點(diǎn)贊就能掙錢(qián),？小心落入詐騙陷阱(3)

2024-01-31 16:41:16 來(lái)源：央視新聞客戶(hù)端 A+A-

直到李女士開(kāi)始接對(duì)方所謂的能賺二十萬(wàn)的“大單”,，在對(duì)方的一步步指引下,，李女士總共轉(zhuǎn)過(guò)去25萬(wàn)余元后,，她才終于意識(shí)到了不對(duì)勁。

接到報(bào)案后,，民警立即啟動(dòng)止付,、凍結(jié)程序。對(duì)資金走向分析研判,。

黃石市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)鐵山區(qū)分局指揮中心民警嚴(yán)睿琦：開(kāi)始的時(shí)候我們就對(duì)著她的幾筆轉(zhuǎn)賬,，為什么按照這個(gè)時(shí)間點(diǎn)這個(gè)要求，騙子為什么要她這樣轉(zhuǎn),？逐級(jí)往后偵查,。

隨著對(duì)案件的深挖,，以及對(duì)資金流水的梳理，警方先后抓獲了4名與涉案資金鏈有關(guān)聯(lián)的嫌疑人,，經(jīng)審訊犯罪嫌疑人均供述將銀行卡提供給了安徽省蕪湖市的男子高某,。賬戶(hù)內(nèi)所有資金的交易都是在固定地點(diǎn)、固定時(shí)間,，而且都是快進(jìn)快出的方式,。

黃石市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)鐵山區(qū)分局副局長(zhǎng)曾翔海：一層層往后追溯，追溯了以后就發(fā)現(xiàn)有些這個(gè)越往后追,，就發(fā)現(xiàn)有些資金就出現(xiàn)了匯聚的過(guò)程,，實(shí)際上他們是在搞虛擬幣的買(mǎi)賣(mài)。

原來(lái)被害人李女士的錢(qián),，通過(guò)幾個(gè)個(gè)人賬戶(hù)流轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶(hù),，再?gòu)膶?duì)公賬戶(hù)流轉(zhuǎn)到虛擬幣商，每一步都是由一個(gè)獨(dú)立的犯罪團(tuán)伙在作案,，大家分工明確,，并且互相不認(rèn)識(shí)。據(jù)辦案民警介紹,，被害人的錢(qián)在轉(zhuǎn)給嫌疑人后,，僅需兩小時(shí)左右的時(shí)間就可以被完全洗白。

黃石市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)鐵山區(qū)分局副局長(zhǎng)曾翔海：他們實(shí)際上是接受了境外的電詐集團(tuán)和網(wǎng)賭集團(tuán)的指令,，將資金通過(guò)虛擬幣的錢(qián)包地址打到了境外，它是通過(guò)虛擬幣流通到境外,。

雖然辦案民警摸清了犯罪團(tuán)伙通過(guò)虛擬幣進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)的方式,，但是這背后需要支付通道的支持，正常的支付通道和方式是肯定無(wú)法完成這樣的操作的,，那么,，到底是誰(shuí)給犯罪團(tuán)伙提供了支付通道上的便利呢？

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