銀行行長為女兒學(xué)業(yè)托關(guān)系被騙3.5億：我不敢報(bào)警(5)

2022-07-14 00:59:52 來源：檢察日報(bào)正義網(wǎng) A+A-

查清全部詐騙事實(shí)

2020年10月30日,，時(shí)任山東省濱州市檢察院第一檢察部副主任的王超作為承辦檢察官,，正式接手此案,。鑒于案情復(fù)雜,、涉案金額巨大,、犯罪行為持續(xù)時(shí)間長,，辦案檢察官依法提前介入引導(dǎo)偵查取證，終于掌握了趙某河犯罪的整個脈絡(luò),。

在辦案過程中,，濱洲市檢察院還向教育部發(fā)函詢問核實(shí)“教育基金”及“小數(shù)據(jù)庫”情況，得到了“純屬杜撰,，毫無此事”的重要書證,，確認(rèn)了趙某河虛構(gòu)事實(shí)的行為。檢察官還聯(lián)系到某市檢察院原反貪局局長本人,，對方確認(rèn)“根本沒有內(nèi)蒙古親戚,，并且從來沒有與濱州方面發(fā)生過任何聯(lián)系”。趙某河的姨父霍某也證實(shí)“從未違規(guī)接受外甥趙某河的請托為他人辦理上學(xué)事宜”,。同時(shí),，檢察官通過詢問趙某河的親朋好友，掌握了趙某河多次以“幫助上學(xué)”為由欺騙李某的事實(shí),。至此,，趙某河實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)被全部查清。

但面對檢察官的訊問,，趙某河百般辯解,，稱自己僅是受李某委托從事投資盈利活動，而非詐騙,，對于自己冒充反貪局長實(shí)施詐騙的犯罪行為也予以否認(rèn),。在確鑿的證據(jù)面前，最終,，趙某河不得不認(rèn)罪,。

2021年1月30日，濱州市檢察院以涉嫌詐騙罪對趙某河提起公訴,。與此同時(shí),，該院針對辦案中發(fā)現(xiàn)的銀行在監(jiān)管方面存在的漏洞，向涉案銀行發(fā)送了《檢察建議書》,，要求銀行結(jié)合前期審批,、后期監(jiān)管等工作流程，及時(shí)采取措施健全完善監(jiān)管機(jī)制,。銀行收到檢察建議書后,，迅速采取加大貸款審核監(jiān)管力度、開展專項(xiàng)檢查,、加強(qiáng)法治教育等舉措,，進(jìn)一步完善了監(jiān)管機(jī)制,，夯實(shí)了干部職工的合規(guī)守矩意識。

2021年11月3日,，濱州市中級法院作出一審判決,，以詐騙罪判處趙某河無期徒刑。趙某河不服,，提起上訴,。今年3月11日，山東省高級法院作出終審裁定,，駁回趙某河上訴，維持原判,。

首頁上一頁...2 3 456 全文共 6 頁下一頁