原標(biāo)題：黃石警方破獲“民族資產(chǎn)解凍”案：涉案金額2000余萬(wàn)元,，受害者竟有博士|調(diào)查

核心提示：利用“民族資產(chǎn)解凍”為幌子大肆進(jìn)行詐騙的案件近年屢屢發(fā)生，盡管如此,，仍有人不斷上當(dāng)受騙,。近日，湖北黃石破獲一起此類案件,，受害人在犯罪嫌疑人被抓獲后才如夢(mèng)初醒,。

包某某接受審訊,。黃石警方/供圖

民警在“團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)”家中查獲大量涉案物品。黃石警方/供圖

記者|田雄□潘雪威談畫(huà)琳王佳

關(guān)于“民族資產(chǎn)解凍”的騙局,，民間流傳了幾十年,。盡管類似案件不斷發(fā)生，犯罪分子不斷落入法網(wǎng),，但仍有人不斷上當(dāng)受騙,，至今還有很多人對(duì)此深信不疑。

湖北黃石的3名老婆婆對(duì)此就是深信不疑,。直至民警將犯罪嫌疑人抓獲,，她們才如夢(mèng)初醒。

近日,，黃石市公安局西塞山分局披露,，經(jīng)過(guò)3個(gè)月的偵查，黃石警方破獲了一起“民族資產(chǎn)解凍”網(wǎng)絡(luò)詐騙案，共抓獲了16名涉嫌詐騙的嫌疑人,。

記者獲悉,，這起案件中，全國(guó)上當(dāng)受騙的人數(shù)竟高達(dá)2.6萬(wàn)多人,，涉案金額2000多萬(wàn)元,。這些人中，不乏擁有博士頭銜的高學(xué)歷人員,，而部分人員既是受騙者,，也是犯罪嫌疑人。

以“民族資產(chǎn)解凍”之名

今年7月底,，西塞山分局接到線索，黃石有3名老婆婆參與了一個(gè)名為“包容基金會(huì)”的組織,，該組織有涉嫌詐騙的行為,。

經(jīng)過(guò)前期摸排調(diào)查，民警得知,，這個(gè)“包容基金會(huì)”是由一名叫包某某的女子創(chuàng)辦的,，基金會(huì)下有2.6萬(wàn)多人參與，均是通過(guò)多個(gè)微信群進(jìn)行聯(lián)系,。所謂的基金會(huì)創(chuàng)辦人包某某自稱,，她經(jīng)過(guò)國(guó)家相關(guān)部門(mén)許可，正在進(jìn)行一個(gè)名為“民族資產(chǎn)解凍”的項(xiàng)目,。

包某某稱,，在中華人民共和國(guó)成立之前,，國(guó)民黨一高官帶著3600億元資產(chǎn)逃亡海外,，后資產(chǎn)在海外被凍結(jié)。如今,，國(guó)家相關(guān)部門(mén)發(fā)起一個(gè)“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目,，只要參與此項(xiàng)目，解凍這筆“民族資產(chǎn)”者,，可獲得一筆豐厚的“精準(zhǔn)扶貧資金”,。

包某某表示，國(guó)家將這個(gè)項(xiàng)目交由她來(lái)負(fù)責(zé),，但解凍這筆“資產(chǎn)”需要?jiǎng)?chuàng)辦一個(gè)平臺(tái),，并交納“平臺(tái)注冊(cè)金”200萬(wàn)元。于是,，她創(chuàng)辦了“包容基金會(huì)”,，面向全國(guó)吸納人員入股該項(xiàng)目。包某某還承諾，項(xiàng)目每股120元,，3600億元的“資產(chǎn)”解凍后,，每股將獲得200萬(wàn)元的回報(bào)。

為了讓參與者相信,，包某某還在微信群里放出了相關(guān)國(guó)家公文，以及自己獲得國(guó)家相關(guān)部門(mén)委任的證書(shū),。

接到線索后，西塞山分局高度重視,，分局局長(zhǎng)李江新立即從分局多個(gè)單位，調(diào)集精干警力,，成立專班,，立案展開(kāi)調(diào)查。

專班民警首先找到了3名參與其中的老婆婆,，有2名老婆婆今年60多歲,，另一名老婆婆已經(jīng)70多歲了。她們均表示,，自己是在一個(gè)微信群里看到了這樣的消息,，然后參與投資的，平均每人投入了1000多元,。

對(duì)于民警告知其上當(dāng)受騙一事,，3名老婆婆均不相信,，仍幻想著項(xiàng)目“解凍”后,，自己能從中分得一筆豐厚的資金,。為此,，民警只得順著3名老婆婆的轉(zhuǎn)賬資金去向，展開(kāi)調(diào)查,。

民警發(fā)現(xiàn),，老婆婆的“上面”還有團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，一個(gè)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)少則負(fù)責(zé)1000人的資金收集,，最多負(fù)責(zé)5000多人的資金收集,。像這樣的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，在“包容基金會(huì)”中有10多個(gè),，在團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的“上面”,，才是自稱總會(huì)長(zhǎng)的“包容基金會(huì)”創(chuàng)辦人包某某,。

經(jīng)查,，包某某今年53歲,，內(nèi)蒙古包頭人，大學(xué)本科學(xué)歷,，已退休,。

調(diào)查過(guò)程中，有一個(gè)細(xì)節(jié)讓民警感到奇怪,。包某某在收到“包容基金會(huì)”下2.6萬(wàn)多人交納的上千萬(wàn)元錢款后,，絕大部分都匯到了一個(gè)廣西百色的銀行賬戶中，自己留下來(lái)的僅有20多萬(wàn)元,。

這是怎么回事,？民警順藤摸瓜，很快調(diào)查發(fā)現(xiàn),，在廣西百色還有一個(gè)詐騙團(tuán)伙,。

民警繼續(xù)深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)正是該團(tuán)伙成員冒充國(guó)家相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)人,，給包某某打電話詐騙，以精準(zhǔn)扶貧為由,，讓包某某創(chuàng)辦一個(gè)平臺(tái),，進(jìn)行“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目。也是這個(gè)團(tuán)伙,，偽造了大量國(guó)家公文,，以及包某某的委任證書(shū)。

既是受害者,，又是詐騙嫌疑人

讓辦案民警唏噓的是,，包某某等人既是受害者，又是詐騙嫌疑人,。

實(shí)際上,，包某某從未與這伙人見(jiàn)面，僅與對(duì)方通過(guò)幾次電話,，以及收到對(duì)方傳來(lái)的相關(guān)偽造文書(shū),，就信以為真，并創(chuàng)辦了“包容基金會(huì)”,，面向全國(guó)吸收人員,，進(jìn)行“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目。

“簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),，這個(gè)包某某先是一名受害者,，然后變成了詐騙嫌疑人,。”專班民警秦威介紹說(shuō),，隨著他們調(diào)查的深入,，發(fā)現(xiàn)這個(gè)組織中，既是受害者,，又是詐騙嫌疑人的不在少數(shù),。

在掌握了充分證據(jù)后，西塞山分局專班民警趕赴內(nèi)蒙古包頭,，將正在出租屋內(nèi)與廣西百色上線通話的包某某抓獲,。抓獲包某某時(shí)，電話那頭的廣西上線正要求包某某繼續(xù)籌集資金打款,。

專班轉(zhuǎn)戰(zhàn)廣西百色,，將與包某某聯(lián)系的上線何某、向某,，以及1名負(fù)責(zé)洗錢的嫌疑人萬(wàn)某抓獲,。在接下來(lái)的2個(gè)月里，專班民警兵分多路,，先后前往北京,、河北、山東,、福建,、廣西、內(nèi)蒙古,、江西,、新疆、遼寧,、陜西等多個(gè)省,、自治區(qū)、直轄市,，共抓捕涉嫌詐騙嫌疑人16人,。

讓民警感到意外的是，除了何某,、向某和萬(wàn)某外,，包括包某某在內(nèi)的其他13名嫌疑人，既是受害者,，又是嫌疑人,，目前初步統(tǒng)計(jì)，嫌疑人中被騙金額最高的一人達(dá)到5萬(wàn)多元,。

明知被騙,，卻收不了手

“我們抓獲的這13名嫌疑人,，除了包某某和一名統(tǒng)計(jì)人員外，其余11人均是團(tuán)隊(duì)長(zhǎng),?！鼻赝f(shuō)，想要在“包容基金會(huì)”里成為團(tuán)隊(duì)長(zhǎng),，首先要拉至少1000人入會(huì)“投資”,，然后自己要有突出貢獻(xiàn)。為此,，這些團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)最少的也投資了1萬(wàn)多元,，并拉入了上千人入會(huì)，其中最多一名團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)拉了5000多人入會(huì)“投資”,。

民警表示,，到了后期，包括包某某在內(nèi)的一些團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)已經(jīng)意識(shí)到自己被騙了,，因?yàn)閺V西的上線在要求包某某等人的“基金會(huì)”交納200萬(wàn)元平臺(tái)注冊(cè)金后,，又要求其交納激活費(fèi)、辦證費(fèi),、稅金等等,。

“雖然明知被騙，他們這些人卻收不了手了,?！鼻赝f(shuō)，其原因有二,，一是包某某和這些團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)抱有賭博心理，希望這些收費(fèi)項(xiàng)目中,，哪怕有一樣是真實(shí)的,，就能拿到所謂的3600億元“解凍資產(chǎn)”，從而彌補(bǔ)損失,，“但他們不知道,，這些收費(fèi)項(xiàng)目中，沒(méi)有一個(gè)是真實(shí)的”,。二是這些團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)中,，不乏社會(huì)精英人士，一旦收手承認(rèn)被騙,，其下線上千人就會(huì)找來(lái)要求賠償損失,，這也是他們承擔(dān)不起的。

經(jīng)民警初步調(diào)查,，“包容基金會(huì)”中上當(dāng)受騙的人數(shù)就高達(dá)2.6萬(wàn)余人,，涉案金額2000多萬(wàn)元,。然而，這2000多萬(wàn)元并非只流向了何某,、向某和萬(wàn)某這一個(gè)詐騙團(tuán)伙,，因?yàn)椤盎饡?huì)”的上線還有多個(gè)詐騙團(tuán)伙，其中一個(gè)已被浙江警方打掉,。

秦威說(shuō),，這些人其實(shí)很可悲，從黃石的3名婆婆,，到以包某某為首的16人,，在未經(jīng)核實(shí)的情況下，就盲目追求利益,。尤其是包某某等人,，為了實(shí)現(xiàn)巨額利益，大肆進(jìn)行宣傳,，導(dǎo)致團(tuán)隊(duì)人數(shù)過(guò)多,，涉及金額巨大，特別是后期明知有假,，卻仍繼續(xù)發(fā)展會(huì)員,，造成了嚴(yán)重的社會(huì)影響。

不明真相的中老年群眾最易被騙

實(shí)際上,，發(fā)生在湖北黃石的這起“民族資產(chǎn)解凍”網(wǎng)絡(luò)詐騙案并非個(gè)例,。為此公安部今年以來(lái)就部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)對(duì)“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪持續(xù)保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)。6月13日,，公安部還專門(mén)部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪為重點(diǎn)的“云劍”行動(dòng),。截至目前，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共打掉各類民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)伙284個(gè),，抓獲犯罪嫌疑人3589人,，凍結(jié)扣押資產(chǎn)6.23億元。

據(jù)警方分析,，目前“民族資產(chǎn)解凍”案件大多由一個(gè)類似于傳銷團(tuán)伙的組織,，數(shù)個(gè)詐騙團(tuán)伙、洗錢團(tuán)伙等要素構(gòu)成,。此類詐騙犯罪通過(guò)假借國(guó)家政策方針,，偽造政府公文、證件,、印章等方式,，借助微信群、QQ群發(fā)展下線,，目標(biāo)對(duì)象為不明真相的中老年群眾,，大多以“精準(zhǔn)扶貧”“慈善幫扶”“軍民融合”“中華崛起”等名義采取非接觸式的手段做宣傳推廣,，從而引誘群眾加入各類所謂慈善、扶貧,、投資,、養(yǎng)老等“基金會(huì)”或“項(xiàng)目”，通過(guò)微信,、支付寶,、網(wǎng)銀等方式收單、轉(zhuǎn)移贓款,。

記者獲悉,，為了加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)監(jiān)管，微信安全中心9月30日對(duì)外宣布,，微信安全團(tuán)隊(duì)依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及《騰訊微信軟件許可及服務(wù)協(xié)議》《微信個(gè)人賬號(hào)使用規(guī)范》,，并在公安部指導(dǎo)下，根據(jù)用戶投訴提交的證據(jù),，微信對(duì)相關(guān)個(gè)人賬號(hào)以及聊天群組進(jìn)行了專項(xiàng)清理：截至目前,，微信安全團(tuán)隊(duì)共計(jì)對(duì)4萬(wàn)多個(gè)涉嫌“民族資產(chǎn)解凍”欺詐群進(jìn)行限制處理，并對(duì)3000多個(gè)微信賬號(hào)進(jìn)行限制功能使用或封停賬號(hào)等階梯式處罰,。后續(xù)還將根據(jù)用戶投訴提交證據(jù),，繼續(xù)加強(qiáng)處理，并向公安機(jī)關(guān)提交違法違規(guī)證據(jù)線索,。

目前,，湖北黃石破獲的這起“民族資產(chǎn)解凍”網(wǎng)絡(luò)詐騙案中的包某某等16名犯罪嫌疑人已被黃石警方刑事拘留，等待他們的將是法律的嚴(yán)懲,。