前不久,，遼寧沈陽警方接到報案，報案人劉某稱,，自己取了50萬元現(xiàn)金,，剛出銀行就被兩個陌生男子搶走。警方立刻趕到案發(fā)現(xiàn)場,，報案人卻已經(jīng)離開,。在之后的調(diào)查中，警方發(fā)現(xiàn)報案人還有一系列反常舉動,，并由此牽出一起詐騙案,。

男子取現(xiàn)50萬元當街被搶

報案后行為反常引警方懷疑

公共視頻顯示，當天下午3時7分左右,，報案人劉某取完錢后從銀行走出,，50萬元現(xiàn)金就放在他背的雙肩包內(nèi)。當時,，劉某身邊還有另一名身穿黑色西裝的男子,，該男子和劉某在銀行門口交談了一會兒，便離開了,。

隨后,，劉某背著雙肩包向另一方向走去，這時兩個男子突然朝他走來,，并奪走了他的背包,。

警方立即趕赴現(xiàn)場,，趕到時卻發(fā)現(xiàn)報案人劉某并沒有在現(xiàn)場等候。根據(jù)犯罪嫌疑人逃跑時駕駛的白色私家車,，警方迅速沿著車輛逃往的遼寧葫蘆島興城方向進行追蹤,。

在葫蘆島警方配合下，在興城下高速口,，嫌疑人被成功攔截,。警方在車上截獲5名嫌疑人，并在后備箱中查獲了被搶的50萬元現(xiàn)金,。

正當警方準備將錢還給劉某時,，卻發(fā)現(xiàn)劉某并不是存有這50萬元現(xiàn)金的銀行卡所有人。民警跟銀行核實后得知,，這張銀行卡的所有人名為夏某,，而且是夏某親自來取的款。

原來,，這張銀行卡的所有人夏某就是案發(fā)前在銀行門口和劉某交談的“西裝男”,。然而，劉某卻跟民警說,，自己跟夏某并不熟悉,，聯(lián)系不上對方。

△夏某

民警介紹,，劉某和夏某沒有任何微信記錄,、電話記錄等聯(lián)系方式。把50萬元現(xiàn)金交給一個陌生人,，這一異常情況引起警方的懷疑,。

調(diào)查銀行卡資金流向

牽出詐騙案報警人為“跑分”團伙成員

那么，持卡人和取款人之間到底什么關系,？銀行卡里的50萬元是從哪里來的,？

警方介紹，報案人劉某對錢款的來源和用途等都說不清楚,。于是,，警方對夏某的那張銀行卡展開深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這張卡與當天在河南發(fā)生的一起詐騙案有關聯(lián),。

警方介紹,，這位河南被騙的劉女士是一位收購廢鋁的個體戶。詐騙團伙嫌疑人稱有廢鋁想賣給她,。雙方在網(wǎng)上簽訂一份協(xié)議,，劉女士便把錢款打給對方，之后騙子團伙卻給了她一個假的發(fā)貨單,。

劉女士發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單查不到訂單號,，對方也失去了聯(lián)系,，就報警了。經(jīng)調(diào)查,，在證據(jù)面前,，劉某承認自己是“跑分”團伙的成員，而夏某是團伙中的“卡農(nóng)”,。

• “卡農(nóng)”指的是出售銀行卡給犯罪團伙,，幫其用銀行卡進行洗錢。

• “跑分團隊”也叫“跑分車隊”,，負責在全國各地找“卡農(nóng)”,，利用他們的銀行卡幫助犯罪團伙洗錢。

經(jīng)過一系列調(diào)查,，警方摸清了這個“跑分”團伙的組織架構,。劉某負責尋找“卡農(nóng)”和取款，他的上級名為歐某,，侯某,、王某負責轉移贓款，而他們背后的老板名為趙某,。

搶劫案發(fā)生那天,，劉某和夏某相約在銀行碰面,，正是打算將劉女士被騙的50萬元錢款取出,，再進行下一步洗錢行動，不料發(fā)生了意外,。

那么,，劉某又是如何被劫匪盯上的呢？

搶劫團伙假意加入“跑分”團伙獲取信息

“跑分”團伙被搶后報警

搶劫團伙的劉某洋認識“跑分”團伙的侯某,，在知道侯某從事詐騙后,，就對這些贓款動了心。

就這樣,，劉某洋先是跟侯某取得聯(lián)系,，假意加入“跑分”團伙，與此同時又勾結了張某森,，讓他準備好人員和車輛,，準備實施搶劫。

通過跟侯某接觸,，劉某洋從侯某那里得知取錢的地點,、人物等信息。

之后,，張某森又招攬了4個人,。根據(jù)劉某洋提供的信息,，他們于2023年10月11日奔赴沈陽，并計劃于13日下午實施搶劫,。當天下午,，張某森看到劉某從銀行中出來后落了單，就和另一名同伙一起堵住劉某,，并威脅他說：“我知道你這個是什么錢,。”張某森給了劉某一耳光,，并將50萬元搶走,。令他們沒想到的是，劉某竟然報警了,。

原來,，劉某在案發(fā)之后打的那通電話，正是通知自己的上級錢被搶了,，上級讓他把所有涉案證據(jù)都刪除并報警,。而劉某之所以沒在原地等待民警到來，就是怕警察發(fā)現(xiàn)案件背后的貓膩,。

警方根據(jù)劉某的供述,，將詐騙團伙中除了主犯趙某以外的所有成員抓獲。

據(jù)民警介紹,，在詐騙案件中,，由于“跑分”團伙的存在，被害人一旦轉款成功,，警方很難追蹤到錢款去向,，因為“跑分”團伙成員大都使用他人的銀行卡。

而本案中,，犯罪嫌疑人劉某跟“卡農(nóng)”夏某聯(lián)系,，也是利用境外聊天軟件，所以才制造了兩人之間沒有任何聯(lián)絡記錄的假象,。之后,，民警把劉女士被騙的錢還給了她。

警方提示,，需要大額轉賬時,，一定要提高警惕。

• 可以到屬地派出所聯(lián)系,，看看對方說的身份,、留的電話是否真實，包括公司是否真實存在,。

• 另外,，銀行卡對端信息和轉賬信息一定要一致,。

目前，搶劫團伙的劉某洋,、張某森等6名犯罪嫌疑人以及“跑分”團伙的劉某,、夏某等5名犯罪嫌疑人，均已被沈陽警方依法刑事拘留,。而“跑分”團伙的頭目趙某也被列入網(wǎng)上逃犯,，警方將全力展開追捕。