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點贊就能掙錢,？小心落入詐騙陷阱(3)

2024-01-31 16:41:16 來源：央視新聞客戶端 A+A-

直到李女士開始接對方所謂的能賺二十萬的“大單”,，在對方的一步步指引下，李女士總共轉過去25萬余元后,，她才終于意識到了不對勁。

接到報案后,，民警立即啟動止付,、凍結程序。對資金走向分析研判,。

黃石市公安局開發(fā)區(qū)鐵山區(qū)分局指揮中心民警嚴睿琦：開始的時候我們就對著她的幾筆轉賬,，為什么按照這個時間點這個要求，騙子為什么要她這樣轉,？逐級往后偵查,。

隨著對案件的深挖，以及對資金流水的梳理,，警方先后抓獲了4名與涉案資金鏈有關聯(lián)的嫌疑人,，經(jīng)審訊犯罪嫌疑人均供述將銀行卡提供給了安徽省蕪湖市的男子高某。賬戶內所有資金的交易都是在固定地點,、固定時間,，而且都是快進快出的方式。

黃石市公安局開發(fā)區(qū)鐵山區(qū)分局副局長曾翔海：一層層往后追溯,，追溯了以后就發(fā)現(xiàn)有些這個越往后追,，就發(fā)現(xiàn)有些資金就出現(xiàn)了匯聚的過程，實際上他們是在搞虛擬幣的買賣,。

原來被害人李女士的錢,，通過幾個個人賬戶流轉到對公賬戶，再從對公賬戶流轉到虛擬幣商,，每一步都是由一個獨立的犯罪團伙在作案,，大家分工明確，并且互相不認識。據(jù)辦案民警介紹,，被害人的錢在轉給嫌疑人后,，僅需兩小時左右的時間就可以被完全洗白。

黃石市公安局開發(fā)區(qū)鐵山區(qū)分局副局長曾翔海：他們實際上是接受了境外的電詐集團和網(wǎng)賭集團的指令,，將資金通過虛擬幣的錢包地址打到了境外,，它是通過虛擬幣流通到境外。

雖然辦案民警摸清了犯罪團伙通過虛擬幣進行資金流轉的方式,，但是這背后需要支付通道的支持,，正常的支付通道和方式是肯定無法完成這樣的操作的，那么,，到底是誰給犯罪團伙提供了支付通道上的便利呢,？

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