怪。包某某在收到“包容基金會”下2.6萬多人交納的上千萬元錢款后,，絕大部分都匯到了一個廣西百色的銀行賬戶中,，自己留下來的僅有20多萬元。

這是怎么回事,？民警順藤摸瓜,，很快調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在廣西百色還有一個詐騙團伙,。

民警繼續(xù)深入調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)正是該團伙成員冒充國家相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)人，給包某某打電話詐騙,，以精準扶貧為由,，讓包某某創(chuàng)辦一個平臺，進行“民族資產(chǎn)解凍”項目,。也是這個團伙,，偽造了大量國家公文，以及包某某的委任證書,。

既是受害者,，又是詐騙嫌疑人

讓辦案民警唏噓的是，包某某等人既是受害者,，又是詐騙嫌疑人,。

實際上，包某某從未與這伙人見面,，僅與對方通過幾次電話,，以及收到對方傳來的相關(guān)偽造文書,，就信以為真，并創(chuàng)辦了“包容基金會”,，面向全國吸收人員,，進行“民族資產(chǎn)解凍”項目。

“簡單來說,，這個包某某先是一名受害者,，然后變成了詐騙嫌疑人?！睂０嗝窬赝榻B說,，隨著他們調(diào)查的深入，發(fā)現(xiàn)這個組織中,，既是受害者,，又是詐騙嫌疑人的不在少數(shù)。

在掌握了充分證據(jù)后,，西塞山分局專班民警趕赴內(nèi)蒙古包頭,，將正在出租屋內(nèi)與廣西百色上線通話的包某某抓獲。抓獲包某某時,，電話那頭的廣西上線正要求包某某繼續(xù)籌集資金打款,。

專班轉(zhuǎn)戰(zhàn)廣西百色，將與包某某聯(lián)系的上線何某,、向某,，以及1名負責(zé)洗錢的嫌疑人萬某抓獲。在接下來的2個月里,，專班民警兵分多路,，先后前往北京、河北,、山東,、福建、廣西,、內(nèi)蒙古,、江西、新疆,、遼寧,、陜西等多個省、自治區(qū),、直轄市,，共抓捕涉嫌詐騙嫌疑人16人。

讓民警感到意外的是,，除了何某,、向某和萬某外,，包括包某某在內(nèi)的其他13名嫌疑人，既是受害者,，又是嫌疑人,，目前初步統(tǒng)計,，嫌疑人中被騙金額最高的一人達到5萬多元,。

明知被騙，卻收不了手

“我們抓獲的這13名嫌疑人,，除了包某某和一名統(tǒng)計人員外,，其余11人均是團隊長?！鼻赝f,，想要在“包容基金會”里成為團隊長，首先要拉至少1000人入會“投資”,，然后自己要有突出貢獻,。為此，這些團隊長最少的也投資了1萬多元,，并拉入了上千人入會,，其中最多一名團隊長拉了5000多人入會“投資”。

民警表示,，到了后期,，包括包某某在內(nèi)的一些團隊長已經(jīng)意識到自己被騙了，因為廣西的上線在要求包某某等人的“基金會”交納200萬元平臺注冊金后,，又要求其交納激活費,、辦證費、稅金等等,。

“雖然明知被騙,，他們這些人卻收不了手了?！鼻赝f,，其原因有二，一是包某某和這些團隊長抱有賭博心理,，希望這些收費項目中,，哪怕有一樣是真實的，就能拿到所謂的3600億元“解凍資產(chǎn)”,，從而彌補損失,，“但他們不知道，這些收費項目中,，沒有一個是真實的”,。二是這些團隊長中,，不乏社會精英人士，一旦收手承認被騙,，其下線上千人就會找來要求賠償損失,，這也是他們承擔不起的。

經(jīng)民警初步調(diào)查,，“包容基金會”中上當受騙的人數(shù)就高達2.6萬余人,，涉案金額2000多萬元。然而,，這2000多萬元并非只流向了何某,、向某和萬某這一個詐騙團伙，因為“基金會”的上線還有多個詐騙團伙,，其中一個已被浙江警方打掉,。

秦威說，這些人其實很可悲,，從黃石的3名婆婆,，到以包某某為首的16人，在未經(jīng)核實的情況下,，就盲目追求利益,。尤其是包某某等人，為了實現(xiàn)巨額利益,，大肆進行宣傳,，導(dǎo)致團隊人數(shù)過多，涉及金額巨大,，特別是后期明知有假,，卻仍繼續(xù)發(fā)展會員，造成了嚴重的社會影響,。

不明真相的中老年群眾最易被騙

實際上,，發(fā)生在湖北黃石的這起“民族資產(chǎn)解凍”網(wǎng)絡(luò)詐騙案并非個例。為此公安部今年以來就部署全國公安機關(guān)對“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪持續(xù)保持高壓嚴打態(tài)勢,。6月13日,，公安部還專門部署全國公安機關(guān)開展打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪為重點的“云劍”行動。截至目前,，全國公安機關(guān)共打掉各類民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團伙284個,，抓獲犯罪嫌疑人3589人，凍結(jié)扣押資產(chǎn)6.23億元,。

據(jù)警方分析,，目前“民族資產(chǎn)解凍”案件大多由一個類似于傳銷團伙的組織，數(shù)個詐騙團伙,、洗錢團伙等要素構(gòu)成,。此類詐騙犯罪通過假借國家政策方針,，偽造政府公文、證件,、印章等方式,，借助微信群、QQ群發(fā)展下線,，目標對象為不明真相的中老年群眾，大多以“精準扶貧”“慈善幫扶”“軍民融合”“中華崛起”等名義采取非接觸式的手段做宣傳推廣,，從而引誘群眾加入各類所謂慈善,、扶貧、投資,、養(yǎng)老等“基金會”或“項目”，通過微信,、支付寶,、網(wǎng)銀等方式收單、轉(zhuǎn)移贓款,。

記者獲悉,，為了加強網(wǎng)絡(luò)平臺監(jiān)管，微信安全中心9月30日對外宣布,，微信安全團隊依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及《騰訊微信軟件許可及服務(wù)協(xié)議》《微信個人賬號使用規(guī)范》,，并在公安部指導(dǎo)下，根據(jù)用戶投訴提交的證據(jù),，微信對相關(guān)個人賬號以及聊天群組進行了專項清理：截至目前,，微信安全團隊共計對4萬多個涉嫌“民族資產(chǎn)解凍”欺詐群進行限制處理，并對3000多個微信賬號進行限制功能使用或封停賬號等階梯式處罰,。后續(xù)還將根據(jù)用戶投訴提交證據(jù),，繼續(xù)加強處理，并向公安機關(guān)提交違法違規(guī)證據(jù)線索,。

目前,，湖北黃石破獲的這起“民族資產(chǎn)解凍”網(wǎng)絡(luò)詐騙案中的包某某等16名犯罪嫌疑人已被黃石警方刑事拘留，等待他們的將是法律的嚴懲,。