原標題：黃石警方破獲“民族資產解凍”案：涉案金額2000余萬元,，受害者竟有博士|調查

核心提示：利用“民族資產解凍”為幌子大肆進行詐騙的案件近年屢屢發(fā)生,，盡管如此,，仍有人不斷上當受騙,。近日,，湖北黃石破獲一起此類案件,，受害人在犯罪嫌疑人被抓獲后才如夢初醒,。

包某某接受審訊,。黃石警方/供圖

民警在“團隊長”家中查獲大量涉案物品。黃石警方/供圖

記者|田雄□潘雪威談畫琳王佳

關于“民族資產解凍”的騙局,，民間流傳了幾十年,。盡管類似案件不斷發(fā)生，犯罪分子不斷落入法網,，但仍有人不斷上當受騙,，至今還有很多人對此深信不疑。

湖北黃石的3名老婆婆對此就是深信不疑,。直至民警將犯罪嫌疑人抓獲,，她們才如夢初醒。

近日,，黃石市公安局西塞山分局披露,，經過3個月的偵查，黃石警方破獲了一起“民族資產解凍”網絡詐騙案,，共抓獲了16名涉嫌詐騙的嫌疑人,。

記者獲悉，這起案件中,，全國上當受騙的人數(shù)竟高達2.6萬多人,，涉案金額2000多萬元,。這些人中,，不乏擁有博士頭銜的高學歷人員，而部分人員既是受騙者,，也是犯罪嫌疑人,。

以“民族資產解凍”之名

今年7月底,，西塞山分局接到線索，黃石有3名老婆婆參與了一個名為“包容基金會”的組織,，該組織有涉嫌詐騙的行為,。

經過前期摸排調查，民警得知,，這個“包容基金會”是由一名叫包某某的女子創(chuàng)辦的,，基金會下有2.6萬多人參與，均是通過多個微信群進行聯(lián)系,。所謂的基金會創(chuàng)辦人包某某自稱,，她經過國家相關部門許可，正在進行一個名為“民族資產解凍”的項目,。

包某某稱,，在中華人民共和國成立之前，國民黨一高官帶著3600億元資產逃亡海外,，后資產在海外被凍結,。如今，國家相關部門發(fā)起一個“民族資產解凍”項目,，只要參與此項目,，解凍這筆“民族資產”者，可獲得一筆豐厚的“精準扶貧資金”,。

包某某表示,，國家將這個項目交由她來負責，但解凍這筆“資產”需要創(chuàng)辦一個平臺,，并交納“平臺注冊金”200萬元,。于是，她創(chuàng)辦了“包容基金會”,，面向全國吸納人員入股該項目,。包某某還承諾，項目每股120元,，3600億元的“資產”解凍后,，每股將獲得200萬元的回報。

為了讓參與者相信,，包某某還在微信群里放出了相關國家公文,，以及自己獲得國家相關部門委任的證書。

接到線索后,，西塞山分局高度重視,，分局局長李江新立即從分局多個單位，調集精干警力,，成立專班,，立案展開調查,。

專班民警首先找到了3名參與其中的老婆婆，有2名老婆婆今年60多歲,，另一名老婆婆已經70多歲了,。她們均表示，自己是在一個微信群里看到了這樣的消息,，然后參與投資的,，平均每人投入了1000多元。

對于民警告知其上當受騙一事,，3名老婆婆均不相信,，仍幻想著項目“解凍”后，自己能從中分得一筆豐厚的資金,。為此,，民警只得順著3名老婆婆的轉賬資金去向，展開調查,。

民警發(fā)現(xiàn),，老婆婆的“上面”還有團隊長，一個團隊長少則負責1000人的資金收集,，最多負責5000多人的資金收集,。像這樣的團隊長，在“包容基金會”中有10多個,，在團隊長的“上面”,，才是自稱總會長的“包容基金會”創(chuàng)辦人包某某。

經查,，包某某今年53歲,，內蒙古包頭人，大學本科學歷,，已退休,。

調查過程中，有一個細節(jié)讓民警感到奇怪,。包某某在收到“包容基金會”下2.6萬多人交納的上千萬元錢款后,，絕大部分都匯到了一個廣西百色的銀行賬戶中，自己留下來的僅有20多萬元,。

這是怎么回事,？民警順藤摸瓜，很快調查發(fā)現(xiàn),，在廣西百色還有一個詐騙團伙,。

民警繼續(xù)深入調查，發(fā)現(xiàn)正是該團伙成員冒充國家相關部門領導人,，給包某某打電話詐騙,，以精準扶貧為由，讓包某某創(chuàng)辦一個平臺,，進行“民族資產解凍”項目,。也是這個團伙，偽造了大量國家公文,，以及包某某的委任證書,。

既是受害者，又是詐騙嫌疑人

讓辦案民警唏噓的是,，包某某等人既是受害者,，又是詐騙嫌疑人。

實際上,，包某某從未與這伙人見面,，僅與對方通過幾次電話，以及收到對方傳來的相關偽造文書,，就信以為真,，并創(chuàng)辦了“包容基金會”，面向全國吸收人員,，進行“民族資產解凍”項目,。

“簡單來說，這個包某某先是一名受害者,，然后變成了詐騙嫌疑人,。”專班民警秦威介紹說,，隨著他們調查的深入,，發(fā)現(xiàn)這個組織中，既是受害者,，又是詐騙嫌疑人的不在少數(shù),。

在掌握了充分證據(jù)后，西塞山分局專班民警趕赴內蒙古包頭,，將正在出租屋內與廣西百色上線通話的包某某抓獲,。抓獲包某某時，電話那頭的廣西上線正要求包某某繼續(xù)籌集資金打款,。

專班轉戰(zhàn)廣西百色,，將與包某某聯(lián)系的上線何某、向某,，以及1名負責洗錢的嫌疑人萬某抓獲,。在接下來的2個月里，專班民警兵分多路,，先后前往北京,、河北,、山東、福建,、廣西,、內蒙古、江西,、新疆,、遼寧、陜西等多個省,、自治區(qū),、直轄市，共抓捕涉嫌詐騙嫌疑人16人,。

讓民警感到意外的是,，除了何某、向某和萬某外,，包括包某某在內的其他13名嫌疑人,，既是受害者，又是嫌疑人,，目前初步統(tǒng)計,，嫌疑人中被騙金額最高的一人達到5萬多元。

明知被騙,，卻收不了手

“我們抓獲的這13名嫌疑人,，除了包某某和一名統(tǒng)計人員外，其余11人均是團隊長,?！鼻赝f，想要在“包容基金會”里成為團隊長,，首先要拉至少1000人入會“投資”,，然后自己要有突出貢獻。為此,，這些團隊長最少的也投資了1萬多元,，并拉入了上千人入會，其中最多一名團隊長拉了5000多人入會“投資”,。

民警表示,，到了后期，包括包某某在內的一些團隊長已經意識到自己被騙了,，因為廣西的上線在要求包某某等人的“基金會”交納200萬元平臺注冊金后,，又要求其交納激活費、辦證費、稅金等等,。

“雖然明知被騙,，他們這些人卻收不了手了?！鼻赝f,，其原因有二，一是包某某和這些團隊長抱有賭博心理,，希望這些收費項目中,，哪怕有一樣是真實的,，就能拿到所謂的3600億元“解凍資產”,，從而彌補損失，“但他們不知道,，這些收費項目中,，沒有一個是真實的”。二是這些團隊長中,，不乏社會精英人士,，一旦收手承認被騙，其下線上千人就會找來要求賠償損失,，這也是他們承擔不起的,。

經民警初步調查，“包容基金會”中上當受騙的人數(shù)就高達2.6萬余人,，涉案金額2000多萬元,。然而，這2000多萬元并非只流向了何某,、向某和萬某這一個詐騙團伙,，因為“基金會”的上線還有多個詐騙團伙，其中一個已被浙江警方打掉,。

秦威說,，這些人其實很可悲，從黃石的3名婆婆,，到以包某某為首的16人,，在未經核實的情況下，就盲目追求利益,。尤其是包某某等人,，為了實現(xiàn)巨額利益，大肆進行宣傳,，導致團隊人數(shù)過多,，涉及金額巨大，特別是后期明知有假，卻仍繼續(xù)發(fā)展會員,，造成了嚴重的社會影響,。

不明真相的中老年群眾最易被騙

實際上，發(fā)生在湖北黃石的這起“民族資產解凍”網絡詐騙案并非個例,。為此公安部今年以來就部署全國公安機關對“民族資產解凍”類詐騙犯罪持續(xù)保持高壓嚴打態(tài)勢,。6月13日，公安部還專門部署全國公安機關開展打擊整治民族資產解凍類詐騙犯罪為重點的“云劍”行動,。截至目前,，全國公安機關共打掉各類民族資產解凍類詐騙犯罪團伙284個，抓獲犯罪嫌疑人3589人,，凍結扣押資產6.23億元,。

據(jù)警方分析，目前“民族資產解凍”案件大多由一個類似于傳銷團伙的組織,，數(shù)個詐騙團伙,、洗錢團伙等要素構成。此類詐騙犯罪通過假借國家政策方針,，偽造政府公文,、證件、印章等方式,，借助微信群,、QQ群發(fā)展下線，目標對象為不明真相的中老年群眾,，大多以“精準扶貧”“慈善幫扶”“軍民融合”“中華崛起”等名義采取非接觸式的手段做宣傳推廣,，從而引誘群眾加入各類所謂慈善、扶貧,、投資,、養(yǎng)老等“基金會”或“項目”，通過微信,、支付寶,、網銀等方式收單、轉移贓款,。

記者獲悉,，為了加強網絡平臺監(jiān)管，微信安全中心9月30日對外宣布,，微信安全團隊依據(jù)國家相關法律法規(guī)及《騰訊微信軟件許可及服務協(xié)議》《微信個人賬號使用規(guī)范》,，并在公安部指導下，根據(jù)用戶投訴提交的證據(jù),，微信對相關個人賬號以及聊天群組進行了專項清理：截至目前,，微信安全團隊共計對4萬多個涉嫌“民族資產解凍”欺詐群進行限制處理，并對3000多個微信賬號進行限制功能使用或封停賬號等階梯式處罰。后續(xù)還將根據(jù)用戶投訴提交證據(jù),，繼續(xù)加強處理,，并向公安機關提交違法違規(guī)證據(jù)線索。

目前,，湖北黃石破獲的這起“民族資產解凍”網絡詐騙案中的包某某等16名犯罪嫌疑人已被黃石警方刑事拘留,，等待他們的將是法律的嚴懲。