當前位置：新聞 > 熱點新聞 > 正文

涉案金額超1.4億元詐騙集團后臺控制“股票”漲跌

2024-12-02 01:39:50 來源：央視新聞 A+A-

原標題：涉案金額超1.4億元詐騙集團通過后臺控制“股票”漲跌

近日，最高人民檢察院,、公安部決定繼續(xù)聯(lián)合掛牌督辦第四批八起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件,。

聯(lián)合掛牌督辦第四批

特大跨境電詐犯罪案件

這批案件均為涉及境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團的重點案件，多為組織境內(nèi)人員通過偷越國（邊）境方式赴境外參加詐騙犯罪活動,，內(nèi)部組織架構(gòu)嚴密,，境內(nèi)外協(xié)同配合，涉案人員眾多,，涉及金額巨大,。有的犯罪集團還涉嫌故意傷害、非法拘禁等嚴重暴力犯罪,，社會影響極其惡劣,，應(yīng)當依法予以嚴懲。

最高人民檢察院經(jīng)濟犯罪檢察廳副廳長張建忠：我們既依法嚴懲犯罪集團首要分子,、“金主”,、骨干，對直接實施詐騙的人員以詐騙罪追究刑事責任,，還對前端為詐騙分子提供個人信息,、技術(shù)支持、引流推廣等幫助行為的人員，后端利用“跑分平臺”,、虛擬貨幣進行“洗錢”等掩飾,、隱瞞犯罪所得的人員依法打擊，全鏈條形成有力震懾,。

詐騙集團組織架構(gòu)首次公開

2020年12月,，金華警方接到一起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件線索，涉案人數(shù)眾多,。

警方隨即對這條線索展開追蹤研判,，逐步發(fā)現(xiàn)了一個長期盤踞在柬埔寨，利用虛假投資平臺實施詐騙的團伙,。從2019年8月開始,，該團伙在柬埔寨設(shè)立3個詐騙窩點，運營5個不同名稱的虛假投資平臺,，通過撥打電話以推薦股票投資的名義吸引事主加入微信群。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),，詐騙團伙是一個公司化運營的集團,，組織內(nèi)部自上而下分為：

大老板、團隊老板,、中間代理商或團隊負責人,、組長、業(yè)務(wù)員等層級,，實行逐級管理,。

業(yè)務(wù)員將被害人引流到專門建立的微信群內(nèi)，由所謂的“講師”授課,，誘導被害人在虛假投資平臺投資,。

被害人投入錢款后，詐騙集團通過后臺控制漲跌,，讓被害人誤以為這些“投資”升值并可隨時提現(xiàn),，進而加大投入。而實際上,，詐騙分子之后便會通過限制提現(xiàn),、關(guān)閉平臺等方式將被害人的錢款占為己有。

超1.4億元主犯被判無期徒刑

在這個特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團中,，有一名主犯葛某因詐騙罪被判處無期徒刑,，這也是詐騙罪的頂格刑罰。經(jīng)查,，葛某是犯罪集團的“團隊老板”,，屬犯罪集團中第二層級，他出資并招募大量人員組成業(yè)務(wù)團隊，再由團隊負責人組織,、指揮業(yè)務(wù)員實施詐騙,。

金華市人民檢察院施旻巧：根據(jù)我國刑法的規(guī)定，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪數(shù)額達到50萬元以上,，就已經(jīng)達到犯罪數(shù)額特別巨大的標準,。本案中主犯葛某的犯罪數(shù)額，已經(jīng)接近1.5億元,，而且根據(jù)我們統(tǒng)計,，報案的被害人有500多人。

《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定,，詐騙公私財物,，詐騙數(shù)額特別巨大、情節(jié)特別嚴重的,，可依法判處無期徒刑,，并處沒收個人全部財產(chǎn)。